Ang mga ulat ng media ay nagpapahiwatig na si Sam Bankman-Fried (SBF) ay nagpadala ng $400 milyon sa Modulo Capital, isang maliit na kilalang crypto hedge fund na pinamamahalaan ng isang dating mangangalakal ng Jane Street na may malapit na kaugnayan sa nadisgrasya na dating FTX CEO.
Ayon sa New York Times (NYT), ang Modulo ay itinatag noong Marso 2022 bago naging benepisyaryo ng isa sa pinakamahalagang pamumuhunan ng SBF sa panahon ng kanyang pamumuno ng FTX.
Ang kumpanya ay naiulat na may mga opisina sa parehong compound ng paninirahan ng SBF sa Nassau, Bahamas, at walang pampublikong profile o kasaysayan ng kalakalan.
Maaaring nakipag-date ang co-founder ni Modulo sa SBF
Sinasabi ng NYT na si Duncan Rheingans-Yoo, isa sa mga tagapagtatag ng Modulo, ay nagtapos lamang sa kolehiyo ng dalawang taon bago simulan ang kumpanya. Higit pa rito, sinabi ng publikasyon na ang kasosyo sa negosyo ng Rheingans-Yoo, si Xiaoyun Zhang, na kilala rin bilang Lily, nagkaroon ng romantikong nakaraan kasama ang SBF.
Binanggit ng ulat ang apat na hindi pinangalanang tao na may di-umano'y kaalaman sa relasyon na nag-aangkin na si Ms. Zhang ay nagtrabaho sa dating Wall Street firm ng SBF, ang Jane Street, noong panahong naroon si Bankman-Fried.
Isang spreadsheet na inilathala ng Financial Times noong Disyembre 2022 at iniulat ng crypto.news nagpakita na ang ibang kumpanya ng Bankman-Fried, ang Alameda Research, ay gumawa ng dalawang makabuluhang pamumuhunan sa Modulo Capital na $250 milyon at $150 milyon sa ikatlo at ikaapat na quarter ng 2022.
Hindi alam kung magkano ang pera ni Modulo bilang karagdagan sa puhunan na ginawa ng SBF. Gayunpaman, nagsimula itong mag-trade ng mga cryptocurrencies bago pa lang Nasira ang FTX noong Nobyembre 2022. Ayon sa ulat ng NYT, kasalukuyang hindi tumatakbo ang kumpanya.
Ang pamumuhunan ay nagdulot ng pag-aalala
Ang desisyon ng SBF na maglagay ng napakalaking halaga sa isang hindi kilalang trading start-up nang ang kanyang mga kumpanya ay nalulugi ng napakaraming pera ay naiulat na pumukaw sa pagkamausisa ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas.
Sa pagdinig ng piyansa ni Bankman-Fried sa Bahamas, isang araw matapos siyang arestuhin, binanggit ng mga tagausig ang isang selyadong affidavit mula sa isang miyembro ng tagapagpatupad ng batas ng Bahamian na nagsasaad na ang mga pederal na tagausig sa Manhattan ay tumitingin sa puhunan ng Modulo ng SBF upang matukoy kung ito ay ginawa gamit ang ipinagbabawal na kita.
Bukod pa rito, tinitingnan din ng mga legal na kinatawan para sa bagong pamunuan ng FTX ang mga asset ng Modulo, na nagnanais na mabawi ang bilyun-bilyong dolyar na nawala nang bumagsak ang crypto exchange.
Ayon sa mga ulat, gumawa ng slide presentation ang mga abogado ng FTX noong Enero 17 sa mga nagpapautang ng kumpanya na nag-flag sa transaksyon ng Modulo bilang pangunahing kandidato para sa pagbawi ng mga pondo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung magkano ang natitira sa $400 milyon na pamumuhunan.
Kahit na hindi sinampahan ng krimen sina Duncan Rheingans-Yoo o Xiaoyun Zhang, kinuha nila si Aitan Goelman, isang abogado sa depensang kriminal at dating direktor ng pagpapatupad para sa Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Pinagmulan: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/