Bagong data ng Chainalysis ay natagpuan na ang 4,068 na "criminal whale" ay mayroong $25 bilyon na halaga ng cryptocurrency. Tinukoy ng firm ang criminal crypto whale bilang anumang pribadong wallet na mayroong $1 milyon o higit pa sa cryptocurrency at nakatanggap ng 10% o higit pa sa mga pondong iyon sa pamamagitan ng mga ipinagbabawal na address. (Sa madaling salita, hindi lahat ng $25 bilyon na iyon ay ipinagbabawal.)
Ang data ay inilabas sa isang preview ng nalalapit na 2022 Crypto Crime Report ng Chainalysis, at sumusunod sa katulad, kamakailang mga ulat sa ransomware, NFT panloloko, money laundering at malware.
Dalawang natuklasan sa ulat na ito ang nasa gitna ng yugto: ang pagtaas ng mga balanse ng crypto na nagmumula sa krimen, at ang mga dahilan para sa pagtaas na iyon.
Sa pagtatapos ng 2021, ang mga ipinagbabawal na balanse—iyon ay, ang mga pondong nagmula sa mga ipinagbabawal na mapagkukunan—ay pumasok sa $11 bilyon, na tumaas nang malaki mula sa $3 bilyon sa pagtatapos ng 2020.
Ang pagtaas na iyon ay salamat sa pag-akyat sa mga halaga ng cryptocurrency noong 2021, ngunit din "isang pag-akyat sa dami ng mga hack na naganap ngayong taon, na nag-ambag din sa halaga ng mga pondong hawak ng mga hacker kasunod ng isang kaganapan sa pag-hack," Sinabi ni Kim Grauer, pinuno ng pananaliksik sa Chainalysis I-decrypt.
Sa $11 bilyon sa mga bawal na balanse sa pagtatapos ng 2021, ang mga ninakaw na pondo ay umabot ng 93% o $9.8 bilyon. Ang mga pondo ng Darknet market ay susunod sa $448 milyon, na sinusundan ng mga scam sa $192 milyon, fraud shop sa $66 milyon, at ransomware sa $30 milyon, ayon sa ulat.
Siyempre, ang pag-agaw noong nakaraang linggo ng $3.6 bilyon sa Bitcoin mula sa 2016 Bitfinex hack ay nangangahulugan na ang $11 bilyon sa mga bawal na balanse sa pagtatapos ng 2021 ay mas mababa na sa ngayon.
Mga kriminal na crypto whale noong 2021
Maliban sa pagtaas ng mga balanseng kriminal noong 2021—at ang antas kung saan itinampok ang mga ninakaw na pondo nang higit sa iba pang sukatan—nalaman ng Chainalysis na ang mga balanseng kriminal ay nagbabago rin sa buong taon.
Noong Hulyo, umabot sila sa pinakamababang halaga na $6.6 bilyon; noong Oktubre, umabot sila sa $14.8 bilyon. Ang mga bilang na ito, ang mga ulat ng Chainalysis, ay inuulit ang kahalagahan ng mga pagsisiyasat na nauugnay sa cryptocurrency na nagaganap nang mabilis.
"Ang mga pagbabago ay isang paalala ng kahalagahan ng bilis sa mga pagsisiyasat ng cryptocurrency, dahil ang mga kriminal na pondo na matagumpay na nasubaybayan sa blockchain ay maaaring mabilis na ma-liquidate," sabi ng analytics firm.
Siyempre, ang kabaligtaran nito ay maaaring totoo rin. Heather Morgan at Ilya Lichtenstein—na pareho naglalaba umano ng Bitcoin ninakaw noong 2016 Bitfinex hack—ay hindi inaresto hanggang sa unang bahagi ng buwang ito.
Sa panahon ng pag-hack ng Bitfinex, ang ninakaw na Bitcoin na pinag-uusapan ay nagkakahalaga ng $71 milyon. Sa oras ng pag-aresto, ito ay nagkakahalaga ng $3.6 bilyon.
Gaano karaming mga kriminal na crypto whale ang mayroon?
Napag-alaman din ng pagsusuri na 3.7% ng lahat ng cryptocurrency whale ay mga criminal crypto whale. Kadalasan, ang mga balyena na ito ay pinagmumulan ng mga ipinagbabawal na pondo na nagmumula sa mga merkado ng darknet.
Kasama sa iba pang pinagmumulan ng kita para sa mga kriminal na balyena na ito ang mga scam—na pumapangalawa—at mga scam.
Kapansin-pansin, tinantiya rin ng Chainalysis ang lokasyon ng mga kriminal na balyena na ito ayon sa timezone. Nalaman ng analytics firm na ang mga time zone na naglalaman ng pinakamaraming kriminal na balyena ay sumasaklaw sa malalaking lungsod ng Russia tulad ng Moscow at St. Petersburg, pati na rin ang mga bansa tulad ng South Africa, Iran, at Saudi Arabia.
"Ang kakayahang mahusay na masubaybayan ang mga kriminal na balyena at mabilang ang kanilang mga hawak mula sa isang pampublikong set ng data ay isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng krimen na nakabatay sa cryptocurrency at krimen na nakabatay sa fiat," idinagdag ni Chainalysis.
"Sa fiat, ang pinakamataas na net worth na mga kriminal ay may malabo na network ng mga dayuhang bangko at shell corporations upang palabuin ang kanilang mga hawak. Ngunit sa cryptocurrency, ang mga transaksyon ay naka-save sa blockchain para makita ng lahat," pagtatapos ng kompanya.
https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report
Mag-subscribe sa Decrypt Newsletter!
Kunin ang mga nangungunang kwento na na-curate araw-araw, lingguhang pag-ikot at malalim na pagsisid diretso sa iyong inbox.
Pinagmulan: https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report