Ang nagtatag ng Turkish cryptocurrency exchange Si Thodex Fatih Özer ay inaresto sa Albania kasunod ng kanyang pagkawala noong 2021 na may mga pondong pagmamay-ari ng humigit-kumulang 400,000 user.
Kasunod ng pag-aresto, ang mga pamamaraan ng extradition ay sinimulan ng Interpol Department ng General Directorate of Security, sinabi ng Interior Ministry ng Turkey sa isang pahayag nai-publish sa Agosto 30.
Kung matagumpay ang extradition, ang Thodex CEO ay kakasuhan ng pinalubhang panloloko at pagbuo ng isang kriminal na organisasyon.
Ayon sa ministeryo, positibong nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Özer sa tulong ng biometrics matapos siyang mailagay sa listahan ng wanted sa ilalim ng red notice.
Paano nangyari ang Thodex scam
Inakusahan si Özer ng pagkawala na may humigit-kumulang $2.7 bilyon na pondo ng user noong Abril 2021, nang si Thodex ay itinuturing na isa sa pinakamalaking crypto trading mga plataporma sa bansa. Ang exit scam ay pinasimulan sa panahon kung kailan ang Bitcoin (BTC) at ang heneral crypto market ay nakakaranas ng bull run.
Kapansin-pansin, bago mawala si Özer, ang palitan ay huminto sa kakayahan ng mga customer na bawiin ang kanilang mga pondo sa platform na hindi nag-aalok ng konkretong impormasyon.
Bago dumilim, naakit ni Thodex ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pangakong mamamahagi ng mga mamahaling sasakyan sa pamamagitan ng isang kampanya sa advertising na nagtatampok ng mga sikat na modelong Turkish. Nang kawili-wili, ang palitan sa kalaunan ay nagbahagi ng isang mensahe na kailangan ng limang araw upang harapin ang isang hindi natukoy na pamumuhunan sa labas.
Ang pakikipag-ugnayan ni Özer sa mga opisyal ng estado
Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang pagkawala ni Özer ay nabahiran ng kontrobersya matapos ang kanyang mga larawan kasama ang Minister of Interior ng Turkey na si Süleyman Soylu at Minister of Foreign Affairs na si Mevlüt Çavuşoğlu ay lumabas sa online. Itinanggi ng mga opisyal na personal o propesyonal na kilala nila ang pugante.
Kasunod ng kontrobersya, pinabilis ng gobyerno ng Turkey ang babala nito sa mga panganib na nauugnay sa mga cryptocurrencies habang tinitiyak ang pagpigil sa sektor.
Higit pa rito, ang Thodex exchange exit scam ay niraranggo bilang ang pinakamalaking 'rug pull' noong nakaraang taon, na nagkakahalaga ng malaking bahagi ng $2.8 bilyon ang nawala sa pamamagitan ng mga ganitong scam sa 2021.
Pinagmulan: https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/