'Ilang Daang Libo' na Mga Crypto Address na Naka-link sa Mga Sanction na Russian Actor: Elliptic

Ang Blockchain analytics platform ay mayroon ang Elliptic nakilala “ilang daang libong” crypto address na naka-link sa mga sanction na indibidwal o entity na nakabase sa Russia.

Nilinaw ng Elliptic na ang mga address na ito ay hindi lahat ng pagmamay-ari ng mga entity na kasalukuyang nasa sanctioned na listahan, ngunit kasama mga address na "nakaya naming iugnay ang mga aktor na ito sa pamamagitan ng aming sariling pagsusuri." Hindi rin tinukoy ng Elliptic kung kailan pinahintulutan ang mga pinahintulutang entity.

Natukoy din ng data ng Elliptic ang higit sa 400 virtual asset service provider (VASP)—karamihan ay mga crypto exchange o wallet provider—na nagbibigay-daan sa mga cryptocurrencies na mabili gamit ang Russian ruble. 

"Karamihan sa mga serbisyong ito ay hindi kinokontrol, at maaaring gamitin nang hindi nagpapakilala," sabi ni Elliptic. 

Ang blockchain analytics firm ay direktang nag-link din ng higit sa 15 milyong crypto address sa aktibidad na kriminal, na may "nexus sa Russia." Sinabi ni Elliptic na nagpapatuloy ito sa "aktibong" pagsisiyasat ng mga crypto wallet na "pinaniniwalaang nauugnay sa mga opisyal ng Russia at oligarko na napapailalim sa mga parusa." 

Ang mga natuklasan na ito ay ang pinakabago sa a tumutubo linya of alalahanin na ang mga pinahintulutang entidad at indibidwal ng Russia ay maaaring mag-pivot sa crypto upang iwasan ang mga parusang pang-ekonomiya.

Ang Russia ba ay aktwal na gumagamit ng crypto upang maiwasan ang mga parusa? 

Sa isang email na I-decrypt, Ang Direktor ng Patakaran at Regulatoryo ng Elliptic na si David Carlisle ay nagsabi, “Hindi mapadali ng mga cryptocurrencies ang malakihang pag-iwas sa mga parusa na kakailanganin ng Russia na ganap na isaksak ang puwang na kinakaharap nito mula sa matitinding parusa... Ang kabuuang mga asset ng mga bangko ng Russia na napapailalim sa mga parusa ng US ay humigit-kumulang katumbas ng buong market cap ng crypto. Hindi talaga kayang makuha ng Crypto ang laki ng mga transaksyon na kailangan ng Russia upang ganap na gumana sa labas ng saklaw ng mga paghihigpit na ito.

Gayunpaman, ito ay "hindi maiiwasan," sabi ni Carlisle, na ang ilang mga sanction na Russian entity at indibidwal "ay titingin sa crypto upang makalikom ng mga pondo at maiwasan ang mga parusa sa mas limitadong sukat."

May mga maraming paraan kung saan ang mga indibidwal o entity na nauugnay sa Russia ay maaaring gumamit ng mga cryptocurrencies upang maiwasan ang mga parusa. 

Ang isang pangunahing paraan ay ang ransomware, isang industriya na—sa 2021—may linya sa mga bulsa ng mga kriminal na kaanib sa Russia higit pa kaysa sa ibang grupo. Nalaman din ng isang kamakailang ulat ng UN na ang Hilagang Korea—malamang na ang pinakapinahintulutang bansa sa mundo—na bahagyang pinondohan ang mga programang nuclear at ballistic missile nito. sa pamamagitan ng cryptocurrency. 

Ang dating ahente ng FBI na si Crane Hassold, ngayon ay Direktor ng Threat Intelligence sa cloud security firm na Abnormal Security, kamakailan ay nagsabi I-decrypt na ang mga cryptocurrencies ay ang “pangunahing kadahilanan” sa industriya ng ransomware ngayon. 

Pagmimina ng Bitcoin, na sinabi ni Pangulong Putin na ang Russia ay may isang competitive advantage sa, ay isa pang pagpipilian. 

Panghuli, may mga halimbawa ng crypto exchange na nabigong harangan ang mga sanction na user, gaya ng SUEX, ang halimbawang binanggit ni Carlisle sa isang kamakailang Elliptic webinar. "Nakakita na kami ng mga pagkakataon noon ng mga serbisyo sa pagpapalit ng asset ng crypto na kasabwat sa pagpapagana sa mga kriminal na nakabase sa Russia na maglaba ng malaking halaga ng pera," sabi niya.

Ang SUEX noon sanctioned ng US Treasury's Office of Foreign Assets Control noong Setyembre 2021 bilang isang entity responsable para sa, o kasabwat sa, aktibidad na nauugnay sa cyber laban sa interes ng United States. 

Ang kaso para sa crypto

Ang isang hanay ng mga tagapagtaguyod ng crypto ay paulit-ulit na nagsabi na ang mga cryptocurrencies ay isang hindi malamang na tool para sa pag-iwas sa mga parusa ng Russia. 

Ang pinuno ng patakaran ng Blockchain Association na si Jake Chervinsky ay dinala sa Twitter upang gawin ang kaso. 

Marta Belcher, presidente ng Filecoin Foundation at pangkalahatang tagapayo sa Protocol Labs, isang masugid na tagapagtaguyod ng privacy, ang nagsabi I-decrypt ang ideya na ang mga cryptocurrencies ay gagamitin upang maiwasan ang mga parusa ay mali lamang. 

"Ang cryptocurrency ay isang kahila-hilakbot na teknolohiya na gagamitin upang gumawa ng mga krimen. Mayroong permanenteng, pampublikong rekord ng lahat ng mga transaksyon. Ito ang dahilan kung bakit naging epektibo ang pagpapatupad ng batas sa paghuli ng mga kriminal kapag gumagamit sila ng crypto," aniya. 

Maging ang Coinbase—isa sa mga pinakakilalang palitan ng industriya—ay nagsabing “may mga katangian ang mga digital na asset na natural na humahadlang sa mga karaniwang diskarte sa pag-iwas sa mga parusa.” Ginawa ng exchange ang kasong ito matapos i-block ang mahigit 25,000 address na naka-link sa Iligal na aktibidad na nauugnay sa Russia. 

Ang propesor sa ekonomiya ng John Hopkins University na si Steve Hanke ay nag-aalok ng bahagyang naiibang pananaw—ibig sabihin, na ang mga cryptocurrencies ay maaaring gamitin upang palampasin ang mga parusa, ngunit may limitadong bisa. "Magkakaroon ng mga pagtatangka sa crypto workarounds," sabi ni Hanke I-decrypt, ngunit "sa maikling panahon, ang epekto ay hindi hihigit sa isang talababa." 

Ang pinakamahusay sa Decrypt diretso sa iyong inbox.

Kunin ang mga nangungunang kwento na na-curate araw-araw, lingguhang pag-ikot at malalim na pagsisid diretso sa iyong inbox.