Ang mga krimen sa Cryptocurrency ay nagiging laganap at ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay nasa kanilang mga daliri upang sugpuin ang mga masasamang manlalaro at dalhin sila sa libro.
Ang British Royal Court kamakailan ay nagsentensiya ng Ph.D. estudyante ng Oxford sa apat at kalahating taon sa bilangguan para sa isang 2 milyong euro crypto scam noong Enero 27.
Ang 36-anyos na estudyanteng nagngangalang Wybo Wiersma, isang katutubo ng Goredijk sa Netherlands, ay lumikha ng isang website noong siya ay nag-aaral sa St Cross College.
Ayon sa sa mga ulat, gumamit si Wiersma ng maling pangalan para i-set up ang website iotaseed.io, na diumano'y nakabuo ng mga pribadong key (mga buto). Ang mga password (seed), na kinumbinsi niya ang mga user ay random na 81 character, ay nagpapahintulot sa mga user na i-trade ang IOTA. Ang Iota ay isang cryptocurrency na maa-access lang ng mga user gamit ang mga password na tinatawag nilang seeds. Ang mga gumagamit na mayroong "mga buto" ay maaaring tumanggap at maglipat ng IOTA. Ngunit ang kanyang website at mga claim ay pawang isang scam na nagta-target sa mga hindi mapaghinalaang user.
Mga Detalye ng The Crypto Scam
Ayon kay Julian Christopher KC, kinumbinsi ni Wybo Wiersma ang mga gumagamit na ang kanyang website ay bumubuo ng mga buto nang random, ngunit sa katotohanan, ang mga susi ay paunang natukoy. Ginawa niya itong posible gamit ang mga malisyosong code na isinulat niya sa website. Gamit ang mga malisyosong code, maa-access ni Wiersma ang "mga buto" ng bawat user kapag nagsasagawa sila ng mga transaksyon at nang-hijack ng mga pondo sa kanyang pribadong account.
Kasunod nito, na-convert ni Wiersma ang mga ninakaw na pondo sa Bitcoin at Monero, isang altcoin, sa crypto exchange na Bitfinex noong Enero 19, 2018. Ang mga pondo ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $11 milyon sa simula, ngunit ang pundasyon ng IOTA at nabawi ang mga apektadong palitan ng crypto bahagi ng mga pondo matapos i-block ang mga account ni Wiersma.
Habang nagpapatuloy ang aktibidad na ito sa Bitfinex, naging kahina-hinala ang crypto exchange sa mga account ng scammer at na-freeze ang mga ito. Hiniling ni Bitfinex na kilalanin ni Wiersma ang kanyang sarili bago nila ma-unfreeze ang kanyang mga account, kung saan siya ay sumunod sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng dalawang pekeng pasaporte. Ang isa sa mga pasaporte mula sa Belgium ay hindi wastong nakabalangkas sa bansang nakasaad sa dokumento. Ang isa ay isang photogram ng isang tinatawag na Jason na may hawak na pasaporte ng Australia.
Dahil hindi matukoy ng Bitfinex ang mga may-ari ng account, nanatili silang nagyelo, na humantong sa Wiersma na lumipat sa ibang exchange. Pumunta si Wiersma sa Binance at nagbukas ng limang account, na nag-freeze din, na humantong sa kanya na magbigay ng isa pang pekeng British ID.
Hustisya Sa Wakas Nanaig Laban sa Crypto Scammer, Wybo Wiersma
Noong 2018, maraming biktima iniulat ang website pangalan iotaseed.io sa German at UK police para sa mga ninakaw na pondo. Sinusubaybayan ng pulisya ang krimen sa UK at ipinasa ang kaso sa cybercrime unit ng South East Regional Organized Crime Unit.
Sinusubaybayan ng ahensyang ito ang mga scam sa Wiersma pagkatapos i-link ang lahat ng mga nakapirming pondo sa isang VPN, na ginamit niya upang ma-access ang kanyang Bitfinex account. Kalaunan ay natuklasan ng mga awtoridad ang apat na iba pang exchange account na ginamit ng scammer upang makatanggap ng mga ninakaw na pondo.
Matapos ang pagtuklas, noong Enero 2019, ang Ni-raid ng British police kanyang apartment sa Oxford at sinusubaybayan ang mga aktibidad sa kanyang desktop computer. Noon, si Wiersma ay nag-drop out na sa kanyang Ph.D. programa sa St Cross. Kahit na may ebidensya laban kay Wiersma, itinanggi niya ang mga paratang, at sinabing na-hack ang kanyang computer.
Tumanggi rin si Wiersma na magkomento nang tanungin ng mga awtoridad ang kanyang malisyosong website. Nang walang konkretong ebidensya, ibinasura ng pulisya ang lahat ng mga kaso laban sa kanya, pagkatapos ay bumalik siya sa Netherlands.
Gayunpaman, nagpatuloy ang mga pagsisiyasat hanggang sa iugnay ng mga awtoridad ang VPN ni Wiersma sa isang pagbabayad sa Bitcoin, na ginamit niya upang lumikha ng website na bumubuo ng binhi. Na-access din ng mga imbestigador ang kanyang laptop, anim na hard drive, isang memory card, at dalawang USB stick at inaresto siya noong Disyembre 24, 2020.
Pagkatapos ng matagal na pagkakakulong at paglilitis, hinatulan ng Oxford Crown Court si Wiersma ng apat at kalahating taon sa bilangguan pagkatapos niyang umamin ng guilty noong Enero 27.
Itinatampok na larawan mula sa Pixabay at tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/