- Ang mga grupong Pro-Russian Militant ay nakalikom ng mga pondo sa cryptocurrency upang palakasin ang mga operasyong paramilitar.
- Gayundin upang iwasan ang mga parusa ng US habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine, gaya ng sinaliksik ng TRM Labs.
Pananaliksik sa TRM Labs
Ayon sa pananaliksik ni TRM Labs, isang blockchain intelligence company, sa tulong ng naka-encrypt na messaging app na Telegram, ang Pro-Russian group ay nag-aalok ng maraming paraan para magpadala ng mga pondo ang mga tao. Ang pondo ay ginamit noon para matustusan ang mga grupong milisya na kaakibat ng Russia at magbigay din ng suporta para sa pagsasanay sa labanan sa mga kalapit na lokasyon ng hangganan ng Ukraine. Gayundin, mula sa simula ng pagsalakay noong Pebrero 24, 2022 ang grupong maka-Russian ay nakalikom ng humigit-kumulang $400,000 noong Setyembre 22.
Ang TRM Pinangalanan ng Labs ang pagtataas ng pondo na Task Force Rusich na inilalarawan ng US Treasury bilang isang "neo-Nazi paramilitary group na lumahok sa labanan kasama ang militar ng Russia sa Ukraine." Habang dapat tandaan na pinahintulutan ng Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFCA) ang Task Force Rusich.
Ayon sa pananaliksik ng TRM Labs, ang grupong ito ay nagtaas ng pera para sa thermal imaging equipment at mga radyo. Bukod pa rito, idinagdag ng ulat ang Novorossia Aid Coordinating Center, na sumusuporta sa mga operasyon ng Russia sa Ukraine, na nakataas ng halos $21,000 sa mga digital na asset, para sa karamihan sa bitcoin at naghahanap ng pagbili ng mga drone.
Ari Redbord, Pinuno ng Legal at Gobyerno sa TRM Sinabi ni Labs sa kanyang kamakailang panayam sa CNBC, "Malamang na gumagamit sila ng mga hindi sumusunod na palitan upang i-off-ramp ang mga pondong iyon [sa fiat currency]. At kaya mo yan. Hindi mo lang magagawa iyon sa sukat. At sa palagay ko ay doon na ... sasabihin natin, magkakaroon pa ba? Siyempre, magkakaroon pa. Ngunit ito ba ay bilyon-bilyong dolyar? Hindi malamang."
Siya ay huling nagtapos bilang "Sa tingin ko ang isang kawili-wiling bahagi ng kuwentong ito ay ang crypto ay isang paraan lamang ng pagbabayad sa mga kasong ito. Ito ay isang paraan upang ilipat ang mga pondo. At mayroong isang halimbawa ng paggamit nito para sa kabutihan at halimbawa ng paggamit nito para sa masama sa kontekstong ito.”
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/russian-paramilitary-group-raising-fund-in-crypto-trm-labs/