Inilipat ng Alameda ng SBF ang $89 Milyong Halaga ng Crypto sa Bagong Wallet

Sa nakalipas na 24 na oras, ang Alameda Research ay naglipat ng $2.7 milyon na halaga ng Serum, FTX, at Uniswap na mga token sa isang wallet kung saan ang ngayon-bangkarote na trading desk ay nakakuha ng $89 milyon na halaga ng mga asset, ayon sa on-chain na data.

Sa pagsulat na ito, wala sa mga wallet—lahat ay may label na pagmamay-ari ng crypto trading firm ni Sam Bankman-Fried na Alameda Research ng blockchain analytics firm na Nansen—ang sumubok na ilipat ang mga pondo mula kahapon.

Ang mga transaksyon ay ang pinakahuling hindi maipaliwanag na paglilipat ng mga wallet na kabilang sa Alameda Research kasunod ng paghahain ng pagkabangkarote ng Kabanata 11 ng FTX Group, na kinabibilangan ng FTX.com, West Realm Shires (ang parent company ng FTX US), at Alameda Research.

Noong Sabado, ang Alameda Research ay naglipat ng $36 milyon na halaga ng mga pondo—$31 milyon na halaga ng BitDAO token (BIT), $5 milyon na halaga ng SushiBar token, at $1 milyon na halaga ng Render token.

Bumili ang Alameda ng 100 milyong BIT token noong nakaraang taon mula sa BitDAO, ang desentralisadong autonomous na organisasyon na itinatag noong nakaraang taon ng Singapore-based exchange Bybit at suportado ni Peter Thiel, ang Thiel-founded Founders Fund, Pantera Capital, at Dragonfly Capital.

Ginamit ng Alameda ang FTT para bumili ng mga BIT token at, bilang bahagi ng kanilang kasunduan, sumang-ayon ang mga organisasyon na hindi magbebenta ng mga token ng isa pa bago ang Nobyembre 2024. Sa unang bahagi ng buwang ito, Hiniling ng BitDAO na patunayan ni Alameda hindi pa nito nali-liquidate ang mga token pagkatapos biglang bumaba ng 20% ​​ang BIT. Ngayon, lahat ng 100 milyon ng BIT token ay lumilitaw na nasa wallet kung saan naglilipat ang Alameda ng mga pondo mula sa iba pang mga wallet nito.

Ang Alameda, na itinatag noong 2017 ni Bankman-Fried at Tara Mac Aulay, ay isang quantitative trading firm at kapatid na kumpanya sa FTX. Itinatag ng Bankman-Fried ang FTX noong 2019 ngunit hindi umatras mula sa pang-araw-araw na Pananaliksik sa Alameda hanggang Hulyo 2021. Nang gawin niya ito, hinirang na co-CEO sina Caroline Ellison at Sam Trabucco. Bumaba sa pwesto si Trabucco noong Agosto, na sinasabi sa Twitter na hindi niya "personal na ipagpatuloy na bigyang-katwiran ang pamumuhunan sa oras ng pagiging isang sentral na bahagi ng Alameda."

Patuloy ang kuwento

Bagama't pinanindigan ng Bankman-Fried na ang Alameda Research, ang trading desk, at ang FTX, ang exchange, ay magkahiwalay na entity, ipinakita ng isang leaked balance sheet na lubos na umaasa ang Alameda sa kakayahang humiram ng mga asset ng customer mula sa FTX.

Ang bulto ng mga asset sa wallet kung saan ang Alameda ay nagpapadala ng mga pondo ay binubuo ng $32 milyon na halaga ng Tether at ang $31 milyon na BIT sa Lunes ng umaga. Kahapon, sinubukan din ng kompanya na ilipat ang $1.7 milyon na halaga ng Ethereum mula sa apat na magkahiwalay na wallet, ngunit sinabi ng Etherscan na ang nabigo ang mga paglilipat dahil ang mga wallet ay walang sapat na pondo upang masakop ang gas.

Ang gas ay ang bayad na sinisingil ng Ethereum network upang maproseso ang mga transaksyon. Dahil ang mga transaksyon sa crypto ay hindi dumadaan sa mga third party, tulad ng mga bangko o kumpanya ng credit card, ang mga taong nagpapadala ng mga pondo ay direktang nagbabayad sa mga validator ng network para sa pagproseso ng kanilang mga transaksyon. Nag-iiba-iba ang mga bayarin sa gas na iyon depende sa kung gaano ka-busy ang network o kung gaano kabilis nais ng nagpadala na maabot ng mga pondo ang kanilang destinasyon.

