Nakumpiska ng mga opisyal ng Taiwan ang $320m sa pinakamalaking operasyon ng crypto money laundering sa bansa

Inaresto ng mga awtoridad ng Taiwan ang isang indibidwal na pinaghihinalaang nagla-launder ng rekord na $320 milyon sa pamamagitan ng mga digital asset, na minarkahan ang pinakamalaking kaso ng money laundering na nauugnay sa crypto sa kasaysayan ng bansa.

Nasaksihan ng Taiwan ang pinakamalaking kaso ng money laundering na may kaugnayan sa crypto hanggang sa kasalukuyan, sa pag-aresto sa isang indibidwal na pinaghihinalaang nagla-launder ng 10.4 bilyong Taiwanese dollars, humigit-kumulang $320 milyon USD, sa pamamagitan ng mga digital asset.

Ang indibidwal, na kinilala lamang sa apelyidong Qiu, ay inaresto noong Hunyo kasunod ng pagbabalik mula sa Southeast Asia, isang collaborative na pagsisikap ng Criminal Investigation Bureau ng Taichung at lokal na media.

Ang kaso ay nagmula sa isang pagsisiyasat na inilunsad noong nakaraang taon, na nakasentro sa isang mapanlinlang na aplikasyon sa pangangalakal ng mga mahalagang papel. Habang tinutunton ng mga awtoridad ang mga transaksyon sa pananalapi, natuklasan nila ang sinasabing paglahok ni Qiu sa operasyon.

Ang mga ulat sa pagpapatupad ng batas ay nagpapahiwatig na ang Qiu ay nag-channel ng mga pondo sa pamamagitan ng maraming mga account, na ginawang Tether (USDT), isang cryptocurrency na naka-pegged sa US dollar. Pagkatapos ay ibinenta niya ang digital asset, ibinalik ito sa cash na may layuning itago ang pinagmulan ng mga pondo.

Ang Qiu ay pinaniniwalaang nakakuha ng kita sa pamamagitan ng pagkolekta ng 1% na komisyon sa bawat transaksyon. Ang kanyang madalas na paglalakbay sa mga bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Malaysia at Pilipinas, ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa mga potensyal na koneksyon sa pagsusugal at mga network ng pandaraya.

Nakumpiska ng mga awtoridad ang iba't ibang mga luxury item mula sa Qiu, tulad ng mga high-end na sasakyan at mamahaling relo, bilang karagdagan sa 21,000 Taiwanese dollars na cash, mga laptop, financial card at iba pang nauugnay na ebidensya. Tatlong karagdagang indibidwal ang nahuli kaugnay sa kasong ito habang patuloy na tinutunton ng imbestigasyon ang pinanggalingan at destinasyon ng mga laundered fund.

Ang Taiwan, kasama ng iba pang hurisdiksyon sa Asya, ay pinapataas ang mga regulasyon nito laban sa money laundering na may kaugnayan sa mga cryptocurrencies. Ang kasong ito ay inaasahang higit pang mag-udyok sa mga inisyatiba ng regulasyon, na umaayon sa mga kamakailang uso na naobserbahan sa Hong Kong.

Noong Hulyo 2022, naglabas ang Financial Supervisory Commission ng Taiwan ng direktiba sa sektor ng pagbabangko, na nagbabawal sa pagbili ng credit card ng mga digital na asset at itinatampok ang pabagu-bago at speculative na katangian ng naturang mga asset. Binigyang-diin ng regulator na ang mga credit card ay dapat na nakalaan para sa mga transaksyong walang kaugnayan sa pagsusugal, stock at derivatives.

Sundan Kami sa Google News