Isinara ng SEC ang '$100 Million Crypto Fraud' sa Miami

Sa ibang araw, isa pang kaso ng crackdown ng SEC crypto. Ngayon, ang US regulator anunsyado aksyong pang-emerhensiya laban sa tagapayo sa pamumuhunan na BKCoin Management na may kaugnayan sa isang di-umano'y pamamaraan ng pandaraya. 

Inakusahan ng SEC noong Lunes na ang Miami-based na BKCoin Management ay nakalikom ng $100 milyon mula sa hindi bababa sa 55 na mamumuhunan upang mai-plug sa cryptocurrency—ngunit sa halip ay ginamit ito para mag-splash sa mga luxury item at gumawa ng "parang-Ponzi na mga pagbabayad." 

Ang isa sa mga punong-guro ng BKCoin Management, si Kevin Kang, ay nagkamali ng hindi bababa sa $371,000 na pera ng mamumuhunan upang bayaran ang mga pista opisyal at isang apartment, at mga pekeng dokumento, sinasabi ng SEC. 

Ang Direktor ng Miami Regional Office ng SEC na si Eric I. Bustillo ay nagsabi na ang “mga nasasakdal ay minamal ang kanilang pera, lumikha ng mga maling dokumento, at kahit na nakikibahagi sa tulad-Ponzi na pag-uugali.”

"Tulad ng sinasabi ng reklamo, binalewala ng mga nasasakdal ang istruktura ng mga pondo, pinaghalo ang mga asset ng mamumuhunan, at gumamit ng higit sa $3.6 milyon upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi upang pondohan ang mga mamumuhunan," idinagdag ang anunsyo ng SEC. 

Sinabi ngayon ng SEC na nag-freeze na ito ng mga asset at nakakuha ng iba pang emergency relief laban sa kumpanya. Ang Komisyon ngayon ay naghahanap ng mga permanenteng utos laban sa BKCoin at Kang, disgorgement, prejudgment interest, at isang sibil na parusa mula sa parehong mga nasasakdal. Humihingi din ito ng opisyal at director bar at conduct-based injunction laban kay Kang.

Ang SEC sa loob ng maraming taon ay kumuha ng matigas na paninindigan laban sa industriya ng crypto. Mula noong 2018, tina-target ng Komisyon ang mga benta ng token at mga ICO, isang paraan ng pangangalap ng pondo ng kapital sa crypto, bilang mga hindi rehistradong benta ng securities. Ang SEC, ngayon sa ilalim ng Chair Gary Gensler, ay pinatindi ang crackdown, at ipinaalam ni Gensler na naniniwala siya na mahalagang bawat barya at token—maliban sa Bitcoin—ay isang hindi rehistradong seguridad.

Maraming mga high-profile na kumpanya ang tinatarget ngayon. Noong Enero, ang Komisyon tamaan Sina Genesis at Gemini na may mga singil para sa pag-aalok ng mga hindi rehistradong securities. Mas maaga sa buwang ito, ito rin pinawalang halaga American crypto exchange Kraken $30 milyon para sa paglabag sa mga securities laws.