Ang Thailand ang una sa Timog-silangang Asya na nagpatupad ng mga regulasyon sa digital-assets noong 2018. Ang hakbang ay umakit ng mga mamumuhunan sa mga cryptocurrencies. Pagkatapos noon, gayunpaman, ang industriya ng crypto ay nagsimulang humarap sa mga pag-urong habang hinihigpitan ng mga regulator ang mga panuntunan sa panahon ng mga iregularidad sa pangangalakal at ang pagbagsak ng isang nangungunang palitan.
Noong Setyembre 1, ipinasa ng SEC ang mga bagong panuntunan sa digital advertisement. Pinipigilan ng mga patakaran ang mga digital asset firm na magpakita ng mapanlinlang na impormasyon na nag-uutos sa kanila na isama ang mga panganib ng mga produkto ng pamumuhunan sa mga ad. Gayundin, ang mga kumpanya ay nakatanggap ng mga mandato na baguhin ang lahat ng umiiral na mga ad upang sumunod sa mga bagong panuntunan sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pagpapalabas ng abiso.
Ang maraming aksyon sa pagpapatupad ng batas ng Thai regulators ngayong 2022 ay nakakaapekto sa crypto market. Ang mga aktibidad ng Thai Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagdulot ng pagbawas sa dami ng kalakalan. Bukod dito, ang bilang ng mga aktibong crypto account mula sa simula ng taon ay nabawasan ng 33%.
Nakuha ng Bitkub, ang pinakamalaking digital currency exchange sa Thailand, ang atensyon ng Thai SEC sa pagkakataong ito. Noong Setyembre 27, nagsampa ng kaso ang Thai Securities and Exchange Commission laban kay Bitkub at dalawang indibidwal.
Bitkub na Magbayad ng Multa ng $634,000 Para sa Di-umano'y Crypto Wash Trading
Inakusahan ng SEC na ang palitan at dalawang iba pa ay lumikha ng mga artipisyal na dami ng kalakalan sa platform nito upang manipulahin ang merkado. Sa isang Opisyal na Pahayag, ang tagapagbantay ay humihiling ng sibil na multa na $634,000 laban sa Bitkub at isang dalawang buwang pagbabawal sa pangangalakal laban sa dalawang indibidwal.
Noong Hulyo, ang Chairman ng BitKub Group Holdings ay pinagmulta ng $216,000 at isang taong pagbabawal sa pagganap ng mga tungkuling ehekutibo sa kumpanya. Ang kaso ng SEC ay ginagawa itong pangalawang direktang aksyon sa pagpapatupad sa Bitkub sa taong ito.
Ang Bitkub ay isa sa pinakamalaking digital currency exchange sa Thailand, na may milyun-milyong volume ng trading araw-araw. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng isang sentralisadong sistema at kasalukuyang mayroong 75 na barya at 75 na pares ng kalakalan na nakalista sa platform ng kalakalan nito.
Sa nakalipas na mga buwan, ang Bitkub ay nasa ilalim ng regulatory pressure mula sa SEC. Ang punong teknikal na opisyal ng Bitkub na si Samrat Wajanasathian, ay pinagmulta ng 8,530,383 baht (tinatayang $234,000) noong Agosto. Inakusahan ng Thai SEC na si Wajanasathian ay gumawa ng inside deal na bumaba ng KUB ng 101%.
Ang Siam Commercial Bank ay Nag-withdraw ng Mga Plano Para sa $500 Milyong Bitkub Funding
Nakaranas ang Bitkub ng mga pag-urong noong Agosto nang kanselahin ng Siam Commercial Bank ang plano nito para sa $500 milyon sa pagpopondo ng Bitkub. Ang Siam Commercial Bank ay ang pinakalumang bangko sa Thailand at nag-anunsyo ng plano na maging pangunahing shareholder ng crypto exchange sa Nobyembre 2021.
Ang industriya ng crypto ng Thai ay ang pinakamabilis na paglaki sa mundo dahil sa kinokontrol nitong merkado ng crypto at mga pagbubukod sa buwis para sa mga mangangalakal.
Gayunpaman, ang mga kamay ng orasan ay lumiliko habang ang mga palitan ng crypto ay nahaharap sa mahirap na pagpapatupad ng regulasyon. Nahihirapan din ang mga nangungunang palitan tulad ng Huobi at Binance sa pagpapatupad ng regulasyon.
Ang Thai SEC ay nag-anunsyo ng regulatory action laban sa Binance noong Hulyo 2021. Ang regulator ay naglunsad ng isang kriminal na pagsisiyasat laban sa higanteng crypto exchange dahil sa umano'y pagpapatakbo nang walang lisensya.
Itinatampok na larawan mula sa Pixabay, Tsart: TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/