Idinemanda ng SEC ang mga tagapagtatag ng HyperFund para sa $1.7B crypto 'Ponzi' scheme

• Ang mga tagapagtatag ng HyperFund na sina Lee at Chunga ay nagdemanda para sa $1.7B crypto scam.
• Sumang-ayon si Chunga sa isang kasunduan, habang nakabinbin ang pag-apruba ng korte, habang si Lee ay nahaharap sa legal na aksyon.
• Ang mga karagdagang singil ay isinampa ng US Attorney's Office.

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsagawa ng mapagpasyang legal na aksyon laban sa mga indibidwal na sinasabing sangkot sa isang cryptocurrency 'Ponzi' scheme na nagkakahalaga ng $1.7 bilyon, na nauugnay sa HyperFund, HyperVerse, at HyperTech.

Ang mga akusado na indibidwal ay sina Xue Lee, na kilala rin bilang Sam Lee, at Brenda Chunga, na kilala rin bilang Bitcoin Beautee. Inakusahan sila ng orkestra ng mga mapanlinlang na pamamaraan na nanlinlang sa mga mamumuhunan at lumabag sa mga batas ng pederal na seguridad.

Mga maling plano sa membership

Ang demanda na inihain ng SEC noong Enero 29, 2024, ay nagsasaad na sina Sam Lee at Brenda Chunga ay gumawa ng mga mapanlinlang na gawain sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga huwad na planong “membership” sa mga mamumuhunan, na nangangako ng mga kapaki-pakinabang na kita na hindi kailanman natupad. Nalinlang umano nila ang mga mamumuhunan sa walang basehang pag-aangkin ng malaking kita mula sa mga operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency ng HyperFund at maling kinakatawan ang isang kaugnayan sa isang Fortune 500 na kumpanya.

Inakusahan si Brenda Chunga ng personal na pagkuha ng $3.7 milyon mula sa scam, na iniulat na ginamit niya upang bumili ng $1.1 milyon na condominium sa Dubai, isang $1.2 milyon na bahay sa Maryland, at isang BMW. Sa kabilang banda, si Xue Lee ay inakusahan ng diumano'y nakakuha ng humigit-kumulang $140,000 sa mga cryptocurrencies na idineposito sa isang crypto wallet sa ilalim ng kanyang kustodiya.

Si Chunga, na kasalukuyang naninirahan sa Maryland, ay pumasok sa isang kasunduan sa SEC, na sumasang-ayon na umiwas sa mga susunod na paglabag sa mga batas sa seguridad at pumayag na magbayad ng mga multa, habang naghihintay ng pag-apruba ng korte. Gayunpaman, ang SEC ay nagsasagawa ng legal na aksyon laban kay Xue Lee, na kasalukuyang naninirahan sa United Arab Emirates, para sa pandaraya at mga paglabag sa batas sa pagpaparehistro, na naglalayong ihinto ang kanyang pagkakasangkot sa mga katulad na mapanlinlang na aktibidad, bawiin ang ipinagbabawal na nakuhang mga pondo, at magpataw ng karagdagang mga parusa.

Bilang karagdagan sa kaso ng SEC, ang US Attorney's Office sa Maryland ay nagsampa ng mga kaso laban kina Lee at Chunga para sa pandaraya sa wire at securities. Inamin umano ni Chunga ang kanyang papel sa scheme. 

Ang mga karagdagang pagsisiyasat ay nagsiwalat ng kaugnayan ni Lee sa HyperVerse, isa pang pinaghihinalaang scam na nagta-target ng mga indibidwal sa Asia, Africa, at Pacific. Iniisip ng SEC na maaaring may koneksyon si Lee sa iba pang mga scam ng cryptocurrency, na binibigyang-diin ang patuloy na mga hamon ng mga mapanlinlang na aktibidad sa loob ng industriya ng cryptocurrency.

Si Xue Lee, na isang Australian national, ay nasa ilalim din ng imbestigasyon ng Australian Securities Investment Commission para sa kanyang koneksyon sa gumuhong Blockchain Global, na may utang ng $58 milyon sa mga nagpapautang sa oras ng pagbagsak nito noong 2021. Isinasaalang-alang ng Australian regulator ang mga singil laban sa Lee at ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, sina Allan Guo at Ryan Xu, para sa mga potensyal na paglabag sa Australian Corporations Act.