Pupunta ang Thai SEC pagkatapos ng crypto exchange 1

Inulit ng Thai SEC ang kanilang pangako na sundin ang mga palitan ng crypto sa buong Thailand nagagalit sa mga ilegal na deal. Ito ay hinuhusgahan ng kamakailang pagsisiyasat nito sa sikat na crypto exchange na Bitkub at ilang indibidwal na nauugnay sa exchange. Ayon sa mga detalye ng ulat, natuklasan na ang kumpanya ay nagpakita ng mga pumped-up na volume ng mga transaksyon sa website nito. Sa ulat nito, ang ahensya ng regulasyon ay nag-utos ng pagsisiyasat sa pag-uugali ng kompanya at sa mga kasangkot.

Binatikos ng Thai SEC ang kaso sa Bitkub

Binanggit ng Thai SEC na ang palitan ay nagkasala ng wash trading at ilegal na pag-uugali sa buong financial market. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay inilarawan bilang isang palitan na sadyang nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na bumili at magbenta ng mga asset nang sabay-sabay. Karaniwang ginagamit ang paglipat na ito kapag gusto ng palitan na itulak ang mga numero ng dami ng transaksyon nito nang higit sa normal.

Ginagamit din ito ng mga palitan upang manipulahin ang merkado at ang mga mangangalakal sa paniniwalang ang mga gawa-gawang figure ay ang aktwal na mga numero. Ang kamakailang pagsisiyasat na ito ay nagmula sa isang naunang pagsisiyasat sa pag-uugali ng kompanya. Noong Hulyo, ang Tagapangulo ng kumpanyang Sakolkorn Sakavee ay pinagmulta at sinuspinde mula sa kanyang mga aktibidad matapos siyang mapatunayang nagkasala ng isang pagkakasala noong unang bahagi ng taon.

Ang mga palitan ay kulang sa mga kinakailangan sa regulasyon sa Thailand

Sa paghahain ng Thai SEC, ipinagdasal ng katawan na ang hukuman ay multa at suspensiyon laban sa crypto exchange at sa mga indibidwal na nauugnay sa ilegal na pag-uugali. Ipinapakita ng ulat na gusto ng ahensya ng multa na humigit-kumulang $634,000 at isang anim na buwang pagbabawal sa pangangalakal para sa dalawang partidong kasangkot. Ang Bitkub ay isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa buong Thailand, kung saan ang kumpanya ay nagdadala ng napakalaking halaga ng mga pondo sa mga tuntunin ng dami ng mga transaksyon. Bagama't matagumpay, ang kompanya ay nasa dulo ng ilang kritisismo dahil sa mga aksyon ng mga kasangkot sa mga gawain nito.

Ilang buwan na ang nakalipas, ang isang executive ng kompanya ay pinagmulta ng labis na $234,000 para sa insider trading. Ang palitan ng crypto ay nasa malalim na tubig din matapos ang pakikipagtulungan nito, na kukuha sana ng higit sa $500 milyon sa mga hangganan nito, ay hinila ng Siam Commercial Bank. Ang Thailand ay naging isa sa mga tamang lugar para sa crypto mamumuhunan at kumpanya sa nakalipas na ilang taon. Ito ay dahil ang bansa ay nagbibigay ng malinaw na patnubay at sistema ng pagbubuwis para sa mga kumpanyang ito. Gayunpaman, ang mga parusa ay ibinibigay sa mga kumpanya sa buong bansa, na may mga kilalang nangungunang palitan na nagdurusa sa mga regulator.