Iniulat ng South Korean Crypto Exchanges ang Halos 50% Pagtaas sa Mga Kahina-hinalang Transaksyon noong 2023

Nasaksihan ng South Korea ang pagsulong ng crypto trading, partikular na kasunod ng pagbawi ng merkado. Kaugnay nito, ang mga awtoridad sa bansa ay nakatanggap ng halos 49% na higit pang mga alerto ng mga potensyal na kahina-hinalang transaksyon mula sa mga crypto service provider noong 2023 kumpara sa nakaraang taon.

Ang isang papel mula sa Financial Intelligence Unit (FIU) ay nagsiwalat na ang South Korea ay nag-log ng 16,076 na pagkakataon ng mga naiulat na mga transaksyon sa crypto na pinaghihinalaang mga link sa mga aktibidad tulad ng money laundering, manipulasyon sa merkado, o ipinagbabawal na kalakalan ng droga noong 2023.

Ang mga kahina-hinalang Mga Transaksyon ng Crypto ay Pumailanglang sa South Korea

Sa isang kamakailang press release, iniugnay ng FIU ang pagtaas na ito sa pinahusay na komunikasyon sa mga domestic na kumpanya, na hinihimok silang iulat ang mga naturang aktibidad.

Binanggit din nito na ang dami ng mga ulat na nauugnay sa mga pinaghihinalaang krimen na nauugnay sa crypto ay tumaas ng humigit-kumulang 90% noong 2023 kumpara sa nakaraang taon.

Gayunpaman, ang ahensya ay umiwas sa pagbibigay ng partikular na impormasyon tungkol sa mga alertong ito, na binabanggit ang Specified Financial Information Act. Hindi rin nito nilinaw kung ang mga alertong ito ay nagmula rin sa mga crypto exchange, katulad ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon.

Sa ngayon, ang National Tax Service at ang National Police Agency ay nakatanggap ng 100 mga pagkakataon ng hindi rehistradong crypto loan enterprise.

Na-flag ang mga kasong ito gamit ang kahina-hinalang data ng transaksyon na nakolekta ng FIU sa pagitan ng Disyembre 2023 at Enero 2024.

Sa pagpapatuloy, nilalayon ng FIU na magpatupad ng bagong sistema na idinisenyo upang agad na ihinto ang mga kahina-hinalang virtual asset na transaksyon bago ang pagsisiyasat ng mga lokal na tagausig. Ang pangunahing layunin ng sistemang ito ay magsagawa ng paunang pagsubok para sa pagpapatupad nito sa Marso ng taong ito.

Tumaas na Pagsusuri

Ang paglabas ng ulat na nakahanay sa tumaas na pangangasiwa ng regulasyon ng South Korea sa espasyo, na na-trigger ng ilang kapansin-pansing insidente ng pagkabigo noong 2023.

Bilang bahagi ng pagsisikap na pahusayin ang transparency at pananagutan sa loob ng pampublikong sektor, ang mga matataas na opisyal ng publiko sa bansa ay kinakailangan na ngayong ibunyag ang kanilang mga digital asset holdings, ayon sa bagong batas na inihayag ng Ministry of Personnel Management.

Kamakailan lamang, ibinunyag ng Korea Customs Office na humigit-kumulang 88% ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa foreign exchange ang may kinalaman sa mga digital na asset, ang ilan ay gumagamit ng crypto upang maiwasan ang mga buwis. Bilang tugon, ang awtoridad ng customs ay nagtatag ng isang dalubhasang pangkat na naglalayong labanan ang mga krimen na nauugnay sa cryptocurrency.