Sinisingil ng SEC ang koponan sa likod ng $45 milyon na pandaraya sa Coindeal crypto

• Sinisingil ng US SEC ang koponan sa likod ng Coindeal.
• Sinisingil din ng SEC ang AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc., at Bannersgo LLC.

Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ng United States ay may sisingilin ang koponan sa likod ng Coindeal, na naging isang $45 milyon na mapanlinlang na crypto investment scheme.

Ang mga nasasakdal, ayon sa regulator, ay maling inaangkin na ang Coindeal ay bubuo ng investment return na higit sa 500,000 beses para sa mga mamumuhunan.

Kaugnay ng $45 milyon na pandaraya, sinisingil ng SEC ang lumikha ng crypto investment scheme na Coindeal, at pitong iba pa. Ang Coindeal ay nakalikom ng higit sa $45 milyon mula sa mga hindi rehistradong benta ng mga mahalagang papel sa libu-libong mga namumuhunan sa buong mundo.

Ayon sa SEC, maling inaangkin ng mga tagalikha at tagataguyod ng Coindeal na ang mga mamumuhunan ay maaaring makabuo ng labis na kita sa pamamagitan ng pamumuhunan sa eponymous na teknolohiya ng blockchain, na ibebenta ng trilyong dolyar sa isang grupo ng mga kilalang at mayayamang mamimili.

Ayon sa SEC, walang naganap na pagbebenta ng Coindeal, at walang mga pamamahagi na ginawa sa mga namumuhunan. Ang mga nasasakdal ay sama-samang misappropriate ng milyun-milyong dolyar sa mga pondo ng mamumuhunan para sa personal na paggamit, at isa sa kanila ay bumili ng mga kotse, real estate, at isang bangka na may mga pondo ng mamumuhunan, ayon sa SEC.

Sinisingil din ng SEC ang AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc., at Bannersgo LLC na kasangkot sa mapanlinlang na pamamaraan sa pamumuhunan ng crypto.

Nangako ang mga mamumuhunan na magbabalik ng pamumuhunan ng higit sa 500,000 beses

Kaugnay nito, sinabi ni Daniel Gregus, Direktor ng, Chicago Regional Office, SEC,

“Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang blockchain technology at na ang napipintong pagbebenta ng teknolohiya ay bubuo ng investment returns ng higit sa 500,000 beses para sa mga mamumuhunan... Gaya ng sinasabi sa aming reklamo, sa katotohanan, lahat ito ay isang detalyadong pamamaraan lamang kung saan ang pinayaman ng mga nasasakdal ang kanilang mga sarili habang niloloko ang libu-libong retail investor.”

Inakusahan na ng US Department of Justice (DOJ) ang isa sa mga nasasakdal sa tatlong bilang ng wire fraud at dalawang bilang ng monetary transaction sa labag sa batas na mga nalikom noong Hunyo 2022 dahil sa kanyang pagkakasangkot sa Coindeal crypto fraud scheme.