Iniharap ni Senator Warren ang Bill sa Pagsubaybay sa Industriya ng Crypto

Tamang galaw sa tamang panahon?

Isang bagong panukalang batas, na nagsiwalat ng mga bagong blueprint ng regulasyon laban sa money laundering sa pamamagitan ng crypto ay ipinakilala.

Iniharap nina Senator Elizabeth Warren (D-Mass), at Roger Marshall (R-Kan), ang “Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022,” na binibigyang-diin ang pagpapatupad ng bagong anti-money laundering at pagpopondo sa mga aksyon sa pagpigil sa terorismo sa crypto industriya habang nire-classify ang mga crypto firm bilang mga minero o wallet service provider. 

Sinabi ni Senator Warren sa isang press release: "Ang mga bastos na bansa, oligarch, drug lords at human trafficker ay gumagamit ng mga digital na asset upang maglaba ng bilyun-bilyong mga ninakaw na pondo, umiwas sa mga parusa at tustusan ang terorismo."

“Dapat sundin ng industriya ng crypto ang mga karaniwang tuntunin tulad ng mga bangko, broker at Western Union, at titiyakin ng batas na ito na ang parehong mga pamantayan ay nalalapat sa mga katulad na transaksyong pinansyal,” dagdag niya. 

Ang dating CEO at co-founder na si Sam Bankman-Fried ng bankrupt crypto exchange FTX, ay inaresto noong Disyembre 12 sa 6:00 pm sa kanyang tahanan sa Bahamas ng Royal Bahamas Police Force. Siya rin ay opisyal na kasama bilang saksi para sa pagdinig ng kongreso ngayong linggo sa Disyembre 13 sa 10:00 ng umaga 

Ayon sa mga ulat ng media, ang SBF ng 30 taong gulang na FTX ay inakusahan ng Department of Justice ng maraming krimen, kabilang ang pandaraya, pagsasabwatan, money laundering at iba pa. Bukod pa rito, idineklara ng US Securities and Exchange Commission (SEC) na "nilinlang niya ang kanyang mga namumuhunan." Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagpataw ng mga kaso sa mga akusasyon ng pandaraya laban sa kanya.

Sinabi ng Senador sa isang pagdinig ng Senate Banking Committee, "Panahon na para sa Kongreso na gawin ang industriya ng crypto na sundin ang parehong mga patakaran sa money-laundering gaya ng iba."

'Bituin'-Pinamunuan 'Alikabok 

Ayon sa Washington Post, ang mga customer ng FTX ay nagsampa ng class-action lawsuit laban kay Kevin O'leary at 10 FTX celebrity endorser, na kinabibilangan nina Naomi Osaka, Larry David at Tom Brady, para sa pagtulak sa mga user sa hindi magandang ginawang deal. Ang miyembro ng hurado at negosyante ng "Shark Tank" na si Kevin ay binayaran ng $15 milyon para sa pagsulong ng FTX.

Iniulat din ng Washington Post na ang iba pang mga saksi, tulad nina, Hillary Allen, isang propesor ng batas sa Amerika ng pagbabangko at mga seguridad at regulasyon, si Ben McKenzie Schenkkan, isang aktor at sikat na bituin sa TV para sa kanyang papel sa "Gotham" at "The OC" Dagdag pa, sinisi ng Senate Banking Committee Chair Sherrod Brown (D-Ohio) ang industriya ng crypto na "madali, masyadong madali" para sa katiwalian.

Sinabi ni Roger Marshall na "Kasunod ng mga pag-atake ng terorista noong Setyembre 11, 2001, ang ating pamahalaan ay nagpatupad ng makabuluhang mga reporma na nakatulong sa mga bangko na putulin ang mga masasamang aktor mula sa sistema ng pananalapi ng Amerika." 

"Ang paglalapat ng mga katulad na patakarang ito sa mga palitan ng cryptocurrency ay mapipigilan ang mga digital asset na maabuso upang tustusan ang mga ilegal na aktibidad nang hindi nililimitahan ang pag-access ng mga mamamayang Amerikano na sumusunod sa batas," idinagdag niya.

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)