Turkish Prosecutor Naghahanap ng 40564-Year Jail Term para sa Crypto Exchange CEO Dahil sa Di-umano'y $24M na Panloloko

Maaaring harapin ng isang boss ng cryptocurrency exchange kasama ang kanyang pangkat ng mga executive ang pinakamahabang pagkakulong sa kasaysayan ng crypto kung mapatunayang nagkasala sa isang umano'y $24 milyon na pandaraya.

Ang isang ulat ng Bloomberg noong Biyernes ay nagsiwalat na isang Turkish Naglabas ang prosecutor ng international arrest warrant para sa mga founder at executive ng Thodex crypto exchange isang taon matapos ihinto ng kumpanya ang mga operasyon nito. 

40,564 Taon sa Bilangguan?

Ang ulat ay nabanggit na Ang mga tagausig ay naghahanap ng hanggang 40,564 na taong pagkakakulong para sa lahat ng 21 mga executive, kabilang ang CEO ng kumpanya, si Faruk Fatih Ozer, na tumakas kasama ang mga asset ng mga customer na nagkakahalaga ng halos milyun-milyong dolyar. 

Sa ngayon, naaresto na ng mga awtoridad ng Turkey ang 62 katao na sinasabing may kaugnayan Todex. Ang mga suspek ay nahuli sa magkasabay na pagsalakay na isinagawa sa iba't ibang lungsod ng bansa, kabilang ang Istanbul.

Sinalakay din ng pulisya ang punong tanggapan ng kumpanya na matatagpuan sa bahagi ng Asya ng Istanbul at kinuha ang parehong mga computer at iba pang mga digital na ari-arian. 

Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga awtoridad si Ozer sa mga singil ng "nagpapalubha ng pandaraya at nagtatag ng isang kriminal na organisasyon," idinagdag ng ulat. 

Noong Abril 2021,  Inihayag ng mga opisyal ng seguridad ng Turkey ang footage ni Ozer na naglalakad sa kontrol ng pasaporte sa paliparan ng Istanbul patungo sa isang hindi pinangalanang lokasyon. 

Kalaunan ay isiniwalat ng mga mapagkukunan na ang CEO ng Thodex ay patungo sa Albania at ang Turkish police team ay lumipad sa apat na bansa, kabilang ang Albania, sa pagtatangkang hanapin siya. 

Si Faruk Fatih Ozer ay nananatiling isang taong interesado na may nakalakip na pulang abiso sa kanyang pangalan. 

Ang Pagbagsak ng Thodex Crypto Exchange

Ang Thodex ay isang cryptocurrency exchange na iniulat na kasangkot sa isang kilalang rug pull noong nakaraang taon. 

Ang Blockchain analytics firm na Chainalysis ay nag-ulat noong Pebrero na ang kabuuang pagkawala na naitala sa scheme ng pandaraya ay umabot sa $2.6 bilyon, ngunit ang kabuuang bilang sa legal na paghaharap laban sa kumpanya at sa executive nito ay $24 milyon. 

Matapos ang pagbagsak ng Thodex, naglabas si Ozer ng isang pahayag mula sa isang hindi kilalang lokasyon na nangangako na i-refund ang mga namumuhunan at babalik sa Turkey upang harapin ang mga singil. 

Higit pang Crypto Scam

Samantala, tumataas ang pagnanakaw at pandaraya ng cryptocurrency mula noong nagsimulang makakuha ng interes ang klase ng asset mula sa mga pangunahing mamumuhunan. 

Ang pinakahuling heist ay isang babaeng Irish na inaresto dahil sa kanyang pagkakasangkot sa isang crypto fraud na nagkakahalaga ng $1.1 milyon. 

Tulad ng naiulat, ang babae umano'y nagsisilbing tagapamagitan ng pamumuhunan sa pagitan ng mga scammer at biktima nang hindi nakakuha ng pag-apruba mula sa mga kinakailangang awtoridad upang maisagawa ang naturang tungkulin.