Ayon sa Press Release nito na inilathala noong ika-4 ng Enero, 2022, sinisingil ng US Securities and Exchange Commision “(SEC) ang lumikha ng CoinDeal crypto scheme at pitong iba pa kaugnay ng $45 Million na pandaraya.”
Ang Reklamo ni SEC
Sinisingil ng SEC si "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at BannersGo, LLC para sa kanilang pagkakasangkot sa isang mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan na pinangalanang CoinDeal." Ang pandaraya na crypto scheme na ito ay nakalikom ng higit sa $45 Million mula sa “benta ng mga hindi rehistradong securities sa libu-libong mamumuhunan sa buong mundo.”
Ang mga kumpanyang AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at BannersGo, LLC ay nauugnay sa pandaraya sa Chandran at iniulat na mga tatanggap ng mga pagbabayad ng cash at crypto ng mga namumuhunan.
Ang SEC ay nagsampa ng reklamo sa US District Court para sa Eastern District ng Michigan. Kung saan sinabi ng SEC na "si Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, at Mossel ay maling nag-claim na ang mga namumuhunan ay maaaring makabuo ng labis na kita sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang Blockchain technology tinatawag CoinDeal na ibebenta ng trilyong dolyar sa isang grupo ng mga prominenteng at mayayamang mamimili.”
Mula Enero 2019 hanggang 2022, si Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, at Mossel ay di-umano'y nagpakalat ng mali at mapanlinlang na mga pahayag sa mga mamumuhunan tungkol sa iminungkahing halaga ng CoinDeal, ang mga partidong kasangkot sa dapat na pagbebenta ng CoinDeal, at ang paggamit ng mga nalikom sa pamumuhunan. Gayunpaman, "walang pagbebenta ng CoinDeal kailanman naganap at walang mga pamamahagi na ginawa sa mga namumuhunan ng CoinDeal," sabi ng reklamo.
Idinagdag pa nito na ang lahat ng mga nasasakdal ay "nag-mispropriate ng milyun-milyong dolyar ng mga pondo ng mamumuhunan para sa personal na paggamit." Samantala, ginamit ni Chandran ang mga pondo ng mamumuhunan upang bumili ng mga kotse, real estate, at isang bangka.
Si Daniel Gregus, Direktor ng Chicago Regional Office ng SEC, ay nagsabing “Ipinaghihiwatig namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang blockchain teknolohiya at na ang nalalapit na pagbebenta ng teknolohiya ay bubuo ng mga pagbabalik ng pamumuhunan ng higit sa 500,000 beses para sa mga namumuhunan."
"Tulad ng sinasabi sa aming reklamo, sa katotohanan ang lahat ng ito ay isang detalyadong pamamaraan lamang kung saan ang mga nasasakdal ay nagpayaman sa kanilang sarili habang niloloko ang libu-libong retail investor," idinagdag pa niya.
Dapat tandaan na noong Hunyo 2022, kinasuhan ng US Department of Justice si Chandran sa US District Court sa tatlong bilang ng wire fraud at dalawang bilang ng monetary transaction sa labag sa batas na mga nalikom para sa kanyang pagkakasangkot sa crypto fraud scheme na ito. Siya ay di-umano'y nangako ng napakataas na kita sa saligan na ang isa o higit pa sa kanyang mga kumpanya ay malapit nang makuha ng isang consortium ng mayayamang mamimili.
Bukod dito, ang reklamo ng SEC ay naghahangad ng “disgorgement plus prejudgment interest, penalties, at permanent injunctions laban sa lahat ng nasasakdal; officer at director bar laban kay Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, at Mossel; at isang utos na nakabatay sa pag-uugali laban kay Chandran.”
Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/