Mga regulator ng South Korea na nag-aaral ng mga crypto whale- Narito kung bakit

Ang Financial Service Commission (FSC), ang nangungunang tagapagbantay sa pananalapi ng South Korea, ay naniniwala na ang mga stablecoin at cryptocurrencies ay maaaring gawing mas madali ang paglalaba ng pera.

Bilang resulta, ito ay di-umano'y malapit na magbabantay sa kung ano ang ginagawa ng pinakamalaking crypto investor sa bansa—yaong may mga hawak na nagkakahalaga ng higit sa $70,000—.

Ang South Korea ay may mahigpit na batas na namamahala sa mga palitan ng cryptocurrency, na kinabibilangan ng mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng gobyerno at iba pang proseso na pinangangasiwaan ng Financial Supervisory Service ng South Korea (FSS).

Mga mata sa crypto whale

Ang Financial Intelligence Unit, isang bahagi ng FSC, ay susubaybayan ang mga transaksyon ng mga crypto whale ng South Korea, ayon sa isang lokal na ulat. Tinarget ng regulator ang mga nagmamay-ari ng higit sa 100 milyong won (mga $70,000) sa cryptocurrency, na sinasabing ang mga digital na pera ay lalong madaling kapitan sa mga diskarte sa money-laundering.

Noong 2017, ang gobyerno ng South Korea ay nagpataw ng mga paghihigpit sa paggamit ng mga anonymous na trading account at pinagbawalan ang mga lokal na institusyong pinansyal sa pagho-host ng Bitcoin futures trades dahil sa mga alalahanin na may ipinatupad na pagbabawal.

Higit pa rito, noong 2018, pinataas ng Financial Services Commission (FSC) ang mga detalye ng pag-uulat para sa mga bangko na may mga cryptocurrency exchange account.

"Kung mas malaki ang proporsyon ng mga single-listed virtual asset at stablecoin sa mga virtual asset operator, mas mataas ang panganib ng money laundering," sabi ng FSC.

Ang mga stablecoin ang magiging pangunahing paksa ng pagsubaybay. Ayon sa asong tagapagbantay, ang gayong mga pag-aari ay nagiging mas karaniwan sa pangkalahatang lipunan at "mas malamang na magamit bilang isang paraan ng krimen."

Bukod pa rito, susubaybayan ng FIU ang mga user na nagdedeposito ng malaking dami ng mga digital na asset, na nagpapataas ng posibilidad na ang ilan sa mga transaksyong iyon ay maaaring lumabag sa mga regulasyon laban sa money laundering.

Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa South Korea ay hinabol din ang mga tax evader halos isang buwan na ang nakalipas. Nakuha nila ang halos $180 milyon sa cryptocurrency mula sa mga lokal na tao at mga negosyo na umiwas sa buwis.

Kinailangan ding harapin ni Do Kwon, ang Co-Founder ni Terra, ang mga problemang ito. Mas maaga nitong tag-araw, sinisingil ng mga tagausig na inililipat niya ang mga kita ng negosyo sa mga dayuhang bansa upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis sa kanyang sariling bansa.

Dumating ang mga regulasyon

Bilang karagdagan sa inaasahang istraktura ng buwis para sa mga cryptocurrencies, inanunsyo ng South Korea na patuloy itong magsisikap upang maiayon ang kumpanya sa mga pamantayan ng anti-money laundering ng FATF.

Gayunpaman, hindi malinaw kung paano makakaapekto ang bagong batas sa mga batas na namamahala sa pag-withdraw ng pera, pag-access ng mga dayuhan o hindi kilalang mangangalakal sa mga e-wallet, at mga paghihigpit sa edad (para sa mga lokal na gumagamit).