Halimbawa, kapag isa sa mga wallet ng Alameda Research sinubukang ilipat ang 936 ETH, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1 milyon noong panahong iyon, ipinapakita ng Etherscan na ang bayad sa gas sa nabigong transaksyon ay 46 gwei. Iyan ay mga fraction ng isang sentimos (isang gwei ay katumbas ng one-billionth ng 1 ETH).

Dapat ay may sapat na ETH ang wallet para masakop ito, ngunit nagagawa ng mga user na tukuyin kung magkano ang handa nilang bayaran para sa gas para sa isang transaksyon. Kaya maaaring mangyari na ang sinumang kumokontrol sa wallet ng Alameda Research na iyon ay hindi gustong magbayad ng 46 gwei upang ilipat ang mga pondo.

Si Adam Landis, ang abogadong kumakatawan sa FTX Group sa mga paglilitis nito sa pagkabangkarote, ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento mula sa I-decrypt.

Ang FTX ay nasa ilalim ng maraming pagsisiyasat para sa on-chain na aktibidad nito mula noong Biyernes, nang ang palitan at 134 na iba pang entity ay nagsampa para sa bangkarota. Ngunit makalipas ang ilang oras, $ 650 milyong halaga ng pondo iniwan ang mga wallet na kontrolado ng FTX sa sinabi nitong "hindi awtorisadong" mga transaksyon.

"Bukod sa iba pang mga bagay, kami ay nasa proseso ng pag-alis ng pag-andar ng kalakalan at pag-withdraw at paglipat ng maraming mga digital na asset na maaaring matukoy sa isang bagong custodian ng malamig na wallet," sumulat si Ryne Miller, FTX General Counsel, sa Twitter sa isang pahayag mula sa FTX CEO John Ray. "Tulad ng malawakang iniulat, naganap ang hindi awtorisadong pag-access sa ilang partikular na asset."

Simula noon, sinabi ng mga awtoridad ng Bahamian na hindi nila inutusan ang FTX na payagan ang mga withdrawal mula sa mga gumagamit ng Bahamian, tulad ng dati. inaangkin sa Twitter. Noong Huwebes, pagkatapos na hindi pinagana ang mga withdrawal para sa lahat ng user, milyon-milyong nagsimulang lumipat sa palitan.

Ang Securities Commission ng The Bahamas ay nagsabi noong Huwebes na ito nag-freeze ng mga asset ng FTX at hiniling sa Korte Suprema na humirang ng isang liquidator. Pagsapit ng Sabado, pagkatapos ng hindi awtorisadong mga transaksyon, inihayag ng Pulisya ng Bahamas na sinisiyasat nila ang potensyal na "kriminal na maling pag-uugali. "

Nagsimula ang problema para sa FTX nang lumabas ang isang ulat na nagpapakita na hindi bababa sa $5 bilyon ng $14 bilyon na balanse ng Alameda Research ang nasa FTT, ang utility token na ginamit upang makakuha ng mga diskwento sa mga bayarin sa pangangalakal sa crypto exchange ng FTX. Parehong itinatag ang FTX at Alameda at pagmamay-ari ng FTX CEO na si Sam Bankman-Fried, ngunit palagi niyang pinaninindigan na magkahiwalay ang dalawang entity.

Bukod sa mga pagsisiwalat tungkol sa FTT, isiniwalat din ng balanse ng Alameda na karamihan sa mga ari-arian ng kumpanya ay hawak sa mga napaka-illiquid na token, tulad ng Serum—ang katutubong token ng desentralisadong palitan na nakabase sa Solana na itinatag ng Bankman-Fried.

Ang balita ay nag-udyok sa Binance na ipahayag na ito ay likidahin ang kanyang posisyon sa FTT, nagkakahalaga $580 milyon noong panahong iyon. Ang balita ay nagpagulong-gulo sa mga mamumuhunan, na nag-withdraw ng bilyun-bilyon mula sa FTX sa loob ng 48 oras. Sa kalaunan, ang FTX ay naubusan ng pondo upang igalang ang mga withdrawal at inihayag na ang Binance ay nagpahayag ng layunin nitong makuha ang FTX. Ngunit sa loob ng isang araw, nasira ang deal na iyon at noong Biyernes ay nag-file ang FTX para sa bangkarota.