Ang mga balita na may kaugnayan sa krimen sa cryptocurrency ay naging sagana sa loob ng ilang sandali, kadalasang nagugutom sa industriya ng pagiging lehitimo nito. Gayunpaman, ang parehong teknolohiya ay nagbibigay din ng tiwala nito dahil sa pagiging naa-access ng wallet at paglilipat ng impormasyon sa blockchain, na ginagawang mas madali para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na gawin ang kanilang trabaho. Ang pinakabago, at pinakamalaking, halimbawa nito ay ang pag-aresto sa isang mag-asawang Amerikano noong nakaraang linggo dahil sinubukan umano nilang i-launder ang Bitcoin na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong ninakaw sa 2016 Bitfinex hack.
Habang ang pag-aresto ay nagtapos sa pag-agaw ng $3.6 bilyon na halaga ng Bitcoin, natuklasan ng kamakailang ulat ng Chainalysis na ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo, dahil ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng mahigit $10 bilyon ay hawak pa rin sa mga wallet na pag-aari ng mga ipinagbabawal na aktor. Sinabi pa nito na ang mga address na ito ay maaaring kabilang sa mga serbisyong kriminal, tulad ng mga darknet market, kasama ng mga pribadong wallet, tulad ng sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga ninakaw na pondo.
Pinagmulan: Chainalysis
Ang hindi nakakagulat ay ang pagpapalakas na natanggap ng mga wallet na ito sa nakalipas na taon, na may pagkakaiba na halos $8 bilyon sa pagitan ng 2020 at 2021. Karamihan sa paglago ay nakita sa mga ninakaw na pondo, dahil ang 2021 ay minarkahan bilang taon ng mga pag-hack ng DeFi, na may mga scammer na nag-uuwi ng record na $14 bilyon sa cryptocurrency, ayon sa nakaraang ulat ng Chainalysis. Kaya, ang pagnanakaw ay maaaring ituring na ang pinaka-kapaki-pakinabang na krimen sa crypto, dahil 93% ng mga pondo sa mga kriminal na wallet, na nagkakahalaga ng $9.3 bilyon, ay maaaring masubaybayan sa mga aktibidad na ito sa 2021.
Sinundan ito ng mga pondo ng Darknet market, na nasa $448 milyon, na sinundan ng mga scam sa $192 milyon, mga tindahan ng pandaraya sa $66 milyon, at ransomware sa $30 milyon, ang sabi ng ulat.
Napag-alaman pa nito na ang mga may posibilidad na hawakan ang kanilang mga ipinagbabawal na kita ay mga darknet operator at market vendor, habang ang mga nakaw na pondo ang pinakamabilis na na-liquidate. Binigyang-diin nito ang kahalagahan ng bilis sa pagsisiyasat ng mga krimen sa crypto, "dahil ang mga kriminal na pondo na matagumpay na na-trace sa blockchain ay maaaring mabilis na ma-liquidate."
Pinagmulan: Chainalysis
Ito ay lalong mahalaga ngayon dahil ang mga oras ng paghawak ay bumaba nang husto sa nakaraang taon sa kabuuan, na ang average na mga oras ng paghawak noong 2021 ay hindi bababa sa 75% na mas maikli kaysa sa lahat ng oras na mga numero sa lahat ng mga kategorya, kung saan ang mga operator ng Ransomware ay may hawak na mga pondo para sa isang average na 65 araw lang. "Maaaring ito ay isang tugon sa tumataas na presyon ng pagpapatupad ng batas na kinakaharap ng mga umaatake sa ransomware," iminungkahi ng ulat.
Napagpasyahan nito na ang pagkakaroon ng data na ito, kabilang ang time zone analysis at pagsubaybay sa pitaka, ay naging mas madali para sa mga kriminal na blockchain na madala sa hustisya kumpara sa mga gumagamit ng hindi masusubaybayang fiat money, idinagdag,
"Ang pagsisiyasat sa mga kriminal na balyena ay kumakatawan sa isang malaking pagkakataon para sa mga ahensya ng gobyerno sa buong mundo upang ipagpatuloy ang kanilang mga serye ng matagumpay na pag-atake, at dalhin sa hustisya ang pinakamalaking benepisyaryo ng krimen na nakabatay sa cryptocurrency."
Sa higit sa $10 bilyon pa rin para makuha, ang mga pag-aresto na nauugnay sa Bitfinex ay maaaring simula pa lamang ng pagsugpo ng pagpapatupad ng batas sa krimen sa crypto.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/report-with-over-11-billion-in-criminal-crypto-wallets-heres-how-the-future-looks/