Pinagsasamantalahan ng mga Crypto Scam ang Pagkatay ng Baboy sa Bahay ng Mga Kumpanya ng UK: Ulat

Ayon sa pagsisiyasat ng The Bureau of Investigative Journalism and the Observer, mahigit 168 shell company sa United Kingdom ang pinaghihinalaang nagpapatakbo ng mapanlinlang na crypto o foreign exchange trading schemes, halos kalahati nito ay posibleng nauugnay sa mga scam sa pagpatay ng baboy.

Sa katunayan, ang mga organisadong grupo ng krimen na ito ay natagpuan na gamitin ang UK bilang isang "virtual base" para sa kanilang mga operasyon habang pinagsasamantalahan ang maluwag na mga regulasyon upang magsagawa ng pandaraya sa isang pang-industriyang sukat, sinabi ng pagsisiyasat.

Mga Scam sa Pagkatay ng Baboy sa UK

Sa karagdagang pagsusuri, natuklasan ng dalawang kumpanya ng media na marami sa mga kumpanyang ito ay naka-link sa pamamagitan ng mga pagpaparehistro ng domain. Kapansin-pansin, ang karamihan sa mga direktor ng kumpanya ay mga residenteng Tsino, gayunpaman, ang mga detalye tungkol sa mga tunay na may-ari ay limitado dahil sa mga kakulangan sa sistema ng pagpaparehistro ng Companies House.

Sa kabila ng talamak na mapanlinlang na aktibidad at alalahanin tungkol sa potensyal na money laundering sa pamamagitan ng UK, ang bansa ay halos pumikit. Ang isang katulad na damdamin ay ipinahayag ni Margaret Hodge, MP at tagapangulo ng APPG sa Anti-Corruption and Responsible Tax, na nagsabi na ang mga trafficker, smuggler ng droga, manloloko, at scammer ay sinasamantala ang maluwag at hindi malinaw na mga batas ng korporasyon ng UK sa loob ng maraming taon.

Inamin ng British na politiko na ang Companies House ay nabigo na lumaban sa kabila ng pagiging unang linya ng depensa at itinampok ang pangangailangang tingnan ang impormasyong ibinigay nito at parusahan ang mga nagsisinungaling. Dagdag pa niya,

“At kailangan itong mapondohan ng maayos para magampanan ang tungkulin nito. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ng £12 upang maisama ang isang kumpanya. Ang pagtaas ng bayad sa £100 ay magbibigay ng sapat na mapagkukunan sa ating tagapagpatupad ng batas nang hindi nagtataas ng mga gastos para sa nagbabayad ng buwis. Anumang kulang niyan at makikita ng mga kriminal at tiwali ng mundo na maaari nilang patuloy na manipulahin at pagsamantalahan tayo.”

Mga butas

Ang mga scam sa pagpatay ng baboy ay unang nagmula sa China. Kilala rin sa Chinese na pangalan nito – shāzhūpán – dahil ang mga umaatake ay karaniwang “nagpapataba” o “nag-aayos” ng kanilang mga biktima bago kunin ang lahat ng mayroon sila. Bagama't mas malinaw ang mga scam na ito sa sektor ng cryptocurrency, may kinalaman pa rin ang mga ito sa iba pang uri ng financial trading.

Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ang mga scam sa pagpatay ng baboy ay nagtagumpay sa bansa ay dahil sa mga butas sa sistema ng pagpaparehistro ng kumpanya ng UK na kilala sa loob ng maraming taon. Kahit sino ay maaaring magrehistro ng isang kumpanya online sa halagang kasing liit ng £12 nang hindi kinakailangang magbigay ng anumang patunay ng ID.

Ang mga indibidwal na kinapanayam para sa pinagsamang pagsisiyasat ay nag-ulat ng kanilang mga kaso sa mga puwersa ng pulisya sa UK o sa kanilang mga bansang pinagmulan, ang Financial Conduct Authority, o mga palitan ng cryptocurrency na ginamit nila upang gumawa ng mga paglilipat. Gayunpaman, walang nagtagumpay sa pagbawi ng mga pondo.