Dalawang Amerikano ang Ipinadala sa Bilangguan dahil sa Pagnanakaw ng Crypto sa pamamagitan ng SIM Swapping

Ang mga residente ng Massachusetts – sina Erig Meiggs at Declan Harrington – ay makukulong sa loob ng dalawang taon dahil sa pagnanakaw ng humigit-kumulang $330,000 na halaga ng cryptocurrency mula sa mga biktima. Gumamit ang mga kriminal ng maraming pamamaraan para maubos ang mga asset, kabilang ang "SIM swapping" at pag-hack ng computer.

Ang mga mapanlinlang na scheme na kinasasangkutan ng mga digital na asset ay tumataas kamakailan sa USA. Sa katapusan ng Agosto, kinasuhan ng mga awtoridad ang Miami trio – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, at Asdrubal Ramirez Meza – ng mga mapanlinlang na bangko at cryptocurrency platform para sa mahigit $4 milyon. Ang kanilang mga ipinagbabawal na operasyon ay maaaring magresulta sa 30-taong pagkakulong.

Ang Pinakabagong Crypto Scam sa US

Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos anunsyado na si Erig Meiggs ay gugugol ng dalawang taon at isang araw sa kulungan, habang ang kanyang kasabwat na si Declan Harrington ay mananatili sa likod ng mga bar sa loob ng dalawang taon at pitong araw. Inatake ng mga lalaki ang pangunahing mga executive ng mga organisasyong cryptocurrency at naglapat ng mga sopistikadong pamamaraan upang nakawin ang kanilang mga ari-arian.

"Ayon sa mga dokumento ng korte, ang Meiggs at Harrington ay nag-target ng mga executive ng mga kumpanya ng cryptocurrency at iba pa na malamang na may malaking halaga ng cryptocurrency at ang mga may mataas na halaga o "OG" (slang para sa Orihinal na Gangster) mga pangalan ng social media account," ang sabi sa pahayag.

Sinabi ng DOJ na ang paboritong pagsasanay nina Meiggs at Harrington ay "pagpapalit ng SIM." Ito ay isang paraan ng pagnanakaw kung saan ang mga nagkasala ay nagnakaw ng isang numero ng mobile phone sa pamamagitan ng pagtatalaga nito sa isang bagong Subscriber Identity Module (SIM) card. Sa ibang pagkakataon, ipinasok nila ang bagong SIM sa ibang device at nag-a-access ng mga account. 

Ang mga cybercriminal pagkatapos ay nagpapanggap na mga biktima, na humihiling sa provider ng telepono na magpadala ng mga link sa pag-reset ng password o isang authentication code. Gamit ang mga kredensyal na iyon, maaari silang magkaroon ng ganap na kontrol sa account ng isa at magnakaw ng mga asset mula doon.

Ang "SIM swapping," pag-hack ng computer, at iba pang mga diskarte ay nakatulong sa dalawang residente ng Massachusetts na maubos ang humigit-kumulang $330,000 sa mga digital na pera mula sa hindi bababa sa sampung natukoy na biktima sa buong States. Meiggs at Harrington inamin kanilang krimen noong Agosto 2021, kaya naman umiwas sila sa mas matinding parusa.

Ang Crypto Scheme sa Florida

Ang tatlong residente ng Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, at Asdrubal Ramirez Meza - ay naging mga headline noong Agosto ng Pagnanakaw higit sa $4 milyon mula sa mga institusyon ng pagbabangko at palitan ng cryptocurrency. 

Ang trio ay ginamit upang bumili ng mga digital na asset mula sa maraming mga platform gamit ang mga ninakaw na pagkakakilanlan at nagreklamo sa mga bangko na ang mga transaksyon ay isinasagawa nang walang kinakailangang pahintulot, na humihingi ng refund.

Natukoy ng Homeland Security Investigations (HSI) ang krimen at pinangunahan ang pag-aresto sa mga lalaki. Bilang resulta ng kanilang mga ipinagbabawal na gawain, nahaharap sila sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na 30 taon. 

Noong nakaraang buwan, ang mga awtoridad ng US dinala sa hustisya isa pang mamamayan ng Florida – Joshua David Nicholas. Siya at ang iba pang miyembro ng kahina-hinalang crypto platform na EmpiresX ay nanlinlang sa mga mamumuhunan na may $100 milyon na halaga ng mga digital na pera. 

Ang kumpanya ay hindi nakarehistro sa mga nauugnay na regulator at pinatatakbo bilang isang tipikal na pamamaraan ng Ponzi. Gayunpaman, umamin si Nicholas na nagkasala, ibig sabihin ay magsisilbi siya ng maximum na sentensiya na limang taon sa bilangguan.