Kinumpiska ng mga Turkish prosecutor ang $40 milyon na halaga ng crypto at inaresto ang 35 katao na nakakalat sa walong lungsod noong Okt. 20 para sa pagpapatakbo ng isang ilegal na platform ng pagtaya sa crypto, bilang iniulat ng mga lokal na saksakan ng balita.
Iniulat, ang tagapagpatupad ng batas ng Turkey ay sinusunod ang organisasyon sa loob ng mahabang panahon. Inaresto ang mga suspek dahil sa paglabag sa batas sa Organizing Betting and Chance Games in Football and Other Sports Competitions. Inilabas ang warrant of arrest para sa kabuuang 46 na suspek. Ang natitirang 11 ay hindi pa matatagpuan.
Si Halil Falyalı, na nagmamay-ari ng maraming sugal sa Northern Cyprus, ang asawa ni Falyalı, at ang kanyang pinuno ng mga operasyon sa mga bahay ng pagsusugal ay kabilang din sa 35 indibidwal na inaresto. Bagama't walang ebidensya na magpapatunay nito, ipinapalagay ng mga tagausig na si Falyalı at ang kanyang asawa ang nanguna sa organisasyon.
Paglipat ng mga ipinagbabawal na pondo
Ginamit ng mga miyembro ng organisasyon ang kanilang bank account at challenger na bank account para pangasiwaan ang paglilipat ng mga pondong nakuha mula sa iligal na pagtaya.
Pagkatapos kolektahin ang mga pondong kinita sa pamamagitan ng mga iligal na platform ng pagtaya sa crypto, ipinamahagi ng mga miyembro ang mga pondo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga ito sa ilang tukoy na crypto wallet na pag-aari ng mga miyembro ng organisasyon, kabilang si Falyalı, ang kanyang asawa, at ang kanyang pinuno ng mga operasyon. Ang mga pondo ay muling ipapadala sa mga crypto wallet ng kanilang mga may-ari bilang mga palitan pagkatapos ng pagputol.
Sa sandali ng operasyon, ang organisasyon ay may humigit-kumulang 666 Bitcoin (BTC) at higit sa 14 milyong Tether (USDT). Ang mga pondo ay katumbas ng halos $40 milyon, na kinumpiska ng mga tagausig.
Kumita ng 2.5 Billion Lira
Hindi isiniwalat ng mga lokal na news outlet kung paano naging aktibo ang organisasyon. Gayunpaman, nakita ng tagapagpatupad ng batas na naglabas ang organisasyon ng 118,148 na paglilipat mula sa kanilang mga account patungo sa mga wallet ng crypto exchange.
Mula sa mga paglilipat na ito, nakakuha ang organisasyon ng 2.5 bilyong Turkish Liras, na katumbas ng mahigit $134 milyon. Natuklasan din ng mga tagausig na ang kinita na halaga ay ipinamahagi sa pagitan ng 11 miyembro ng organisasyon, kabilang si Falyalı at ang kanyang asawa.
Nanawagan ang Turkish Minister para sa pakikipagtulungan
Matapos ma-finalize ang operasyon, ibinahagi ng Minister of Internal Affairs ng Turkey, Süleyman Soylu, ang mga detalye sa lipunan. Sinabi ni Soylu na ang Turkey ay nagsusumikap nang husto upang maiwasan ang mga naturang kriminal na aktibidad at nanawagan para sa internasyonal na pakikipagtulungan upang lumikha ng isang ganap na epektibong solusyon.
He sinabi:
"Ang Turkey ay sensitibong nakikipagtulungan sa lahat ng mga institusyon nito upang maiwasan ang mga nalikom ng krimen at iligal na pagtaya, pati na rin ang paglipat ng mga nalikom na ito sa pamamagitan ng crypto. Dapat pangasiwaan ng Europa at lahat ng bansa ang prosesong ito sa pamamagitan ng pagsunod sa isang karaniwang hanay ng panuntunan.”
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/