Inihinto ng Russia ang Apat na Madilim na Web Site na May $263 Milyon sa Crypto Sales: Elliptic

Ang Russian Ministry of Internal Affairs ay iniulat na tinanggal ang apat na pangunahing ilegal na Dark Web site, na gumawa ng higit sa $260 milyon sa mga nalikom na cryptocurrency mula sa pagbebenta ng mga ninakaw na credit card. Ang mga platform na iyon ay ang Ferum Shop, Trump's Dumps, Sky-Fraud forum, at UAS Store.

Ang Pinakabagong Mga Pag-atake

Kilala bilang "carding" na mga website, ang mga ipinagbabawal na platform na ito ay nag-aalok ng mga ninakaw na credit card, at ang mga mamimili ay maaaring bumili ng mga ito gamit ang mga premium na gift card, luxury goods, o (tulad ng sa kasong ito) mga cryptocurrencies.

Ang blockchain analysis provider na Elliptic ay nagsiwalat na ang apat na Russian websites ay sama-samang gumawa ng humigit-kumulang $263 milyon sa mga digital asset mula sa kanilang mga ilegal na transaksyon. Ang tatlong pinakaginagamit na cryptocurrencies ay Bitcoin (BTC), Ether (ETH), at Litecoin (LTC).

Ayon sa pagsusuri, ang Ferum Shop lamang ay umabot ng $256 milyon sa BTC mula sa mga ninakaw na credit card mula noong Oktubre 2013. Ito ay binubuo ng humigit-kumulang 17% ng ipinagbabawal na merkado na iyon. Gayunpaman, ang pagbibigay ng tumpak na mga numero ay mahirap dahil ang Ferum Shop ay gumamit ng isang "kalat-kalat na paggamit ng processor ng pagbabayad" sa mga nakaraang taon, sinabi ng Elliptic.

Ang Trump's Dumps, na hindi kapani-paniwalang gumamit ng imahe ni dating Pangulong Donald Trump para sa pagba-brand nito, ay nakakuha ng humigit-kumulang $4.1 milyon mula noong 2017. Ang platform ay nag-specialize sa pagbebenta ng raw magnetic strip data mula sa mga nakompromisong card – na karaniwang tinatawag na “dumps.”

Ang Sky-Fraud forum, kung saan nagsagawa ng mga talakayan ang mga kriminal sa mga diskarte sa "carding" at mga tip sa money laundering, ay isinara rin. Nag-iwan pa nga ng mensahe ang mga awtoridad ng Russia sa plataporma na nagsasabing: “Sino sa inyo ang susunod?”

Ang UAS Store – isang sikat na nagbebenta ng mga nakaw na kredensyal ng remote desktop protocol (RDP) – ang ikaapat na website na tinanggal ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Nagkakahalaga ito ng $3 milyon sa digital asset proceeds, kung saan $862,000 ang ginawa sa panahon ng patuloy na pandemya ng COVID-19.

Wala pang isang buwan ang nakalipas, itinigil ng mga awtoridad ang operasyon ng UniCC at LuxSocks. Ang mga website ng "carding" ay gumawa ng kabuuang $372 milyon sa mga cryptocurrencies sa panahon ng kanilang pag-iral.

Magkano Crypto ang Pag-aari ng mga Ruso?

Ang mga mambabatas ng Russia, na lubhang nag-aalinlangan sa kanilang paninindigan sa crypto, kamakailan ay nag-anunsyo na magpapataw sila ng mga regulasyon sa klase ng asset at hindi ito ipagbabawal. Dapat itong ituring na magandang balita para sa dumaraming bilang ng mga lokal na mamumuhunan.

Ayon sa ilang mga pagtatantya, ang mga Russian ay sama-samang nagmamay-ari ng humigit-kumulang $214 bilyon na halaga ng mga digital na asset. Ang figure ay kumakatawan sa halos 12% ng buong halaga ng merkado.

Gayunpaman, ipinalagay ni Anton Siluanov - Ministro ng Pananalapi ng Russia - na ang bilang na ito ay labis na pinalaki. Iminungkahi niya na ang mga lokal na mamumuhunan ay humawak ng humigit-kumulang $26 bilyong halaga ng mga cryptocurrencies.