Ang mga biktima ng crypto fraud na nagta-target sa mga kakilala sa internet ay nawawalan ng bilyun-bilyon

Nang gumawa si Brett Vincent ng humigit-kumulang $200,000 na pamumuhunan cryptocurrencies sa pamamagitan ng isang taong naging kaibigan niya sa LinkedIn noong taglagas ng 2021, nangako ng mga kita na hanggang 20%, wala siyang kaunting kaalaman sa teknolohiya.

Pagkalipas lamang ng ilang linggo, natuklasan ng 46-taong-gulang na logistics manager sa labas ng Memphis kung gaano kamahal ang pagkakamaling nagawa niya nang ang kanyang crypto investment account ay na-freeze.

Simula noon, naglalaro na ng catch-up si Vincent. Natuklasan ng kanyang huling pagsisiyasat na sampu-sampung libong tao ang nadaya ng cryptocurrency investment scheme na nakakuha sa kanya. Tinatantya ng mga eksperto na ito ay nagkakahalaga sa kanila ng bilyun-bilyong dolyar, na higit sa mga naunang pagtataya mula sa mga ahensyang pederal.

Ayon sa isang kamakailang pananaliksik na ginawa ng kumpanya ng digital asset intelligence na Inca Digital, ang mga biktima ay nawalan ng higit sa $500 milyon sa isa lamang sa tatlong blockchain na tina-target ng mga con artist sa huling siyam na buwan ng 2022 lamang.

Si Ian Schade, isang blockchain intelligence analyst sa TRM Labs, ay nagsabi na ang kabuuang halaga ng mga pandaraya sa nakalipas na dalawang taon ay malamang na lumampas sa bilyun-bilyong dolyar.

Ang terminong "pagkatay ng baboy" ay tumutukoy sa pamamaraan ng scam ng pagkakaroon ng tiwala na may mabilis na maagang mga pakinabang na pagkatapos ay ginagamit ng mga manloloko upang akitin ang mga karagdagang pamumuhunan, na nagpapataba sa kanila tulad ng mga baboy bago ang pagpatay. Sa pamamagitan ng mga dating app o iba pang website, ang pinakahuling Airbnb, ang mga con artist ay nakakatugon sa mga potensyal na biktima.

Gayunpaman, ang mga kriminal ay nakakakuha ng higit pa kaysa sa napagtanto ng karamihan ng mga propesyonal sa pagpapatupad ng batas.

Kahit na ang merkado ng cryptocurrency ay nasa "taglamig” sa loob ng isang taon ngayon, na pinalala ng pagbagsak ng trading exchange FTX at iba pang mga kilalang kumpanya, ang mga scammer ay nagpumilit sa pagkuha ng mga bagong biktima at kumikita ng mga mata, ayon sa mga istatistika. Sinuri ng Inca Digital ang isang subset ng panloloko, nangongolekta ng impormasyon mula sa walong pangunahing palitan na ginagamit ng mga con artist para akitin ang mga biktima at eksklusibong nakatuon sa isang piraso ng cryptocurrency na kanilang tinatarget.

Ano ang ibig sabihin ng "big-butchering".

Ang pananalitang “pagkatay ng baboy” ay tumutukoy sa sumusunod na uri ng senaryo:

1. Ang con artist ay kumokonekta sa isang inaasahang biktima sa pamamagitan ng isang dating app o isa pang social media site.
2. Bago irekomenda na ang isang potensyal na biktima ay mamuhunan sa mga cryptocurrencies, ang con artist ay lumilikha muna ng tiwala sa kanila sa pamamagitan ng paglinang ng isang personal na koneksyon.
3. Hinihikayat ng con artist ang biktima na lumikha ng isang account sa isang website ng kalakalan tulad ng Coinbase upang maaari silang magsimulang gumawa ng mga pamumuhunan.
4. Inutusan ng manloloko ang biktima na ilipat ang kanilang cryptocurrency sa ibang platform ng pamumuhunan, na talagang isang huwad na platform sa ilalim ng kontrol ng manloloko.
5. Hinihikayat ng con artist ang biktima na patuloy na mamuhunan sa mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng paghimok sa kanila na ilabas ang kanilang pera upang ipakita na ginagawa nila ito nang legal.
6. Hinihikayat ng manloloko ang biktima na gumawa ng mas maraming pamumuhunan.
7. Pagkatapos kumita ng malaking tubo ang biktima, kinukuha ng con artist ang cryptocurrency at pinalitan ito ng fiat money bago mawala sa paningin.
8. Walang gaanong magagawa ang biktima upang maibalik ang kanilang pera sa oras na matuklasan nila kung ano ang nangyari. Walang magagawa ang mga opisyal ng US dahil ang mga con artist na ito ay madalas na nag-ooperate sa China at Southeast Asia.

