Sinisiyasat ng South Korea ang Mga Transaksyon na Nakabatay sa Crypto na Nagkakahalaga ng $3.1 Bilyon

Ang mga regulator ng South Korea ay Sinisiyasat dalawa sa pinakamalaking bangko sa bansa para sa pagsasagawa ng $3.1 bilyong halaga ng “abnormal” na mga transaksyon sa foreign exchange. Ang mga bangko – Shinhan Bank at Woori Bank – ay iniimbestigahan para sa money laundering na nauugnay sa mga pamumuhunan sa crypto mula noong Pebrero 2021.

Nakakuha ang Financial Supervisory Service (FSS) ng impormasyon tungkol sa mga hindi pangkaraniwang transaksyon noong Hunyo bago hilingin sa lahat ng mga bangko sa Korea na magsagawa ng panloob na pagsusuri sa kanilang malalaking transaksyon sa pera mula Enero 2021 hanggang Hunyo 2022. Ipinapakita ng imbestigasyon kung paano mahigpit na sinusubaybayan ng mga pandaigdigang awtoridad ang mga link sa pagitan ng tradisyonal mga kumpanya sa pananalapi at mga kumpanyang nakatuon sa cryptocurrency. Pinataas ng mga regulator ang kanilang mga aktibidad sa pagsubaybay sa espasyo ng digital asset.

FSS na Magsagawa ng Seryosong Mga Hakbang Laban sa Mga Salarin

Anumang mga detalye ng mga hindi regular na transaksyon na makikita pagkatapos ng pagsusuri ay ipapadala sa mga tagausig at tanggapan ng buwis ng South Korea para sa karagdagang pagsisiyasat.

Sinabi ng FSS na ang mga seryosong hakbang ay gagawin laban sa mga bangko na mapapatunayang nagkasala sa anumang mga paglabag o sa mga hindi sumunod sa mga patakaran ng forex.

Bilang tugon sa sitwasyon, sinabi ng Woori Bank na makikipagtulungan ito sa mga imbestigador at magbibigay ng anumang impormasyong kailangan nila. Gayunpaman, ang mga opisyal ng Shinhan bank ay hindi maabot para sa komento.

Bumili ng Crypto Ngayon

Ang iyong kapital ay nasa peligro.

Ang pagsisiyasat ay darating halos isang linggo pagkatapos na salakayin ng mga tagausig ang 15 sentro, kabilang ang pitong pinakamalaking palitan ng crypto sa bansa, sa panahon ng kanilang pagsisiyasat sa $40 milyon na pag-crash ng merkado ng TerraUSD stablecoin.

Ang mga Co-Founder ng Terraform ay Sinisiyasat

Ang pag-crash, na kasama rin ang Luna token, ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa merkado, dahil ang mga namumuhunan ay nawala halos lahat ng kanilang na-invest na pondo sa token.

Iniimbestigahan pa rin ng mga tagausig ang mga akusasyon laban sa mga co-founder ng Terraform Labs na sina Daniel Shin at Do Kwon. Ang pagsisiyasat ay upang ipakita kung ang mga co-founder ay sadyang nilinlang ang mga mamumuhunan o may kinalaman sa pagbagsak ng mga stablecoin. Itinanggi ni Shin ang paratang, na sinasabing wala siyang intensyon na linlangin ang mga mamumuhunan at naghahanap lamang na magdala ng pagbabago sa digital payment at blockchain system.

Na-trigger ang imbestigasyon kasunod ng dalawang reklamong inihain sa ngalan ng 81 investors na nag-akusa sa mga co-founder ng paglabag sa mga regulasyon sa pananalapi.

Ang kumpanya ng digital payment settlement ni Shin, ang Chai Corp, ay iniimbestigahan din ng mga tagausig. Ginamit ng kumpanya ang terra bilang isang tool sa pagbabayad bago ang pagbagsak ng stablecoin.

Magbasa nang higit pa:

Battle Infinity – Bagong Crypto Presale

• Presale Hanggang Oktubre 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Unang Fantasy Sports Metaverse Game
• Maglaro para Kumita ng Utility – IBAT Token
• Pinapatakbo ng Unreal Engine
• Na-verify ang CoinSniper, Na-audit ang Solid Proof
• Roadmap at Whitepaper sa battleinfinity.io