Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsagawa ng legal na aksyon laban sa Geosyn Mining, LLC, isang crypto mining at hosting company na nakabase sa Texas, at ang mga co-founder nito, sina Caleb Ward at Jeremy McNutt, dahil sa mga paratang ng pagsali sa mga hindi rehistrado at mapanlinlang na aktibidad .
Ang Di-umano'y Scheme ng Panloloko ni Geosyn
Ayon sa SEC, Geosyn, Ward, CEO ng kumpanya, at McNutt, ang COO ng kumpanya noon, ay nakalikom ng humigit-kumulang $5.6 milyon mula sa mahigit 60 na mamumuhunan sa pagitan ng Nobyembre 2021 at Disyembre 2022.
Ayon sa reklamo, sinabi ni Geosyn sa mga namumuhunan na bibili, magpapatakbo, at mamamahagi ito ng mga asset ng crypto na mina ng mga makina ng pagmimina, tulad ng Bitcoin (BTC), para sa isang hindi isiniwalat na bayad.
Gayunpaman, sinasabi ng SEC na ang mga nasasakdal ay gumawa ng mga maling pag-aangkin, nabigong ibunyag ang materyal na impormasyon sa mga mamumuhunan, at nabigong ibigay ang mga serbisyong ipinangako sa kanilang mga dokumento sa pag-aalok.
Isinasaad din sa reklamo na maling sinabi ni Geosyn na mayroong mga paborableng kontrata sa mga tagapagbigay ng kuryente, na sinasabing tinitiyak ang kumikitang operasyon ng mga mining machine..
Higit pa rito, nabigo umano ang kumpanya ng pagmimina ng crypto na ibunyag sa mga bagong mamumuhunan na hindi sila bumili ng mga makina ng pagmimina para sa ilang mga nakaraang namumuhunan, at hindi nila ibinunyag na hindi tinutupad ng Geosyn ang mga nakasaad na serbisyo nito, kabilang ang mga personalized na diskarte sa pagmimina at 24/7 onsite monitoring.
Ipinapahayag din ng SEC na sina Ward at McNutt ay nagkamali ng humigit-kumulang $1.2 milyon para sa personal na paggamit at namahagi ng humigit-kumulang $354,500 sa mga mamumuhunan bilang sinasabing mga pamamahagi ng kita sa kabila ng "kakulangan ng kakayahang kumita" ni Geosyn.
Ang SEC ay nagsampa ng reklamo sa US District Court para sa Northern District of Texas, singilin ang mga nasasakdal na may mga paglabag sa antifraud at securities-registration provisions ng federal securities laws.
Sa huli, ang SEC ay naghahangad ng mga permanenteng pag-uutos laban sa lahat ng nasasakdal, mga opisyal-at-direktor na bar, disgorgement na may paunang paghatol na interes, at mga parusang sibil, partikular laban kay Ward at McNutt.
Mga Gumagamit ng Crypto Binalaan Ng FBI
Ang US Federal Bureau of Investigation (FBI) ay naglabas ng babala sa mga mamamayang Amerikano tungkol sa paggamit ng mga hindi rehistradong serbisyo sa pagpapadala ng pera ng cryptocurrency.
Sa isang pahayag na inilabas ng Internet Crime Complaint Center (IC3) ng FBI noong Huwebes, ang mga indibidwal ay binalaan laban sa pakikipag-ugnayan sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pederal na batas at nabigong sumunod sa mga regulasyon sa anti-money laundering (AML).
Binigyang-diin ng FBI ang kahalagahan ng paggamit ng mga serbisyong nagpapadala ng pera ng cryptocurrency na nakarehistro bilang Money Services Businesses (MSBs) at pagsunod sa mga kinakailangang protocol upang labanan ang di-umano'y mga ilegal na aktibidad sa pananalapi na isinasagawa ng mga ito. kumpanya.
Ayon sa pahayag ng Bureau, ang mga indibidwal na gumagamit ng hindi lisensyadong mga serbisyo sa paglilipat ng pera ng crypto ay maaaring makaranas ng "pagkagambala" sa kanilang mga pananalapi sa panahon ng batas. mga aksyon sa pagpapatupad, lalo na kung ang kanilang mga crypto holding ay pinaghalo sa mga pondong nakuha sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Ang pahayag ay nagtapos sa sumusunod na babala:
Ang mga serbisyong nagpapadala ng pera ng Cryptocurrency na sadyang lumalabag sa batas o sadyang nagpapadali sa mga ilegal na transaksyon ay iimbestigahan ng tagapagpatupad ng batas. Ang paggamit ng serbisyong hindi sumusunod sa mga legal na obligasyon nito ay maaaring maglagay sa iyong panganib na mawalan ng access sa mga pondo pagkatapos i-target ng mga operasyon ng pagpapatupad ng batas ang mga negosyong iyon.
Itinatampok na larawan mula sa Shutterstock, tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/