Kung wala pa ito, malalampasan nito sa susunod na ilang taon ang lahat ng iba pang scam sa internet sa mga tuntunin ng pagkawala ng pera, ayon kay Andrew Frey, isang forensic financial analyst sa US Secret Service.

Pederal na pagpapatupad ng batas at ang pangunahing palitan ng cryptocurrency na ginagamit ng mga manloloko upang isagawa ang mga scam na ito ay mukhang nahuhuli sa pagkilos, sa kabila ng lumalawak na saklaw ng panloloko. Ang mga pederal na imbestigador ay kasalukuyang nag-iisip kung paano higpitan ang plano at hindi pa nahuhuli ang sinumang pinaghihinalaang arkitekto, isang proseso na sinasabi nilang mas mahirap dahil sa katotohanan na ang mga nagkasala nito ay kadalasang matatagpuan sa China at Southeast Asia.

Dahil maaari silang makatakas dito, ang mga scammer ay nakahanay ng mga insentibo, ayon sa Inca Digital CEO Adam Zarazinski. Ang pulis ay nagbabayad ng abiso, ngunit posibleng hindi kasing dami ng nararapat. Ang mga provider ng mga serbisyo ng cryptocurrency ay medyo matulungin, ngunit hindi sapat.

Ang ilang sinanay sa sarili na mga baguhang investigator at mga lokal na opisyal ng pagpapatupad ng batas ay sumusulong upang lumikha ng kanilang sariling reaksyon sa katutubo dahil nakikita nila ang isang puwang sa sistema.

Si Vincent ay tumutulong sa pagmamaneho ng pagsisikap na iyon. Pinangangasiwaan niya ang mga pagsisiyasat sa kanyang libreng oras para sa Global Anti-Scam Organization, o GASO, na sumusuporta sa mga naging biktima ng pagkatay ng baboy at pinamamahalaan ng 40 boluntaryo na naging biktima rin ng mga scam. Siya ay naging isang mahalagang mapagkukunan para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng pederal, at noong Nobyembre ay nagbigay siya ng isang pagtatanghal sa isang kumperensya na itinataguyod ng task force ng Justice Department sa pagsugpo sa krimen ng cryptocurrency, ang National Cryptocurrency Enforcement Team. Tumangging magkomento ang isang tagapagsalita ng Justice Department.

Ang mga lokal na opisyal ng pagpapatupad ng batas ay kasalukuyang tumutulong sa mga biktima sa lahat ng paraan na kanilang makakaya. Isang deputy district attorney sa Santa Clara, California na nagngangalang Erin West ang nagpasimuno sa paggamit ng mga tool sa pagsubaybay at makabagong mga legal na pamamaraan upang mahanap, mangolekta, at mabawi ang ninakaw na cryptocurrency. Ibinabahagi niya ngayon ang mga pamamaraang ito sa mga tagausig sa buong bansa.

Noong Disyembre, nakamit ni West ang kanyang mga unang tagumpay sa kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng pagbawi ng higit sa $2 milyon sa mapanlinlang na cryptocurrency at pagbabalik ng mga asset sa 10 biktima ng panloloko. Ito ay isang hakbang sa tamang direksyon, ngunit marami pa tayong lalakbayin, inamin niya. Mayroong hindi mabilang na bilang ng mga biktima na nadurog sa kalupitang ito at hindi pa rin nakakakuha ng anumang uri ng tulong na hindi naririnig.

