Karamihan sa mga financial pyramids na natukoy noong 2022 ay gumamit ng mga cryptocurrencies sa isang paraan o iba pa, inihayag ng central bank ng Russia sa isang bagong ulat. Sa gitna ng mga parusa sa Kanluran, pinalakas ng mga scam ng Russia ang kanilang mga aktibidad, kadalasang sinasabing lisensyado sila ng mga dayuhang awtoridad upang mag-alok ng access sa mga asset ng crypto.
Sinasamantala ng mga Russian Pyramids ang Western Sanctions at Popularity ng Crypto
Higit sa 56% ng mga iskema ng pyramid sa Russian Federation sa unang kalahati ng taon, o 537 entity, nakalikom ng mga pondo sa iba't ibang cryptocurrencies o na-advertise na crypto investments, ang isang ulat na nakatuon sa pagkontra sa mga ilegal na aktibidad sa financial market ng bansa ay nagpapakita. Ang papel ay nai-publish ng Central Bank of Russia (CBR).
Sinipi ng RBC Crypto, sinabi ng regulator na ang mga parusa na ipinataw ng Kanluran sa kontrahan sa Ukraine ay kapansin-pansing nagbago sa mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga legal na institusyong pinansyal sa Russia at ang mga manloloko ay nakinabang sa sitwasyon.
Ang mga Ruso ay naghahanap ng mga alternatibong paraan upang mamuhunan, at ang tugon sa pangangailangang ito ay dumating sa anyo ng mga bagong financial pyramids. Ipinaliwanag ng awtoridad sa pananalapi na ang mga ito ay kadalasang maliliit na iskema na may maikling habang-buhay.
Sa pagitan ng Enero at Hunyo 2022, natukoy ng sentral na bangko ang napakalaking bilang ng mga scam na ito — higit sa 2,200 kumpanya, proyekto, at indibidwal na negosyante na ang mga operasyon ay nagpakita ng mga palatandaan ng ilegal na aktibidad sa pananalapi. Ang ulat ay nagsasaad na ang bilang ay tatlong beses na mas mataas kaysa sa bilang mula sa parehong panahon noong 2021.
Ang Crypto ay hindi lamang ang lugar kung saan interesado ang mga entity, dahil 671 sa kanila ang nag-target sa merkado ng seguridad. Ayon sa CBR, ang mga kumpanyang ito ay madalas na nagpapanggap na pinahintulutan ng isang regulatory body sa ibang hurisdiksyon at nangongolekta ng pera ng eksklusibo sa dayuhang fiat o cryptocurrency.
Upang pigilan ang kanilang mga aktibidad, inabisuhan ng Bank of Russia ang mga nauugnay na ahensyang nagpapatupad ng batas, ang Federal Tax Service, ang Roskomnadzor telecom watchdog, at mga domain name registrar. Gumagawa din ang CBR ng mga regular na hakbang upang harangan ang mga kahina-hinalang website at nagpapanatili ng blacklist ng mga entity na malamang na ilegal na nagpapatakbo sa sektor ng pananalapi ng bansa.
Nakarehistro na ang Central Bank of Russia ng pagtaas sa bilang ng mga bagong financial pyramids na nagsasamantala sa tema ng crypto noong Mayo. Ang isa pang dahilan ng kanilang paglago ay ang kawalan ng katiyakan sa pananalapi na nagpalaki ng interes sa mga scheme sa paligid ng mga pagkakataon sa pamumuhunan sa espasyo ng digital asset.
Samantala, ang Russian Ministry of Internal Affairs iminungkahi ngayong linggo na dapat ipakilala ng mga awtoridad sa Moscow ang kriminal na pananagutan para sa mga nagbibigay ng mga serbisyo sa money-laundering sa mga crypto fraudster. Ang mga tinatawag na 'droppers' na ito, kung minsan ay walang pag-aalinlangan na mga indibidwal na nagpapahintulot sa mga scammer na gamitin ang kanilang mga bank account at crypto wallet, ay maaaring makakuha ng hanggang pitong taong pagkakakulong para sa kanilang pagkakasangkot, kung tatanggapin ng mga mambabatas ang payo ng ministeryo.
Sa palagay mo ba ay patuloy na tataas ang bilang ng mga crypto pyramids sa Russia, sa kabila ng pagbagsak ng merkado? Ibahagi ang iyong mga inaasahan sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: Bitcoin
Pinagmulan: https://coinotizia.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/