Sinisingil ng SEC ang 11 sa Di-umano'y $300M Crypto Pyramid Scheme Forsage

Sinisingil ng SEC ang 11 tao para sa diumano'y paglikha at pag-promote ng isang mapanlinlang na crypto pyramid at Ponzi scheme na nakalikom ng higit sa $300 milyon mula sa mga retail investor.

Inilunsad ang Forsage noong Enero 2020 at inaangkin na pinapayagan ang mga mamumuhunan na pumasok sa mga kumikitang deal na pinapagana ng mga matalinong kontrata na nagpapatakbo sa Ethereum, Tron at Binance blockchain, ayon sa SEC. 

Ngunit, ang ahensya sinabi sa isang pahayag noong Lunes na ang mga mamumuhunan ay nakakuha ng kita sa pamamagitan ng pag-recruit ng iba sa scheme. Gumamit din umano ang Forsage ng mga asset mula sa mga bagong namumuhunan upang bayaran ang mga naunang namumuhunan — ang tanda ng isang Ponzi scheme.

Sinisingil ng reklamo ng SEC ang mga founder ng Forsage na sina Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev at Sergey Maslakov, na huling nakilalang nakatira sa Russia, Republic of Georgia at Indonesia. Sinisingil din nito ang tatlong tagataguyod na nakabase sa US na may tungkuling mag-endorso ng platform sa website at social media nito, pati na rin ang ilang miyembro ng isang grupo na tinatawag na Crypto Crusaders — isang unit na tumatakbo sa limang magkakaibang estado na nag-advertise ng scheme. 

"Tulad ng sinasabi ng reklamo, ang Forsage ay isang mapanlinlang na pyramid scheme na inilunsad sa napakalaking sukat at agresibong ibinebenta sa mga mamumuhunan," sabi ni Carolyn Welshhans, acting chief ng crypto assets at cyber unit ng SEC, sa isang pahayag. "Hindi maiiwasan ng mga manloloko ang mga batas ng pederal na securities sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanilang mga scheme sa mga matalinong kontrata at blockchain."

Ang SEC ng Pilipinas naglabas ng cease-and-desist na aksyon laban sa Forsage noong Setyembre 2020, gaya ng ginawa ng Montana Commissioner of Securities and Insurance noong Marso 2021. Ngunit tinanggihan ng mga nasasakdal ang mga pag-aangkin sa mga video sa YouTube at pinagpatuloy umano ang pamamaraan, ayon sa SEC.

YouTube ng Forsage channel, na online pa rin, ay nagsasabing ang mga gumagamit nito ay nakabuo ng "700,000 sa Ethereum" at "1,700,000 sa TRON" at $57 milyon sa stablecoin binance USD. Isang video na nangangako ng "isang bagong paglulunsad" ay na-publish 10 araw ang nakalipas.

Ang reklamo ng SEC ay humihingi ng injunctive relief, disgorgement at mga parusang sibil.

Dalawa sa mga nasasakdal, ang residente ng Kentucky na si Samuel Ellis at ang residente ng Wisconsin na si Sarah Theissen, ay sumang-ayon na ayusin ang mga singil. Sumang-ayon si Ellis na magbayad ng disgorgement at mga parusang sibil, ayon sa SEC, habang si Theissen ay kinakailangang magbayad ng disgorgement at mga parusang sibil.

Sa ngayon ay abala ang mga regulator sa pag-target sa pandaraya na nauugnay sa crypto ngayong taon. Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kinasuhan ang apat na indibidwal noong Marso na may pandaraya na nakapalibot sa isang di-umano'y crypto Ponzi scheme na nakalikom ng higit sa $44 milyon ng bitcoin.

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.