Ang isang kapatid na lalaki at babae na naglakbay sa mundo bilang bahagi ng isang marangyang crypto lifestyle ay nahaharap ngayon sa pagtutuos sa mga kamay ng sistema ng hustisyang pangkrimen ng Estados Unidos.
Sa isang bagong press release, inihayag ng US Securities and Exchange Commission (SEC) na sina John at JonAtina (Tina) Barksdale ay kinasuhan ng pagnanakaw ng mahigit $124 milyon mula sa mga mamumuhunan sa isang iskema na kinasasangkutan ng cryptocurrency na Ormeus Coin (ORME).
Sinasabi ng SEC na ang pares ay nang-scam din ng mga tao sa pamamagitan ng Ormeus Global, isang multi-level marketing (MLM) na negosyo na nag-aalok ng mga subscription package at crypto investment services.
Sabi sa press release,
“Upang mapanatili ang kathang-isip na matagumpay na nagmimina ng crypto ang Ormeus Coin, inayos ng Barksdales ang isang pampublikong website na magpakita ng wallet ng isang hindi nauugnay na third party na nagpapakita ng higit sa $190 milyon sa mga asset noong Nobyembre 2021, kahit na ang mga wallet ng Ormeus ay mas mababa kaysa sa halaga. $500,000.”
Si John Barksdale ay sinampahan din ng hiwalay na reklamo ng US Attorneys' Office sa State of New York.
Ayon kay Attorney Damian Williams,
“Tulad ng pinaghihinalaang, si John Barksdale ay nagsagawa ng isang pamamaraan upang ibenta ang cryptocurrency na Ormeus Coin sa mga namumuhunan sa buong mundo sa pamamagitan ng isang web ng mga kasinungalingan, na ipinakalat niya sa pamamagitan ng mga personal na roadshow, social media, at kahit isang jumbotron sa Times Square.
Nagsinungaling si Barksdale na ang Ormeus Coin ay na-secure ng $250 milyon na operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency na may mga kita na lampas sa $5 milyon bawat buwan, na sa katunayan ang mga operasyon ng pagmimina ni Ormeus ay hindi kailanman umabot sa ganoong halaga o nagkaroon ng ganoong kita.”
Ang suit ay nagsasaad na sa pagitan ng 2017 Barksdale at isang kamag-anak na tinutukoy bilang "CC-1" ay gumamit ng iba't ibang paraan ng personal at online upang maakit ang mga magiging mamumuhunan sa kanilang pamamaraan, kabilang ang mga whitepaper, webinar at mga post sa social media.
Sinasabing nakakolekta sila ng hindi bababa sa $70 milyon mula sa mahigit 8,000 biktima.
Si Barksdale ay kinasuhan ng securities fraud, wire fraud, pati na rin ang conspiracy to commit both securities fraud at wire fraud. Siya ay nahaharap sa mga taon o kahit na mga dekada sa likod ng mga bar kung mahatulan.
Suriin ang Pagkilos sa Presyo
Huwag Palampasin ang isang Beat - Mag-subscribe upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram
Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/Fathurdavega/Chuenmanuse
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2022/03/10/sec-slaps-siblings-with-fraud-charges-in-alleged-124000000-crypto-scam/