Si Faruk Fatih Ozer - ang sinasabing tagapagtatag ng Turkish cryptocurrency exchange na si Thodex - ay naaresto sa European nation ng Albania at ngayon ay nasa bingit na ng pagpapabalik sa Turkey kung saan siya ay haharap sa paglilitis dahil sa iniulat na pagwawalang-bahala sa lahat ng mga digital na asset na namuhunan ng mga kliyente ng kanyang kumpanya.
Ang Tagapagtatag ng Thodex ay Pabalik sa Turkey
Ang krimen sa Crypto na kinasasangkutan ng mga palitan ay naging malaking bagay sa mga nakalipas na taon dahil sa kung gaano talaga ka-unregulated ang espasyo ng digital currency. Maraming mga palitan ang naging biktima ng hindi kilalang mga bawal na aktor, kasama ang dalawa sa pinakamalaking halimbawa Mt. Gox at Coincheck sa bansang Hapon.
Naganap ang Mt. Gox noong Pebrero ng 2014. Mahigit sa $400 milyon sa mga digital currency na pondo ang halos nawala sa magdamag, at hanggang ngayon, napakaliit ng perang iyon ang nabawi o naibalik sa mga user na nawalan ng kanilang mga pondo. Naganap ang Coincheck pagkaraan ng halos apat na taon noong 2018. Sa pagkakataong ito, mahigit kalahating bilyong dolyar sa sari-saring pondo ng crypto ang kinuha, kaya dinala ang pagkalugi ng dalawang kumpanya sa higit sa $ 1 bilyon.
Ang Coincheck ay itinuturing na isang kahihiyan na ang mga Japanese financial regulators ay nakaramdam ng pressure na makisali sa aktibidad ng crypto kaagad pagkatapos noon.
Inakusahan si Ozer ng pagnanakaw ng hanggang $2 bilyon sa iba't ibang pondo ng crypto mula sa kanyang mga namumuhunan. Siya ay inaresto sa Vlora, Albania matapos umano'y mailagay sa isang wanted list noong Abril ng 2021. Ipinaliwanag ni Turkish Interior Minister Suleyman Soylu sa isang panayam:
Ang mga pamamaraan ng extradition sa Turkey ay pinasimulan.
Ang Thodex ay inilunsad sa lungsod ng Istanbul at, nang naaayon, ay nakikibahagi sa medyo "agresibo" na mga pamamaraan (tulad ng inilalagay ng mga media outlet) upang dalhin ang mga mamumuhunan sa barko. Nangako ito ng lahat ng uri ng mabibigat, mararangyang pagbabalik at mga gantimpala (kabilang ang mga sports car) sa mga naghahangad na mamuhunan ng pinakamaraming pera.
Gayunpaman, habang ang mga bagay ay maaaring lumitaw nang bahagya sa simula, sila ay naging mas pangit noong Abril noong nakaraang taon nang sinuspinde ng palitan ang lahat ng mga withdrawal. Kasunod ito ng pahayag ng kompanya na kailangan nito ng hanggang limang araw para harapin ang isang "hindi natukoy na kaganapan." Di-nagtagal, nagdilim ang kumpanya pagkatapos, naiwan ang lahat ng mga mamumuhunan na may mga wasak na puso, bugbog na kaakuhan, at walang laman na mga bulsa.
Nakipag-ugnayan ang Thodex sa ilang kakaibang taktika na pang-promosyon kabilang ang pagbebenta ng mga unit ng Dogecoin para sa humigit-kumulang isang-apat ng kanilang mga naitalang presyo.
Mga Pag-aangkin na Walang Batayan?
Si Ozer – na inaresto habang nananatili sa isang marangyang hotel sa Albania – ay nagsabi na ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, at na siya ay nasa ibang bansa para lamang makipagkita sa iba't ibang mamumuhunan. Tinatawag niyang walang basehan ang mga paratang laban sa kanya at sinabing:
Babalik ako sa Turkey sa loob ng ilang araw at makikipagtulungan sa mga awtoridad ng hudisyal upang lumabas ang katotohanan.
Hindi lang si Ozer ang nahaharap sa criminal prosecution. Sa oras ng pagsulat, higit sa 60 katao na sinasabing sangkot sa palitan ang naaresto.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/