Ang isang pagsisiyasat sa walang tanong na mga paglilipat sa pagitan ng Moscow at London ay natagpuan ang ilang mga Russian crypto exchange na handang tumanggap ng mga cash trade.
Ang pagsisiyasat ay isinagawa ng non-profit na organisasyon na Transparency International (TI,) na naglalayong "wakas ang kawalang-katarungan ng katiwalian sa pamamagitan ng pagtataguyod ng transparency, accountability, at integridad."
Inilabas ang ironically na pinamagatang ulat, "MULA SA MOSCOW-CITY MAY CRYPTO: Isang Step-by-step na Gabay sa Pagtanggap ng Cash mula sa Russia Anonymous sa London,” idinetalye ng mga imbestigador ang kanilang mga pagtatangka na bumili ng USDT sa Russia at palitan ito ng cash kapag pisikal na naroroon sa kabisera ng UK.
"ang aming pangunahing layunin ay upang maunawaan kung ilan sa kanila ay tumatanggap ng cash, nagpapalitan ng mga stablecoin, at nag-aalok ng posibilidad na magbenta ng mga stablecoin pabalik para sa cash sa ibang bansa. Sa partikular, hinanap namin ang posibilidad na makakuha ng pera sa London kapalit ng USDT stablecoin.”
Crypto para sa cash
Sinabi ng TI na nag-aalok ang crypto sa mga Ruso "isang paraan para ligtas na mailipat ang kanilang peray” sa labas ng bansa. Ang pamamaraang ito ay kapaki-pakinabang dahil sa hindi sapat na mga pagsusuri sa pinagmumulan ng kita ng mamimili ng crypto at sa pag-iwas sa $10,000 na mga limitasyon sa pera na inilagay sa mga paliparan, sabi ng non-profit.
Dahil ang Bitcoin at mga altcoin ay napapailalim sa volatility risk, sinabi ng TI na ang USDT, bilang pinakamalaking stablecoin ayon sa market share, ay nag-aalok ng mga katangian ng "safe haven" para sa mga walang tanong na paglilipat.
“Ang USDT ay isang ligtas na kanlungan para sa mga gustong hindi magpapakilala sa paglilipat kanilang pera sa ibang bansa mula sa Russia at hindi nais na kumuha ng anumang mga panganib na may kaugnayan sa halaga ng palitan pagbabagu-bago na konektado sa BTC at altcoins.”
Binanggit ng mga imbestigador ang USDC sa pagpasa ngunit natigil sa paggamit ng USDT sa pagsisiyasat upang mapanatiling pinakamababa ang mga pakikipag-ugnayan ng operator ng chat at maiwasan ang pagpukaw ng mga hinala.
Sa kabila ng ipinahiwatig na kahina-hinala ng TI sa crypto para sa mga transaksyong cash, ito ay nagkakahalaga ng pagpapaalala na, ang pera ay ang pangwakas na anyo ng pribadong transaksyon, at ang pagnanais para sa privacy ay hindi likas na kriminal.
Ang mga resulta
Tinukoy ng TI ang 21 crypto exchange na matatagpuan sa distrito ng Moscow City ng kabisera ng Russia. Napansin ng karagdagang pananaliksik na 14 sa 21 na palitan ay nag-aalok ng mga serbisyong Over-the-Counter (OTC) upang makipagpalitan ng mga rubles sa cash para sa USDT.
Bagama't hindi hayagang na-advertise ang mga serbisyo ng palitan ng pera, nalaman ng TI na 8 sa 21 na palitan ang handang pangasiwaan ang ikalawang bahagi ng kalakalan sa pamamagitan ng pagpapalit ng USDT para sa cash sa London. Ang mga transaksyon ay inayos sa pamamagitan ng Telegram o sa website ng kani-kanilang exchange na live chat. Ang walong palitan ay:
- Pagbabago ng pagmamataas
- Bitokk
- Alfa.palitan
- Finex24
- Mychange
- 24ExPay
- Suex
- Trust-exchange
Kapag ang mga palitan ng crypto ay nakipag-ugnayan para sa komento, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange, at Suex hindi sumagot.
24ExPay at sinabi ng Finex24 na wala silang mga kasosyo o opisina sa UK, at tinanggihan na nakatanggap sila ng mga tagubilin upang makipagpalitan ng mga pondo sa London.
Tumugon si Bitokk sa pagsasabing susuriin nito ang mga natuklasan sa pananaliksik ngunit pinanindigan na ang kumpanya ay sumusunod sa mga pamamaraan ng money laundering, gaya ng inirerekomenda ng Federal Action Task Force (FATF).
Upang kontrahin ang maling paggamit ng kriminal at terorista, in-update ng FATF ang mga pamantayan nito sa Travel Rule noong Hunyo 2022 para magrekomenda ng mga palitan (o Virtual Asset Service Provider) na nagbabahagi ng may-katuturang impormasyon ng pinagmulan at benepisyaryo kasama ng mga transaksyon sa virtual na asset.
Itinatag ang TI noong Mayo 1993 ng mga dating empleyado ng World Bank, kabilang si Peter Elgan, na humawak sa posisyon ng Regional Director.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/