Idinemanda ng SEC ang Terraform Labs at Do Kwon para sa Crypto Fraud na Kinasasangkutan ng UST at LUNA

Noong ika-16 ng Pebrero, inakusahan ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang Terraform Labs, ang kumpanyang nakabase sa Singapore sa likod ng paglikha ng LUNA at UST – mga katutubong token ng Terra ecosystem – at ang co-founder nitong si Do Kwon ng pagsulong ng multi-bilyon pandaraya sa dolyar sa pamamagitan ng pag-aalok at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities sa pamamagitan ng paggamit ng mga crypto asset.

Ang SEC's reklamo – inihain sa US District Court para sa Southern District ng New York – na ang mapanlinlang na pamamaraan na itinataguyod ng Kwon at Terraform ay nagdulot ng pagkalugi ng bilyun-bilyong dolyar sa parehong retail at institutional na mamumuhunan na gumagamit ng iba't ibang mga channel ng pamumuhunan.

Ngayon, sinisingil namin ang Terraform Labs PTE Ltd at Do Hyeong Kwon na nakabase sa Singapore ng pag-oorkestra ng multi-bilyong dolyar na crypto asset securities fraud na kinasasangkutan ng algorithmic stablecoin at iba pang crypto asset securities.

— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) Pebrero 16, 2023

Marketing ng Hindi Rehistradong Securities

Sinasabi ng SEC na ang mga nasasakdal ay nag-market ng mga hindi rehistradong securities ng crypto assets para maghanap ng sarili nilang benepisyo “sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-claim na tumaas ang halaga ng mga token.”

Itinaguyod ng Terraform ang stablecoin na UST nito bilang "nagbibigay ng ani," na nagbabayad ng hanggang 20% ​​na interes sa pamamagitan ng lending at borrowing protocol na "Anchor." Ayon sa ahensya, "paulit-ulit nilang nilinlang ang mga mamumuhunan" sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ay nagtatrabaho kasama ng isang Korean mobile payment application na ginamit ang blockchain ng Terra upang ayusin ang mga transaksyon na magpapawalang-bisa sa halaga ng LUNA.

Sinasabi ng SEC na ang lahat ng mga pangakong ito ay mali at hinahangad lamang ang Terraform at personal na benepisyo ni Kwon.

Bukod sa Luna at UST, nag-alok si Terra ng iba pang mga pamumuhunan tulad ng "mAssets" at MIR token, na binansagan din ng SEC bilang mga securities. Ang mga mAsset ay karaniwang tokenized na mga bersyon ng stock, at ang MIR ay ang katutubong token ng Mirror Protocol, isang DEX na binuo sa ibabaw ng Terra blockchain.

Ang UST ay Hindi "Algorithmic," Sabi ng SEC

Ang mga nasasakdal ay gumawa ng mga mapanlinlang na argumento upang isulong ang kanilang pandaraya. Sinabi ni Gary Gensler, Tagapangulo ng SEC, na ang mga nasasakdal ay gumawa ng panloloko sa pamamagitan ng paggigiit ng "maling mga pahayag" tungkol sa proyekto ng Terra LUNA upang bumuo ng tiwala sa komunidad bago magdulot ng milyun-milyong dolyar na pagkalugi sa ilang mga kaso.

“Sinasabi namin na nabigo ang Terraform at Do Kwon na magbigay sa publiko ng buo, patas, at makatotohanang pagsisiwalat gaya ng kinakailangan para sa isang host ng crypto asset securities, lalo na para sa LUNA at Terra USD, [...] Nakagawa sila ng panloloko sa pamamagitan ng pag-uulit ng mali at mapanlinlang mga pahayag upang bumuo ng tiwala bago magdulot ng mapangwasak na pagkalugi para sa mga mamumuhunan."

Binati ng Gensler ang gawaing pagsisiyasat ng SEC, na nagpapakita kung gaano kalayo ang magagawa ng isang kumpanya ng cryptocurrency upang magsagawa ng multi-milyong dolyar na scam, na umiiwas sa mga batas ng securities.

Idiniin ni Gurbir S. Grewal, Direktor ng Dibisyon ng Pagpapatupad ng SEC, na ang reklamo ay nagpapakita na ang Terra ecosystem ay hindi desentralisado ngunit isang "panloloko na itinutulak ng tinatawag na algorithmic 'stablecoin' (UST), na ang presyo ay "ay kontrolado ng mga nasasakdal, hindi anumang code.”

Ayaw ng mga Awtoridad ng Isa pang Mala-Terra na Event

As iniulat by Crypto Potato, hindi ito ang unang pagkakataon na inakusahan si Do Kwon ng pagbagsak ng Terra LUNA at UST. Noong Hulyo 2022, iniulat na sinalakay ng mga awtoridad ng South Korea ang mga opisina ni Kwon sa Seoul at naglunsad ng imbestigasyon sa TFL, ang kumpanya sa likod ng Terra stablecoin. Ang imbestigasyon ay naudyukan ng mga alegasyon na ang kompanya ay minamanipula ang presyo ng LUNA token nito sa pamamagitan ng wash trading at iba pang mga ipinagbabawal na aktibidad.

Ayon sa mga ulat, nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon noong Setyembre 2022. Sa ngayon, si Do Kwon ay isang takas na iniulat nagtatago sa Serbia, ngunit kahit na mayroong isang pulang abiso from Interpol on him, meron siya sigurado ilang beses na hindi siya umiiwas sa mga awtoridad.

Ang kamakailang pagbagsak ng Terra stablecoin ay muling nakakuha ng pansin sa isyu ng regulasyon ng stablecoin. Ang mga Stablecoin ay mga digital na asset na idinisenyo upang mapanatili ang isang matatag na halaga na nauugnay sa isang fiat currency o isa pang asset; ibinalik ng ilan ang kanilang mga token sa pamamagitan ng paghawak ng a proporsyonal na halagat ng pinagbabatayang asset, habang ang iba gumamit ng mga algorithm para balansehin ang mga pamilihan at patatagin ang presyo – nasa grupong ito ang UST.

Pinapadali ng mga Stablecoin ang mga transaksyong fiat-to-crypto sa mga palitan at nagbibigay ng matatag na tindahan ng halaga para sa mga user. Gayunpaman, mayroon silang kakulangan ng pangangasiwa sa regulasyon nagtataas ng mga alalahanin sa mga regulator sa buong mundo.