Sinimulan ng South Korea ang Pag-imbestiga sa Crypto Exchange Bithumb (Ulat)

Ang National Tax Service (NTS) ng South Korea ay iniulat na tinamaan ang Bithumb Korea at Bithumb Holdings ng isang "espesyal na pagsisiyasat sa buwis" upang matukoy kung ang platform ng cryptocurrency ay sumunod sa mga batas sa domestic taxation.

Inimbestigahan din ng mga opisyal si Kang Jong-hyeon (natsismis na ang aktwal na may-ari ng exchange) at ang kanyang kapatid na babae - si Kang Ji-yeon. 

Mga Isyu sa Buwis para sa Lokal na Higante

Ayon sa isang kamakailang coverage, susuriin ng 4th Bureau of Investigation ng Seoul Regional Tax Service kung nasangkot si Bithumb sa anumang pag-iwas sa buwis. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang yunit na ito ay nalulutas lamang ang mga espesyal na kaso ng buwis.

Ibe-verify umano ng NTS ang mga pagpapatakbo ng buwis ng Bithumb sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga internasyonal at lokal na transaksyon ng kumpanya. Susuriin pa ng mga awtoridad ang mga aktibidad ni Kang Jong-hyeon (ang hypothetical na may-ari ng firm) at ng kanyang nakababatang kapatid na babae - si Kang Ji-yeon. 

Maraming mga mapagkukunan ang nagpahiwatig na si Jong-hyeon ang pinakamalaking shareholder ng Bithumb. Gayunpaman, upang mapanatili ang mababang profile, inirehistro niya ang karamihan sa kanyang mga interes sa negosyo, real estate, at maraming sasakyan sa pangalan ng kanyang kapatid. Ipinahiwatig kamakailan ng South Korean press na ang misteryosong lalaki ay nakikipag-date kay Park Min-young (isa sa pinakasikat na lokal na aktres).

Ang mga opisyal ay nagsagawa ng katulad na pagsisiyasat sa buwis sa Bithumb noong 2018. Noon, nakakuha sila ng 80 bilyong won (mahigit $64 milyon) sa income tax.

Ang Kamakailang Drama na Nakapalibot sa Bithumb

As Crypto Potato iniulat sa katapusan ng 2022, ang Bise Presidente ng Vidente – si Mr. Park – ay natagpuang patay malapit sa kanyang tahanan sa Seoul, habang ang paunang pagsisiyasat ay walang nakitang mga palatandaan ng isang potensyal na pagpatay. Ang kanyang kumpanya ay kabilang sa pinakamalaking shareholder ng Bithumb Holdings (ang organisasyon sa likod ng trading venue). 

Hinarap ni Park ang ilang mga kaso ng pagnanakaw ng mga pondo ng customer at pagmamanipula ng mga presyo ng stock, habang ang dating CEO ng FTX - Sam Bankman-Fried - ay naiulat na nasa mga advanced na pag-uusap upang makuha ang palitan. 

Isa pang coverage alam na si Lee Jung-hoon – dating Chairman ng South Korean cryptocurrency platform – ay hindi lumabag sa Act on the Aggravated Punishment Of Specific Economic Crimes at hindi niloko si Kim Byung-gun sa halagang 112 billion won ($87.5 million). Kung napatunayang nagkasala ang korte, maaari siyang makulong ng hanggang walong taon.