Ang dalawahang pagsisiyasat ng mga imbestigador ng US at UK ay nag-iimbestiga sa paggalaw ng 20 bilyong tether (USDT) sa pamamagitan ng crypto exchange na Garantex pagkatapos ng dalawang bansa na magpatupad ng mga parusa laban sa palitan.
Ayon sa mga mapagkukunan ng Bloomberg, ang mga transaksyon na kasangkot sa pagsisiyasat ay maaaring bumubuo ng isa sa mga pinakamalaking paglabag sa mga parusa sa panahon ng digmaan mula nang simulan ng Russia ang pagsalakay nito sa Ukraine.
Ang pagsisiyasat sa posibleng paglabag sa mga parusa sa panahon ng digmaan ay hindi nangangahulugang nagsasaad ng maling gawain ng Tether Holdings o ng mga kaakibat nitong kumpanya. Inulit ng isang tagapagsalita ng Tether Holdings na ang kumpanya ay nananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas upang mahuli at maiwasan ang kriminal na maling pag-uugali.
Ayon sa isang pahayagan sa Estonia, ang Garantex ay may kaugnayan sa isang nahatulang miyembro ng gang, isang marahas na ahensya sa pangongolekta ng utang, at isang kumpanya ng langis na sinusuportahan ng estado sa Russia. Sa suporta mula sa International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), inilathala ng pahayagang iyon mga detalye ng maling pag-uugali ng mga taong konektado sa Garantex.
Magbasa nang higit pa: Russian founder ng sanctioned exchange Garantex ay nagsimula ng Tether desk
Ayon sa US Treasury, sadyang binalewala ng Garantex ang anti-money laundering (AML) at pagkontra sa mga obligasyon sa financing of terrorism (CFT) at pinahintulutan ang mga sistema nito na abusuhin ng mga ipinagbabawal na aktor. Ang mga Crypto wallet na kinokontrol ng Garantex ay nakalista sa Specially Designated Nationals List ng Office of Foreign Assets Control.
Noong Disyembre 2023, ang bangko ng Russia InDeFi Bank naglunsad ng isang tether trading project sa pakikipagtulungan sa kumpanyang Ruso Exved. Isang executive sa bangkong iyon ay ang nagtatag ng Garantex.
May tip? Padalhan kami ng email o ProtonMail. Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa X, Instagram, Asul na langit, at Google News, o mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Pinagmulan: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/