Malaking bagay ang krimen sa crypto noong 2022, at habang ilang linggo pa lang tayo sa 2023, mukhang nagpapatuloy ang trend pagkatapos ng pag-crack ng kriminal na gang na nagresulta sa halos $2 milyon sa mga asset – ang ilan sa mga ito ay mga crypto unit – hinuhuli ng mga tagapagpatupad ng batas mga opisyal.
Ang Krimen ng Crypto ay May Bagong Anyo
Dalawang lalaki ang umano'y naaresto sa New Zealand dahil sa pakikibahagi sa iba't ibang pagbebenta ng droga. Pumasok ang mga pulis sa bahay na kanilang tinitirhan at nasamsam ang humigit-kumulang $1.9 milyon sa iba't ibang asset. Kabilang sa mga ito ay, ayon sa mga pahayag ng pag-aresto, mga digital na pera at mga NFT.
Ang pares - parehong may edad na 28 - ay bahagi ng isang grupo ng anim na lalaki na lahat ay dinala sa kustodiya para sa iba't ibang mga pagkakasala sa droga. Nahaharap sila ngayon sa sunud-sunod na mga kaso kabilang ang paglahok sa organisadong krimen at pagbebenta at pag-supply ng class A at B na droga.
Ipinaliwanag ni Waikato/Bay of Plenty Asset Recovery Unit Detective Senior Sergeant Keith Kay sa isang panayam kamakailan:
Nakuha ng pulisya ang mga restraining order para sa mga asset na ito alinsunod sa Criminal Proceeds (Recovery) Act [ng] 2009. Ang methamphetamine at iba pang ipinagbabawal na droga ay nagdudulot ng matinding pinsala sa ating mga komunidad at sila ang mga driver ng krimen, na lumilikha ng mga biktima at pagkabalisa sa buong lipunan. Ang Criminal Proceeds (Recovery) Act ay nagbibigay-daan sa pulisya na hindi lamang mabawi ang mga nalikom na kriminal, ngunit pinipigilan din [nito] ang mga kriminal na muling mamuhunan ng mga nalikom sa kanilang krimen upang magdulot ng higit pang pinsala.
Bilang karagdagan sa pera at crypto na kinuha, ang Hamilton High Court ay nag-utos na ang tahanan ng mga lalaki – na kasalukuyang nagkakahalaga ng halos $700K – ay pigilan. Kinumpiska din ng mga pulis ang ilang sasakyan kabilang ang isang Harley Davidson na motorsiklo na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $47,000 sa oras ng press.
Bagama't ang mga sitwasyong tulad nito ay hindi palaging karaniwan, ang krimen sa crypto - sa nakalipas na ilang taon - ay kinuha sa iba't ibang anyo. Halimbawa, maraming mga halimbawa ng mga romance scam nitong mga nakaraang buwan, kung saan ang mga manloloko ay nasa anyo ng mga indibidwal na naghahanap ng pag-ibig online. Nahuhuli nila ang mga biktima at sa paglipas ng panahon, kumbinsihin silang magsimulang makisali sa mga crypto trade at mamuhunan sa mga digital asset exchange na kinokontrol nila.
Mula doon, nakikita ng mga biktima na lumalaki ang kanilang mga pamumuhunan at nasasabik sila, ngunit kapag sinubukan nilang mag-withdraw, hindi nila magagawa maliban kung handa silang maglagay ng mas maraming pera sa mga platform. Kadalasan, hindi na nila nakikita ang kanilang pera.
Itinakda ng FTX ang Bagong Precedent
Isa sa pinakamalaking halimbawa ng krimen sa crypto sa kamakailang kasaysayan ay dumating sa hugis ng FTX, ang bumagsak na crypto exchange na pinapatakbo ng dating executive na si Sam Bankman-Fried. Magiging katuparan sa 2019, ang palitan ay pinaniniwalaang naging kanlungan para sa pandaraya dahil ang SBF ay inakusahan ng paggamit ng mga pondo ng customer upang bayaran ang mga pautang na tinanggap ng isa pa niyang kumpanyang Alameda Research.
Bilang karagdagan, siya ay di-umano'y bumili ng marangyang Bahamian real estate gamit ang pera ng mga gumagamit.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/