Ang Rosfinmonitoring ay nagsasagawa ng daan-daang pagsisiyasat sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies, inihayag ng pinuno ng ahensya. Daan-daang libong mga Ruso ang nakikibahagi sa mga crypto deal sa ibang bansa, ang nangungunang regulator ay nag-ulat din sa pangulo ng Russia.
Sinimulan ng Mga Awtoridad ng Russia ang 20 Mga Kasong Kriminal na Naka-link sa Mga Crypto Asset
Ang Federal Financial Monitoring Service ng Russian Federation, na kilala rin bilang Rosfinmonitoring, ay sinusubukang lutasin ang humigit-kumulang 400 mga kaso kung saan ang mga cryptocurrencies ay kasangkot. Ang direktor ng ahensya, si Yury Chikhanchin, ay nagpahayag ng numero sa isang pulong kay Pangulong Vladimir Putin.
Ang financial watchdog ay nagtatrabaho sa kanila kasama ang mga kinatawan ng Ministry of Internal Affairs (MVD) at ng Federal Security Service (FSB), ang sabi ng mataas na opisyal. Ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ay nagpasimula na ng 20 mga kasong kriminal na may kaugnayan sa mga digital na asset, aniya rin.
Sa pagkomento sa dami ng crypto turnover na inirehistro ng kanyang departamento, kinilala ni Chikhanchin na ang mga Russian ay patuloy na aktibong gumagamit ng mga cryptocurrency platform na nakabase sa labas ng bansa. Nilinaw niya:
Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay patuloy na umiiral. At sa dalawang dayuhang site lamang, dalawang palitan, ilang daang libong mamamayan ng Russia ang lumahok sa mga transaksyon na nagkakahalaga ng sampu-sampung bilyon.
Sinipi ng crypto outlet ng Russian business news portal na RBC, itinuro ng regulator na ang mga ito ay hindi lamang mga settlement o investment deal. Kumbinsido si Yury Chikhanchin na ang ilan sa mga paglilipat na ito ay may kaugnayan sa krimen.
Ayon sa opisyal na data na inilabas mas maaga sa taong ito, ang bilang ng mga kaso ng hukuman na may kaugnayan sa cryptocurrency o crypto mining sa Russia ay lumampas sa 1,500 noong 2021. Sa kanila, 62% ay mga kasong kriminal, kadalasang nauugnay sa pagtutulak ng droga. Ang mga numero ay kumakatawan sa isang 40-porsiyento taunang dagdagan.
Ang Russia ay hindi pa ganap na kinokontrol ang crypto space nito sa isang batas na "Sa Digital Currency" na inaasahang susuriin ng mga mambabatas sa panahon ng taglagas na sesyon ng State Duma, ang mababang kapulungan ng parlyamento. Habang ang karamihan sa mga intuwisyon sa Moscow ay sumasang-ayon na ang ruble ay dapat manatiling ang tanging legal na tender sa bansa, ang mga opisyal ay nagsisiyasat ng opsyon na payagan ang mga pagbabayad ng crypto para sa maliit pakikipag-ayos sa internasyonal na kalakalan.
Inaasahan mo bang tataas o bababa ang mga iniimbestigahang kaso na kinasasangkutan ng mga asset ng crypto pagkatapos ng Russia na magpatibay ng mga komprehensibong regulasyon? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: Bitcoin
Pinagmulan: https://coinotizia.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/