Si Jonathan Scharf, isang assistant district attorney sa Queens County, New York, ay umamin na ang mga karapatan ng mga biktima ay isang hamon para sa pagpapatupad ng batas sa lahat ng antas. Ipinahayag niya, “Ang sinumang magsabi sa iyo ng iba ay hindi kapani-paniwalang hindi tapat. Ang aming rate ng tagumpay ay hindi kahanga-hanga.

Ginawa ng mga opisyal ng pederal na nagpapatupad ng batas ang kanilang unang pag-aresto sa mga suspek para sa money laundering mula sa pagkakatay ng baboy noong huling bahagi ng nakaraang taon. Nakuha rin nila ang pitong domain name na ginagamit ng mga manloloko upang i-target ang mga biktima.

Ang dating direktor ng cybersecurity at secure na digital innovation ng National Security Council, si Carole House, ay sumulat sa isang email na ang tagapagpatupad ng batas at mga ahensya ng pagbabangko ay nangangailangan ng higit pang mga mapagkukunan upang mahanap at alisin ang mga kriminal na network na ito. Sinabi niya na ang mga dayuhang kaalyado ay dapat gumawa ng higit pa upang tulungan ang Estados Unidos. Ang mga network na ito ay nagpapatakbo sa buong mundo. Hindi ito kakayanin ng US mag-isa.

Ang istraktura ng pandaraya, na pinaghalo ang mga aspeto ng kumbensyonal na romantikong at pamumuhunan na mga scam sa kung ano ang tinutukoy ng Frey ng Secret Service bilang isang "super-scam," ay nagpapahirap sa gawain.

Ang mga manloloko ay madalas na namumuhunan ng mga buwan para makuha ang tiwala ng kanilang mga biktima. Pagkatapos magtatag ng isang relasyon at ilipat ang pag-uusap sa isa pang messaging app mula sa isang social networking platform, babanggitin ng con artist ang kanilang tagumpay sa cryptocurrency trading at nangangako na ituro sa potensyal na biktima kung paano kumita ng sarili nilang pera.

Ang mga manloloko ay nagtuturo sa mga baguhan sa cryptocurrency kung paano magbukas ng account gamit ang isang kagalang-galang na platform ng kalakalan, tulad ng Coinbase o Crypto.com, at atasan silang magdeposito ng $1,000 o $2,000 doon. Pagkatapos ay itinuro nila sa kanila na ipadala ang kanilang cryptocurrency sa isang account na tila isa pang investment site ngunit talagang pinamamahalaan ng con artist.

Dinadala ng con artist ang biktima sa ilang maagang deal na tila nakakakuha ng malusog na kita bago sila hikayatin na subukan ang negosyo sa pamamagitan ng pag-withdraw ng pera. Maraming mga biktima ang nagpapalawak ng kanilang sarili upang mamuhunan sa panloloko, kahit na kumuha ng mga pautang laban sa kanilang mga tahanan, dahil kumbinsido sila na ang napakalaking kita ay madaling matamo.

Kapag nakaipon na ng malaking halaga ang mga con artist mula sa isang biktima, madalas silang kumilos nang mabilis para ipagpalit ang kinuhang cryptocurrency sa fiat money. Walang gaanong magagawa ang mga opisyal ng US dahil ang karamihan sa mga salarin ng scam ay nakabase sa Southeast Asia, kung minsan ay nasa labas ng hanay ng mga pederal na ahente. Maaaring hindi malaman ng mga biktima na sila ay dinaya nang ilang linggo o higit pa bago iulat ang krimen.

Gamit ang data mula sa kilalang mga wallet ng cryptocurrency na kontrolado ng scammer, kinakalkula ng Inca Digital ang kanilang pagtatantya. Sinuri ng negosyo ang mga transaksyon sa mga account na iyon bago gumawa ng algorithm upang mahanap ang iba pang katulad na mga wallet. At sinundan nito ang bitcoin na dumaan sa mga account na iyon sa dalawang direksyon: pabalik sa major mga platform ng pangangalakal ng cryptocurrency kung saan orihinal na binili ito ng mga biktima, at ipinapasa sa iba pang mga platform at serbisyo na ginagamit ng mga manlilinlang upang i-obfuscate ang kanilang mga track. Ang mga pondo ay darating sa ibang palitan, karaniwang isang pandaigdigang manlalaro, kung saan ipinagpapalit ng mga magnanakaw ang cryptocurrency para sa fiat money.

