Pinuna ng Financial Action Task Force (FTAF) ang Qatar dahil sa hindi sapat na pagtugon nito sa crypto money laundering at terrorist financing. Sa kabila ng pagbabawal sa mga virtual asset provider at crypto transactions, hindi epektibong ipinatupad ng Qatar ang pagbabawal.
Pinagsabihan ng Financial Action Task Force (FTAF) ang Qatar dahil sa hindi magandang diskarte nito sa money laundering. Sinasabi ng isang ulat ng organisasyon na ang bansa ay kailangang gumawa ng "mga pangunahing pagpapabuti" sa pagtugon nito sa pagpopondo ng terorista.
Mga Paniniwala sa Crypto Money Laundering ng Qatar
Ang FATF ay isang international watchdog na nakabase sa Paris na nagtatakda ng mga pandaigdigang pamantayan para labanan ang money laundering at pagpopondo ng terorista. Binanggit ng ulat ng organisasyon na bagama't ang financial intelligence unit ng bansa ay "well-equipped," ang "sophisticated analysis capabilities" nito ay hindi ginagamit nang lubusan.
"Ang Qatar ay nakakuha lamang ng isang maliit na bilang ng mga paghatol at pag-uusig sa pagtustos ng terorista. Mayroong malaking hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng profile ng panganib ng Qatar at ang uri at lawak ng aktibidad sa pagpopondo ng terorista na iniusig at nahatulan."
Ipinagbawal ng Qatar ang crypto noong 2019. Gayunpaman, iminumungkahi ng FATF na hindi sapat ang pagpapatupad.
Napagpasyahan ng organisasyon na ang Qatar ay "hindi nagpakita na ang mga karampatang awtoridad ay proactive na tinutukoy at nagsasagawa ng pagpapatupad ng aksyon para sa mga potensyal na paglabag sa pagbabawal na ito." Gayunpaman, kinilala nito na sa pagitan ng 2020 at Hunyo 2022, 2007 ay tinanggihan ang mga transaksyon, at 43 na account ang nagsara.
Pagbawal sa Cryptocurrencies noong 2019
Bilang tugon sa ulat ng FTAF, sinabi ni Martin Cheek, managing director sa digital compliance firm na SmartSearch sa BeInCrypto:
“Tamang nakakuha ng papuri ang Qatar para sa pagsulong na ginawa sa mga hakbang nito laban sa money laundering (AML). Ngunit sa kabila ng pagpapakita ng malakas na teknikal na pagsunod sa mga kinakailangan ng FATF, mayroon pa ring kailangang gawin upang palakasin ang kanilang AML framework. Kung walang matatag na istruktura ng pagsunod sa digital, ang anumang negosyo ay maaaring magbigay ng isang sasakyan para sa money laundering at isang harap para sa ilan sa mga pinakamasamang krimen sa mundo."
Siya nagpatuloy:
“Habang ang Qatar ay nagpatupad ng diskarteng nakabatay sa panganib upang masuri ang parehong money laundering at pagpopondo ng terorista, ang pag-unawa sa mga kumplikadong anyo ng mga krimeng ito ay nangangailangan ng pagpapabuti. Ang pagpapatupad ng digital compliance ay higit na magpapalakas sa pangkalahatang anti-money laundering framework ng Qatar”
Sa kabila ng pagbabawal sa crypto at iba pang mga digital asset, ang crypto exchange Crypto.com na nakabase sa Singapore ay isang opisyal na sponsor ng 2022 FIFA World Cup. Gayunpaman, maaaring gamitin ng mga dadalo ang BitPay Card, isang crypto debit card, para bumili.
Habang tumataas ang paggamit ng mga digital asset, tumataas din ang pag-aalala tungkol sa money laundering. Nitong linggo lamang, nagbukas ang EU ng bagong konsultasyon tungkol sa pagharap sa krimen. Sa buong mundo, ang mga ahensya ng pagpapatupad ay kumukuha ng higit pang on-chain analyst upang makita ang mga ipinagbabawal na daloy ng kapital.
Pagtanggi sa pananagutan
Sa pagsunod sa mga alituntunin ng Trust Project, ang BeInCrypto ay nakatuon sa walang pinapanigan, malinaw na pag-uulat. Ang artikulong ito ng balita ay naglalayong magbigay ng tumpak, napapanahong impormasyon. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang mga katotohanan nang nakapag-iisa at kumunsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang mga desisyon batay sa nilalamang ito.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/