- Ito ang pangalawang kaso laban kay Bitkub ngayong taon
- Pinipigilan ng SEC ang mga palitan na may malalaking multa
- Dalawang indibidwal na nauugnay sa palitan ng Satang ay pinagmulta rin
Inaakusahan ng SEC ang mga indibidwal at Bitkub ng 'wash trading'
Isang Setyembre 27 na abiso ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand sinisingil si Bitkub at dalawang indibidwal ng "paglikha ng mga artipisyal na volume ng mga digital na asset" sa exchange platform. Ang paglikha ng mga artipisyal na volume sa merkado ay tinatawag na 'wash trading.' Ito ay nagsasangkot ng mga nagkasala sa pagbili at pagbebenta ng mga ari-arian nang sabay-sabay, at sa gayon ay tumataas ang dami.
Si Bitkub at ang dalawang akusado, sina Anurak Chuachai at Sakon Srakawee ay kailangang magbayad ng $634,000 sa mga gastusin sa imbestigasyon bukod sa multang sibil. Gayundin, ang Chuachai at Srakawee ay ipagbabawal sa pangangalakal sa loob ng 6 na buwan.
Mga alalahanin sa regulasyon na nakakaapekto sa digital na ekonomiya
Siam Commercial Bank (SCB), na Thailand's pinakamatandang bangko, na-pull out sa isang deal na nagkakahalaga ng $500 milyon sa Bitkub dahil sa mga isyu sa regulasyon.
Noong Mayo, 5 miyembro ng komite sa pagpili ng digital asset ng Bitkub ang pinagmulta ng $65,000 dahil sa hindi pagsunod sa mga batas ng awtoridad sa paglilista ng mga digital asset. Inilunsad ng exchange ang token na KUB nito na lumikha ng conflict of interest ayon sa batas.
Noong nakaraang buwan, ang Chief Technical Officer (CTO) ng Bitkub na si Samret Wajanasathian ay pinagmulta ng $235,000 para sa insider trading. Malamang, alam niya ang deal sa SCB at bumili ng KUB token na nagkakahalaga ng 1.99 million Thai baht. Dumoble ang presyo ng KUB matapos ipahayag ang deal sa SCB.
Nag-aalok ang Bitkub ng 75 coin at pares sa platform nito. Tulad ng bawat Coingecko, ang pang-araw-araw na dami ng kalakalan ay $62 milyon. Sa dami ng kalakalan, ito ang pinakamalaking palitan sa Thailand.
Isa pang crypto exchange, Satang Corporation, ay nasangkot sa isang kaso na kinasasangkutan ng Fair Expo at isang lalaki; dalawang indibidwal ang pinagmulta ng $317,000 sa kaso.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/