Inaresto ng South African Police ang Dalawa dahil sa umano'y $2 Million Crypto Fraud

Inaresto ng Hawks, isang yunit ng pulisya sa South Africa, ang 57-taong-gulang na si Zain Muhammed Valle at 25-taong-gulang na si Michelle Bianca Bezuidenhout para sa umano'y R34 milyon (Tinatayang $2.1 milyon) na cryptocurrency scam, iniulat ng lokal na media noong Miyerkules.

Ang kaso ngayon ay kinasasangkutan dalawang suspek at asawa ni Bezuidenhout na si Jarrod de Lange, 32, na naaresto sa 2020 dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa scam. Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na ipinakilala ni Valle ang biktima kay De Lange para sa isang business partnership. 

Sinabi ng tagapagsalita ng Hawks na si Captain Ndivhuwo Mulamu na hinikayat ng mga suspek ang biktima na magbigay ng pondo sa isang pekeng cryptocurrency establishment na tinatawag na Siyakhula Logistics Pty (LTD) noong Pebrero 2020. Sinabi pa ni Mulamu na nangako ang mga suspek sa nagrereklamo ng malaking kita sa kanilang mga pamumuhunan. 

Idinagdag ng tagapagsalita na pumayag ang biktima na mamuhunan, kaya inilipat ang humigit-kumulang R34 milyon ($2.1M) sa establisimyento gayundin ang mga bank account ni Bezuidenhout sa pamamagitan ng magkakahiwalay na transaksyon.

Higit pa rito, ipinaliwanag niya na, sa halip na iinvest ng mga suspek ang pera sa crypto establishment, ginamit nila ito para sa Liverage Trading company nang hindi ipinapaalam sa investor. 

Ayon sa ulat, inaresto sina Valle at Bezuidenhout sa kanilang mga tirahan sa Lenasia at Alberton at humarap sa Lenasia Regional Court sa Johannesburg noong Martes. Parehong kinasuhan ng fraud at money laundering, at gaganapin ang kanilang pagdinig sa korte sa Hulyo 19.

Si De Lange ay kasalukuyang nakapiyansa sa halagang R20,000 ($1,258) habang sina Valle at Bezuidenhout ay pinagkalooban ng piyansa sa halagang R10,000 ($629).

Tumataas ang Mga Crypto Scam

Habang patuloy na nakakakuha ng traksyon ang crypto, nakita ng mga masasamang aktor ang nascent asset class bilang isang tool upang isagawa ang lahat ng uri ng kriminal na aktibidad. Noong Pebrero, inaresto ng mga ahente ng pagpapatupad ng batas ng Ireland ang isang babae dahil sa kanyang pagkakasangkot sa a $1 milyon na crypto scam. 

Noong nakaraang buwan, inaresto ng pulisya ng Bangkok ang anim na suspek na nanlinlang sa 500 Chinese at Taiwanese citizen na mamuhunan sa mapanlinlang na mga scheme ng cryptocurrency na humantong sa pagkawala ng pondo ng mga biktima.