Ipinagpatuloy ng SEC ang pagpapatupad nito sa sektor ng crypto noong Lunes sa pamamagitan ng paghabol sa isang tagapayo sa pamumuhunan na nakabase sa Miami na sinasabi ng ahensya na nagpatakbo ng scheme ng pandaraya.
Ang BKCoin Management ay nakalikom ng humigit-kumulang $100 milyon mula sa hindi bababa sa 55 na mamumuhunan upang mamuhunan sa mga cryptoasset sa pagitan ng Oktubre 2018 at Setyembre 2022, ang SEC sinabi Lunes.
Ang kumpanya at ang isa sa mga punong-guro nito, si Kevin Kang, ay gumamit ng $3.6 milyon para gumawa ng "parang-Ponzi na mga pagbabayad," ang sinasabi ng komisyon sa isang reklamong inihain sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Southern District ng Florida. Gumamit din si Kang ng hindi bababa sa $371,000 na pera ng namumuhunan upang magbayad para sa mga bakasyon, mga tiket sa sporting event, at isang apartment sa New York City.
Tiniyak ng BKCoin at Kang sa mga mamumuhunan na ang kanilang pera ay pangunahing gagamitin sa pangangalakal ng mga cryptoasset at makabuo ng mga pagbalik sa pamamagitan ng magkahiwalay na pinamamahalaang mga account at limang pribadong pondo, ayon sa SEC. Ang kompanya ay nagkamali sa ilang namumuhunan na nakatanggap ito ng opinyon sa pag-audit mula sa isang "nangungunang apat na auditor," dagdag ng reklamo ng ahensya.
“Tulad ng sinasabi namin, ipinagkatiwala ng mga mamumuhunan ang kanilang pera sa mga nasasakdal upang i-trade ang mga asset ng crypto. Sa halip, inabuso ng mga nasasakdal ang kanilang pera, lumikha ng mga maling dokumento, at nakipag-ugnayan pa sa tulad ng Ponzi,” sabi ni Eric Bustillo, direktor ng tanggapan ng rehiyon sa Miami ng SEC, sa isang pahayag.
Ang SEC ay nakakuha ng asset freeze laban sa BKCoin Capital. Ang reklamo ay humihingi ng permanenteng injunction, disgorgement, prejudgment interest at isang civil penalty mula sa mga nasasakdal.
Hindi kaagad nagbalik ng kahilingan para sa komento si Kang at ang kumpanya.
Kinuha ng BKCoin Capital noong Hunyo si Paul Magahis bilang pangulo, Adriano Caloiaro bilang punong opisyal ng teknolohiya at Leanna Haakons bilang direktor ng pagpapaunlad ng negosyo at mga relasyon sa mamumuhunan. Sinabi ng kompanya sa buwang iyon na ang sari-sari na platform ng pamumuhunan nito ay may higit sa $145 milyon sa mga asset sa ilalim ng pamamahala.
CoinDesk iniulat noong Disyembre, tinanggal si Kang sa kumpanya noong Oktubre dahil sa umano'y maling paggamit ng $12 milyon sa mga asset mula sa tatlong multi-strategy funds, ayon sa pag-file.
Ang aksyon ng pagpapatupad ng SEC ng Lunes ay dumating bilang ahensya ay rampa up ang pagtutok nito sa puwang ng crypto sa nakalipas na taon.
Sinisingil ng SEC noong nakaraang buwan ang Terraform Labs at CEO na si Do Kwon para sa pinaghihinalaang "orchestrating" cryptocurrency securities fraud. Isang linggo mas maaga, crypto exchange Sumang-ayon si Kraken na makipag-ayos sa SEC sa halagang $30 milyon sa mga staking na produkto nito.
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong email tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Gustong direktang ipadala ang alpha sa iyong inbox? Kumuha ng mga ideya sa pangangalakal ng degen, mga update sa pamamahala, pagganap ng token, mga hindi mapapalampas na tweet at higit pa mula sa Pang-araw-araw na Debrief ng Blockworks Research.
Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram at sundan kami sa Google News.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme