Ang ulat na inilabas ni Sertik, ay isang paalala ng antas ng panganib na kinakaharap ng mga platform ng crypto mula sa dark web. Sa halagang kasing liit ng $8, mabibili ng mga rogue actor ang mga detalye ng Know Your Customer (KYC), ayon sa ulat.
Sa tumataas na katanyagan ng mga cryptocurrencies, ang mga scammer ay nakakahanap na ngayon ng isang ligtas na kanlungan sa anonymity na ibinibigay nila.
Ang bilang ng mga masamang aktor na humihiling ng mga pagbabayad sa crypto ay mabilis na tumataas. Istatistika na ibinigay ng ACC Australia ay nagpapakita na ang mga mamamayan nito ay nawalan ng mahigit $300M sa pamumuhunan at crypto scam ngayong taon lang.
Karamihan sa mga scam ay nagsasangkot ng pagkuha sa biktima na ilipat ang cryptocurrency sa wallet address ng salarin para sa tila isang legit na pagkakataon sa pamumuhunan.
Mga pagkakakilanlan ng KYC sa dark web
Ang mga regular na pagsusuri sa KYC ay isang nakakainis na proseso na kailangang sumailalim sa mga matapat na retailer upang ma-access ang mga serbisyo mula sa mga sentralisadong platform. Habang ang mga pangunahing pagsusuri ay tumatagal ng mga oras upang makumpleto, ang mas detalyadong mga pagsusuri ay tumatagal ng mga araw upang makumpleto depende sa workload.
Ang mga tseke ay isang malaking hadlang sa mga rogue na aktor na nagtatangkang magpakita ng mga scam project o rug pulls, isang mas malalim na inquest ni Certik gayunpaman ay nagmumungkahi ng ibang salaysay.
Ang mga determinadong kriminal ay maaaring mang-blackmail sa mga biktima sa pagbibigay ng mga pagsusuri sa pagkakakilanlan, ang dark web ay nagbibigay ng hindi gaanong mahirap na paraan upang makakuha ng mga tunay na pagkakakilanlan.
Ang ulat ay nagsiwalat ng mga kusang nagbebenta mula sa mga umuunlad na bansa na nagbibigay ng mga serbisyo ng KYC sa isang bayad. Ang bayad ay mula sa $8 para sa pangunahing pag-verify at mas mataas kung ang mamimili ay nangangailangan ng KYC mula sa isang bansang may mababang panganib ng money-laundering. Ang mga nagbebenta ay madaling gumawa ng $20 hanggang $30 mula sa isang deal.
Sa ilang partikular na pagkakataon, nakakita kami ng ilang tungkulin ng aktor ng KYC, gaya ng pag-arte bilang CEO ng isang crypto project, na nagbabayad ng hanggang 500 USD bawat linggo. Ipinapakita ng aming mga paggalugad na ang pandaigdigang paglaganap ng mga OTC marketplace na ito ay makabuluhan, na may mas mataas na average na konsentrasyon sa Timog-Silangang Asya at mga laki ng grupo mula 4,000 hanggang 300,000 miyembro
Ulat ng Certik
Tinukoy ng mga imbestigador ang mahigit 500,000 gustong bumibili at nagbebenta na kasangkot sa kalakalan.
Gampanan ang mga maling pagkakakilanlan sa mga scam ng Crypto
Mabilis na tumataas ang bilang ng mga retail user na nalinlang ng mga crypto scammer. Ang mga developer ngayon ay nagpapanggap ang mga scam bilang mga lehitimong proyekto na gumagamit ng mga pagkakakilanlan ng mukha upang makuha ang tiwala ng kanilang mga user.
Gaya ng isiniwalat sa ulat, sa halagang $500 sa isang linggo, madaling mapamahalaan ng mga developer ang isang komunidad nang walang panganib na ilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan na magdadala ng mataas na legal na panganib.
Kasama sa mga kilalang rug pull ang kaso ng OneCoin, kung saan ang mga user ay nawalan ng hanggang $15B. Kasama sa iba ang AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M), at StableMagenet ($22M). Ang antas ng stress at pagkalugi sa pananalapi ng mga mamumuhunan na naglagay ng kanilang pera sa mga proyektong ito ay hindi malulutas
Ang tungkulin ng mga aktor ng pagkakakilanlan sa dark web ay hindi upang magbigay ng privacy o kalayaan sa mga mamimili, ngunit partikular na upang dayain ang mga namumuhunan. Ang malungkot na katotohanan ay ang mga mamumuhunan ay walang kadalubhasaan upang matukoy ang pagiging tunay ng mga developer sa likod ng mga proyektong ito. Mas nakakalungkot pa na ang karamihan sa kasalukuyang mga diskarte sa pagsunod sa KYC na ginagamit ng karamihan sa mga platform ay masyadong baguhan para magsabi ng peke mula sa mga tunay na pagkakakilanlan.
Ang mga pekeng pagkakakilanlan ay maaaring humantong sa napakaseryosong kahihinatnan, ang mga mapanlinlang na user ay lampasan ang kanilang proseso ng pag-verify, gamitin ang mga pagkakakilanlan na ito upang linlangin at manloko ng mga karagdagang mamumuhunan, at takasan ang pananagutan para sa kanilang mga krimen.
Mga karaniwang crypto scam
Ang mga cryptocurrency ay ang pagpipiliang paraan ng pagbabayad dahil ang mga ito ay hindi kinokontrol, hindi masusubaybayan at hindi maibabalik.
Mga scam sa pamumuhunan: nangangako ang mga impostor manager ng mataas na kita sa mga pamumuhunan sa crypto, nakukuha nila ang tiwala ng biktima at ninakaw ang kanilang mga pondo kapag sila ay 'namumuhunan'.
Pump and dump: ang mga scammer ay nagpapalaki ng mga bagong digital na asset na likas na walang halaga sa mga pangako ng mataas na pagtaas ng presyo. Ang mga mamumuhunan ay bumibili sa pangarap sa pamamagitan ng pagbili ng mga barya, ang mga impostor ay ibinenta ang kanilang stake na nag-iiwan sa mga mamumuhunan ng walang halagang mga barya.
Mga scam sa phishing: mga nakakahamak na link sa mga pekeng website na nangangako ng mataas na kita sa pamumuhunan, o pagnanakaw ng mga kredensyal ng user upang magnakaw ng mga pondo mula sa kanilang mga wallet.
Ponzi scheme: isang structured form ng investment kung saan ang mga pondo mula sa mga bagong investor ay ginagamit para bayaran ang mga lumang investor. Ang sistema sa kalaunan ay nagiging hindi mapanatili at ang mga buhong na developer ay kumikita ng mga pondo ng mamumuhunan.
Mga pagkakataon sa pagmimina: ang mga ito ay karaniwang naka-target sa mga baguhan na mamumuhunan na hindi pamilyar sa kung paano blockchain gumagana ang teknolohiya. Ang mga namumuhunan ay nalinlang sa pagbili ng software at hardware sa pagmimina na pinapatakbo nang malayuan na may pangako ng matataas na pabuya sa pagmimina.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/