Ang mga customer ng mga pangunahing palitan ng cryptocurrency ay nawalan ng $506 milyon sa huling siyam na buwan ng 2022, ayon sa Inca Digital, isang kumpanya na nagsasagawa ng pagsusuri ng crypto para sa mga negosyo at organisasyon ng pamahalaan. Isang piraso lamang ng iskema ang inihayag ng pagsusuri. Bagama't tinatarget din ng mga scammer ang bitcoin at tron ​​blockchain, naka-concentrate lang ito sa ethereum blockchain.

Ang mga pagkalugi sa biktima ay tinatantya sa mas mababang halaga ng mga pederal na ahensya. Ang mga crypto-romance scam ay nagkakahalaga ng mga biktima ng $429 milyon sa pagkalugi noong 2021, ayon sa Internet Crime Complaint Center ng FBI, na nakatanggap ng mga reklamo tungkol sa kanila. Noong 2021, ang pinakahuling taon na sinuri nito, tinantya ng Federal Trade Commission na ang mga customer sa buong mundo ay nawalan ng $547 milyon sa mga romance scam.

Sinasabi ng mga palitan na nilalabanan nila ang mga scam sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad sa batas, hindi pagpapagana ng access sa kanilang mga platform para sa mga account na kilala na ginagamit ng mga scammer, at babala sa mga user ng mga potensyal na panganib. Ngunit itinuturo nila na sa huli, ang mga customer ay may pananagutan para sa kanilang sariling kaligtasan.

Ayon kay Lisa Johnson, isang kinatawan para sa Coinbase, "obligasyon ng user na suriin ang integridad ng anumang pamumuhunan na ginagawa nila sa aming platform." Bagama't gumagamit ang Coinbase ng iba't ibang paraan upang mahanap at ipagbawal ang mga hindi awtorisadong address na nauugnay sa pandaraya at iba pang ilegal na pag-uugali, mahirap hulaan ang bawat address na ginagamit ng mga panlabas na masamang aktor.

Kamakailan, isinama ng Crypto.com ang isang teknolohiyang nilikha ng Inca Digital upang mabilis na matukoy ang mga pandaraya at bigyan ng babala ang mga potensyal na biktima bago sila gumawa ng malalaking pamumuhunan. Ang palitan, ayon sa tagapagsalita ng kumpanya na si Victoria Davis, ay nagsasagawa ng mga karagdagang hakbang upang protektahan ang mga gumagamit, tulad ng mga regular na pag-update ng mga naka-block na account.

Binibigyang-diin din ng platform ang pangangailangan para sa mga gumagamit nito na mag-ingat, dahil ang mga biktima ng pagpatay ng baboy ay nawalan ng humigit-kumulang $300 milyon dito sa nakalipas na siyam na buwan ng 2022, ayon sa data ng Inca, ang pinakamalaki sa anumang exchange na pinag-aralan nito. Ang seguridad ay isang nakabahaging tungkulin, ayon kay Davis.

Si Vincent ay patuloy na nagsusumikap para sa hustisya sa kabila ng dumaraming pagkalugi sa biktima. Pumunta siya sa Bangkok noong huling bahagi ng Enero upang makipagkita sa mga kinatawan mula sa US Embassy, ​​tagapagpatupad ng pulisya, at isang lalaking tumakas mula sa isang complex sa Myanmar kung saan sinabi niyang napilitan siyang gawin ang panloloko.
sabi ni Vincent,

Baka ako lang ang pag-asa ng ilang biktima. Gusto ko rin makita ang mga kriminal na nakakulong. Iyon ang nagpapagatong sa apoy na nararamdaman ko sa loob.

kaugnay