Ang Mga May-ari ng Crypto Exchange na ito ay Maaaring Makakuha ng 5-Taong Kulungan

Ang Financial Services Commission sa South Korea ay nag-iimbestiga sa 16 na palitan ng cryptocurrency dahil sa paglabag sa Specific Financial Information Act. Inakusahan ng FSC na ang mga palitan na ito ay tumatakbo bilang mga entidad na hindi nag-uulat.

Higit pa rito, nagsagawa sila ng aktibong nagsagawa ng mga aktibidad sa pagbebenta sa kanilang mga website sa pamamagitan ng mga kaakit-akit na alok nang hindi nag-uulat sa pamahalaan ng South Korea. Noong Agosto 18, pinangalanan ng Financial Intelligence Unit (FIU), na nagtatrabaho sa ilalim ng FSC, ang 16 na palitan para sa paglabag sa batas.

Kabilang dito ang ilan sa mga nangungunang palitan na tumatakbo sa bansa tulad ng KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, at Pionex.

Ang Mga Panuntunan sa Espesyal na Batas Sa South Korea

Ayon sa Espesyal na Batas, ang anumang entity ng negosyo na nauugnay sa mga virtual na asset, ay kailangang matugunan ang mga kinakailangan sa regulasyon ng FIU. Kabilang dito ang pagkuha ng sertipikasyon ng information security management system (ISMS).

Sa kaso ng hindi pag-uulat, ang isang negosyo ay maaaring maharap sa 5-taong pagkakulong o multa na hindi hihigit sa 50 milyong won. Higit pa rito, ang negosyo ay hindi maaaring gumana sa crypto sector para sa isa pang limang taon. Ang mga patakarang ito ay naaangkop sa parehong lokal at pati na rin sa mga dayuhang negosyo.

Bukod dito, ang FIU ay mayroon ding pre-set ng mga panuntunan para sa mga aktibidad sa pagbebenta ng domestic. Noong nakaraang taon noong Hulyo 2021, hiniling ng FIU ang lahat ng mga palitan na iulat ang kanilang mga aktibidad. Ngunit ngayon ay napag-alaman na ang nasa itaas na 16 na operator ng crypto exchange ay ilegal na nagpapatakbo. Nagsasalita sa lokal na publikasyon ng balita News 1, isang opisyal ng FIU sinabi:

“Ang mga hindi naiulat na virtual asset operator ay maaaring malantad sa mga panganib tulad ng pagtagas ng personal na impormasyon at pag-hack dahil ang information security management system (ISMS), na isang kinakailangan sa pag-uulat sa ilalim ng Espesyal na Batas, ay hindi maayos na nilagyan, at may panganib na maging maling ginamit bilang isang ruta ng money laundering.”

Pag-crack Down Sa Mga Kumpanya ng Credit Card

Sa kanilang pagsisiyasat, nalaman ng FIU na pinapayagan din ng mga serbisyong ito ng crypto exchange ang mga pagbili ng crypto gamit ang mga credit card. Gayunpaman, ayon sa Espesyal na Batas, ang pasilidad na ito ay hindi pinapayagan para sa hindi naiulat na mga palitan. Nakikipagtulungan na ngayon ang FIU sa mga provider ng credit card upang matiyak na hindi nila pinapayagan ang anumang mga transaksyon sa pagbili ng crypto. Inatasan din sila ng regulator na suspindihin ang mga transaksyon para sa mga hindi iniulat na operator.

Ang Bhushan ay isang mahilig sa FinTech at may hawak na mahusay na pag-unawa sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang kanyang interes sa ekonomiya at pananalapi ay iginuhit ang kanyang pansin patungo sa bagong umuusbong na Pamilihan ng Teknolohiya at Cryptocurrency. Patuloy siyang nasa isang proseso ng pag-aaral at pinapanatili ang kanyang sarili na mahikayat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang nakuha na kaalaman. Sa libreng oras nababasa niya ang mga nobelang fiction ng filler at kung minsan ay galugarin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.