Ang Pulis ng Singapore ay Nagsasagawa ng Pag-aresto Sa Mga Panloloko na Kinasasangkutan ng Crypto, Pagsusugal

• Inaresto ng Singapore police ang 10 foreign nationals dahil sa money laundering.
• Nasamsam din ng mga awtoridad ang $735 milyon, kasama ng mga ari-arian, sasakyan, at pera.
• Ang mga scammer mula sa China, Turkey, at Cambodia ay pangunahing sangkot sa online na pagsusugal.

Inaresto ng Singapore Police ang 10 dayuhang mamamayan sa pagitan ng 31 at 44 taong gulang, na pinaghihinalaang naglalaba ng pera. Ayon sa pahayag, kinumpiska din ng mga awtoridad ang halos $735 milyon na halaga ng mga asset kabilang ang crypto mula sa mga indibidwal.

Siyamnapu't apat na ari-arian at limampung sasakyan na nagkakahalaga ng $815 milyon ang inisyu sa ilalim ng pagbabawal ng mga utos sa pagtatapon. Bukod dito, nasamsam din ang mga palamuti, alak, at mamahaling alak. Samantala, kinuha ng pulisya ng Singapore ang 35 nauugnay na bank account, na may hawak na tinantyang pinagsamang balanse na lampas sa S$110 milyon. Higit pa rito, ang pera, kabilang ang mga dayuhang pera, na nagkakahalaga ng higit sa S$23 milyon, kasama ang mahigit 250 mamahaling bag at relo, higit sa 120 elektronikong kagamitan tulad ng mga computer at mobile phone, higit sa 270 piraso ng alahas, dalawang gintong bar, at 11 kinumpiska ang mga dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga virtual na asset.

Pinaghahanap pa rin ng Singapore police ang walong karagdagang tao na sangkot din sa kaso. Wala sa mga inaresto, at pinaghihinalaang mga mamamayan o permanenteng residente ng islang estado. Ang mga naaresto ay nagtataglay ng mga pasaporte na pagmamay-ari ng China, Turkey, Cambodia, at Ni-Vanuatu.

Nagsimula ang imbestigasyon matapos mapansin ng pulisya ang "mga ipinagbabawal na aktibidad kabilang ang paggamit ng mga pinaghihinalaang pekeng dokumento na ginamit upang patunayan ang pinagmulan ng mga pondo sa mga bank account sa Singapore." Sa pagsusuri ng mga kahina-hinalang Ulat sa Transaksyon, natukoy ng mga awtoridad ang ilang dayuhang naninira sa mga tao sa pamamagitan ng online na pagsusugal mula sa ibang bansa.

Noong Martes, 400 opisyal mula sa Commercial Affairs Department, Criminal Investigation Department, Special Operations Command, at Police Intelligence Department ang sumalakay sa mga lokasyon sa buong bansa, pati na rin sa mga tirahan kabilang ang Good Class Bungalows (GCB).

Noong Agosto 16, naglabas ang The Monetary Authority of Singapore ng isang pahayag na nagsasaad na nagtatrabaho sila kasama ng mga awtoridad sa batas upang matukoy ang mga pondo ng pandaraya at mga digital na asset sa sistema ng pananalapi ng Singapore. Idinagdag ng deputy manager ng MAS na si Ho Hern Shin, "[Ang kaso ay] binigyang diin na bilang isang pandaigdigang sentro ng pananalapi, ang Singapore ay nananatiling mahina sa transnational (money laundering at terrorism financing) na mga panganib" at na ang regulator ay kailangang makipagtulungan pa sa mga institusyong pampinansyal upang palakasin ang ating mga depensa laban sa mga panganib na ito.

Noong nakaraan, ang MAS ay nagmungkahi ng isang Whitepaper ng Purpose Bound Money sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi, na binabalangkas ang isang nakabahaging protocol para sa paggamit ng crypto sa isang ipinamahagi na ledger.