Ang industriya ng cryptocurrency ay lumago nang husto sa nakalipas na ilang taon hanggang sa ang mga mambabatas at tagapagbantay ng gobyerno sa buong mundo ay seryosong nababahala tungkol sa negatibong epekto nito sa mundo. Ang mga pagtatangka na subaybayan at alisin ang bilang ng mga hindi lisensyado, hindi awtorisado at ilegal na mga entity ay nasa proseso. Aktibo ang mga awtoridad ng estado sa pagtukoy ng mga malalaking scam upang makontrol ang industriya ng crypto exchange sa ilalim ng mga hangganan ng batas.
Pinipigilan ng DOJ ang exchange na nakarehistro sa Hong Kong
Buod ng Kagawaran ng Hustisya noong ika-18 ng Enero ay nagpatupad ng isang seryosong crack-down sa malakihang palitan ng crypto, na lumalabag sa mga legal na kinakailangan ng estado. Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos kahapon ay nag-anunsyo ng isang mahalagang desisyon na naniningil sa tagapagtatag at mga pangunahing may-ari ng Bitzlato. Ang exchange na nakarehistro sa Hong Kong na si Bitzlato ay sinisingil para sa pagpapadala ng hindi lisensyadong pera dahil pinadali ng exchange ang higit sa $700 milyon na halaga ng mga ipinagbabawal na pondo.
Sa isang kamakailang anunsyo noong Enero 18, sinabi ng Deputy Attorney General ng US na si Lisa Monaco na ang mga awtoridad ng gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa France ay gumawa ng ilang mga aksyon sa pagpapatupad laban kay Bizlato. Ang website ni Bitzlato ay kukunin at bibigyan ng label bilang money laundering diumano'y exchange na konektado sa ipinagbabawal na pananalapi ng Russia.
Ang akusasyon ay nagsasaad na ang Bitzlato ay nangangailangan lamang ng kaunting pagkakakilanlan mula sa mga gumagamit, hindi kasama ang pangunahing protocol ng pagkakakilanlan tulad ng mga selfie o pasaporte. Ang palitan ng Bitzlato ay natagpuang kasangkot sa isang negosyong nagpapadala ng pera na nagdadala at nagpapadala nang walang transparency ng mga ipinagbabawal na pondo. Dagdag pa, ang palitan ay nabigong matugunan Mga pananggalang sa regulasyon ng US na kinakailangan sa proseso.
Ayon sa US Attorney Breon Peace, ipinagbili ng umano'y Bitzlato ang sarili sa mga kriminal sa pamamagitan ng walang tanong na palitan ng cryptocurrency na nagresulta sa pag-ani ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga deposito.
Inilarawan ng Hong Kong-based exchange ang sarili nito bilang isang peer-to-peer custodial crypto exchange na nagbigay-daan sa mga customer na madaling makipagpalitan at mag-trade ng 60 na sinusuportahang cryptocurrencies, kabilang ang Ethereum, bitcoin, Bitcoin cash, at ang monolith ruble, nang walang paglahok ng sinumang middle-man.
Ano ang sanhi ng pag-aresto sa tagapagtatag ni Bitzlato?
Isang pinagsamang pagsisiyasat ng departamento ng hustisya, mga awtoridad ng France, at ng Financial Crimes Enforcement Network ng Treasury Department, si Anatoly Legkodymov ay inaresto sa Miami kagabi ayon sa kamakailang press release. Ang isang Russian national na responsable para sa isang cryptocurrency exchange sa hong-Kong ay inakusahan upang mapadali ang kriminal na aktibidad.
Hindi ipinatupad ni Anatoly Legkodymov ang kinakailangang mga pananggalang laban sa money laundering sa pamamagitan ng hindi nangangailangan ng kaunting pagkakakilanlan mula sa mga gumagamit nito. Dagdag pa, pinahintulutan sila ng mekanismo ng palitan na magbigay ng impormasyong pagmamay-ari ni Strawman, mga taong nagsisilbing takip para sa mga gumagamit.
Bilang resulta, naging ligtas na kanlungan ang Bitzlato para sa mga kriminal tulad ng mga grupo ng ransomware at mga nagbebenta ng droga. Ang abogado ng US sa Brooklyn, ang lugar kung saan isinampa ang kaso, nang sinubukan ng pulisya na i-trace ang mga pondo kay Bitzlato, medyo malinaw na hindi maibabalik ni Bitzlato ang tunay na pagkakakilanlan ng mga gumagamit nito.
Ang kumpanyang pag-aari ni Anatoly Legkodymov, na nakarehistro sa Hong Kong, ay itinatag noong 2016 at tumatakbo sa buong mundo. Inakusahan ng DOJ si Bitzlato ng direkta o sa pamamagitan ng mga tagapamagitan nito na nagsasagawa ng higit sa $700 milyon sa mga palitan ng cryptocurrency sa mga gumagamit ng darknet marketplace para sa mga droga, Hydra Market, mga pekeng pagkakakilanlan, at iba pang ilegal na produkto. Ang palengke ay kinuha noong nakaraang taon at isinara.
Ang mga awtoridad ng US ay nag-aalala tungkol sa kriminal na reklamo laban kay Bitzlato tungkol sa Hydra darknet marketplace, kung saan pinahintulutan ang mga user na maglaba ng mga pondo kabilang ang mula sa mga pag-atake ng ransomware.
Konklusyon
Ang mga awtoridad tulad ng Kagawaran ng hustisya ay determinado na sugpuin ang mga palitan ng crypto na tumatakbo nang lampas sa mga legal na hangganan. Ito ay maaaring maging isang positibong resulta para sa pangkalahatang industriya ng crypto dahil ang mga tao ay magkakaroon ng higit na tiwala sa mga regulated at awtorisadong platform. Ang reputasyon ng crypto market ay mapapahalagahan din pagkatapos ng pag-agaw ng mga palitan na kasangkot sa mga aktibidad na kriminal.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/