Ang mga awtoridad sa South Korea ay unang naaresto sa multi-bilyong crypto probe

Ilang linggo matapos salakayin ng mga awtoridad ng South Korea ang ilang lokal mga palitan ng cryptocurrency kaugnay ng pagsisiyasat sa Terra (LUNA) pagbagsak ng ekosistema, ginawa ng mga tagausig ng bansa ang kanilang unang pag-aresto sa isa pang pagsisiyasat na may kaugnayan sa cryptocurrencies.

Habang nangyayari ito, tatlong indibidwal ang pinigil dahil sa mga alalahanin na kasama ang pagtatayo ng a crypto trading operasyon nang walang kinakailangang pag-apruba, palsipikasyon nauukol sa pananalapi data at isumite ito sa bangko, pati na rin ang pagsasagawa ng mga kahina-hinalang transaksyon sa foreign exchange na nagkakahalaga ng $3.4 bilyon, Bloomberg iniulat sa Agosto 11.

Ang laki ng krimen

Ayon sa isang ulat ng lokal Chosun ilbo pahayagan, ikinonekta ng mga paratang ang tatlong taong inaresto sa isang remittance platform na nagdirekta ng 400 bilyong won (malapit sa $307 milyon) sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang multinational na Woori Bank na nakabase sa Seoul, na kumikita ng pera mula sa arbitrasyon.

Bukod dito, ang ulat ay nakasaad din na ang mga naarestong tao ay maaaring nagtangka na abusuhin ang 'kimchi premium' o ang agwat sa mga presyo ng crypto sa mga palitan ng South Korea kumpara sa mga palitan sa labas ng bansa.

Ayon sa impormasyon mula sa Financial Supervisory Service ng bansa, ang mga abnormal na transaksyon, na umabot sa 1.6 trilyon won (humigit-kumulang $1.2 bilyon), ay isinagawa sa pamamagitan ng limang sangay ng Woori Bank mula Mayo 2021 hanggang Hunyo 2022.

Bilang karagdagan, sinabi ng ahensya na natuklasan din nito na isa pang 2.5 trilyon won (mga $1.9 bilyon) ang naiulat na inilipat sa pamamagitan ng 11 sangay ng Shingan Bank mula Pebrero 2021 hanggang Hulyo 2022.

Ang mga problema ng South Korea sa crypto

Mas maaga sa Mayo, finbold iniulat na ang pagbagsak ng Terraform Labs ay nagpilit sa South Korea magtatag ng Digital Assets Committee, na ang mga gawain ay kinabibilangan ng paglikha ng mga tuntunin at pangangasiwa sa sektor ng crypto hanggang sa mabuo ang isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inihayag na Digital Asset Framework Act.

Samantala, noong huling bahagi ng Hulyo, isang pangkat ng mga imbestigador mula sa Seoul Southern District Prosecutors Office ni-raid ang ilang lokal na palitan ng crypto, kabilang ang Upbit, pag-agaw ng mga talaan ng transaksyon at iba pang materyal bilang bahagi ng pagsisiyasat sa mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ng platform ng Terra.

Kasabay nito, ang Ministro ng Hustisya ng Timog Korea na si Han Dong-hoon ay naglakbay sa New York, kung saan pinag-usapan nila ng mga opisyal ng US ang mga posibleng paraan ng pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagsisiyasat ng mga krimen na konektado sa mga digital na asset.