Shanghai Crypto Pyramid Scheme na May Mahigit 60,000 Biktima Na-Busted ⋆ ZyCrypto

Key Takeaways

• Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa Shanghai ay nakalusot sa isang crypto pyramid scheme.
• Kasama sa iskema ang mahigit 60,000 biktima at 100 milyong yuan.
• Pinapataas ng mga awtoridad ng China ang kanilang pangangasiwa sa iligal na industriya.

Sa kabila ng pagpapatalsik sa industriya ng crypto mula sa mga hangganan nito, patuloy na natuklasan ng China ang mga operasyong kriminal na may kaugnayan sa crypto. Ang isang pinagsamang operasyon ng pagpapatupad ng batas sa Shanghai ay humantong sa pagsugpo sa unang kaso ng crypto pyramid-scheme ng lungsod.

10 ang inaresto kaugnay ng 100 milyong yuan crypto scam

Ang lokal na news outlet, The Paper, ay nag-uulat na ang bust ay resulta ng higit sa anim na buwang pagsisiyasat na isinagawa ng Economic Investigation Team ng Shanghai Public Security Bureau, kasama ang Yungpu Public Security Branch.

Sa ngayon, humigit-kumulang 10 katao ang naaresto kaugnay ng kahina-hinalang pakana na itinakda noong Hunyo 2020. Sinasabi rin ng mga awtoridad na mahigit 100 milyong yuan ang sangkot.

Ibinebenta ng mga scammer ang pamamaraan upang maging isang "unicorn sa pandaigdigang larangan ng aplikasyon" at "pinakamabilis na pampublikong kadena sa mundo", sinabi ng mga awtoridad. Gayunpaman, ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang detalyadong set up na kumpanya ay nagpapatakbo lamang ng multi-level marketing (MLM) scam, na nangangako sa mga kalahok ng napakalaking pagbabalik para sa pag-sign up, pagbili ng mga token, at pag-refer ng mga bagong kalahok.

Walang blockchain o token ang umiral dahil ang scheme ay pinapatakbo lamang sa pamamagitan ng isang server, na nagbibigay ng reward sa mga lumang signup na may mga pondo at bagong sign-up. 

Hindi lang ito ang tanging pyramid scheme na nauugnay sa crypto na huli nang nalantad ng mga awtoridad ng China. Noong nakaraang buwan, Ripple Pay Union, isa pang MLM scam ang na-clamp down. Ang kriminal na network ay nag-claim na may kaugnayan sa American fintech company, Ripple, at ang XRP token nito.

Bukod sa mga pyramid scheme, nagtala rin ang China ng nakakaalarmang halaga ng crypto na ginagamit para sa money laundering at pagsusugal. Ang crypto na pinakakaraniwang sangkot ay natagpuan na USDT ayon sa pagsusuri ng isang blockchain forensics firm.

Ang mga crypto scammer ng China ay nagsasangkot din ng mga biktima mula sa mga kalapit na bansa. Isinalaysay ng Business Standard na ang mga biktima sa Singapore ay nawalan ng mahigit $139 milyon sa mga manloloko ng Chinese noong nakaraang taon. 

Pinalawak ng China ang crypto crackdown net nito 

Opisyal na idineklara ng China ang paghawak, pangangalakal, pagmimina ng mga cryptocurrencies na ilegal noong nakaraang taon. Simula noon ay hinahabol na nito ang mga lumalabag sa batas at naglalagay ng mga bagong regulasyon upang matiyak na walang mga butas para sa industriya ng crypto. 

Noong nakaraang linggo, ibinunyag ng Supreme People's Procuratorate ng China na inusig nito ang 1,262 katao para sa mga krimen sa laundering na kinasasangkutan ng crypto. Kasama sa mga nagkasala ang mga executive ng crypto exchange at online lending platform.