Dalawang Arestado Para sa $575m Crypto Fraud

Ang pandaraya sa sektor ng cryptocurrency ay nagpatuloy sa kabila ng pagkasumpungin na nakikita sa buong industriya ng crypto sa taong ito. Noong Lunes, inaresto ng Estonian police ang dalawang lalaking inakusahan na sangkot sa $575 milyon na pandaraya sa cryptocurrency.

Inaresto ng Estonian police ang dalawa sa $575M na pandaraya sa cryptocurrency

Isang akusasyon na nabuksan sa US District Court sa Seattle ang kinasuhan ng dalawang Estonian citizen ng wire fraud at ang pagsasabwatan sa money laundering. Ang mga akusado ay 37-anyos na Estonian citizen na kilala bilang Ivan Turogin at Sergei Potapenko.

Kasama sa mga singil ang apat pang tao na nakabase sa Belarus, Estonia, at Switzerland. Gayunpaman, hindi pa inilabas ang pagkakakilanlan ng apat pang taong sangkot sa pandaraya.

Ayon sa sa mga tagausig, nilinlang ng mga suspek ang daan-daang libong tao sa pagitan ng 2015 at 2019. Nilinlang ng mga indibidwal na ito ang mga hindi mapag-aalinlanganang tao sa pagbili ng mga kontrata para sa HashFlare, isang serbisyo sa pagmimina ng cryptocurrency. Naakit din nila ang mga tao na mamuhunan sa isang digital currency bank na kilala bilang Polybius Bank.

Gayunpaman, hindi tulad ng ipino-promote ng mga tagausig sa kanilang mga kliyente, ang mga negosyong ito ay nagsagawa ng mga pyramid scheme kung saan ang pera mula sa mga bagong mamumuhunan ay ginamit upang bayaran ang mga kita ng mga naunang namumuhunan.

Ang mga indibidwal na ito ay inaakusahan din ng paglalaba ng mga nalikom sa kaso ng pandaraya gamit ang mga kumpanya ng shell. Ginamit din nila ang pera para makabili ng real estate property at luxury cars. Ang dalawang pinangalanang akusado ay kasalukuyang nakakulong sa Estonia. Ayon sa US Justice Department, naghihintay ang dalawa na ma-extradite sa US.

Ang US Attorney para sa estado ng Seattle, si Nick Brown, ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing, "Ang mga nasasakdal na ito ay nag-capitalize sa parehong pang-akit ng cryptocurrency at ang misteryo na nakapalibot sa pagmimina ng cryptocurrency upang makagawa ng napakalaking Ponzi scheme."

Ayon kay Brown, kasalukuyang ginagawa ng mga awtoridad na nakabase sa US at Estonia ang pagkumpiska ng ari-arian at mga bank account na pag-aari ng mga nasasakdal. Ang mga rekord ng korte sa Seattle ay hindi nagpahiwatig kung ang dalawang akusado ay nakakuha na ng mga abogado upang kumatawan sa kanila sa usapin. Ayon sa mga awtoridad, ang ilan sa mga biktimang ito ay nakabase sa Western Washington state.

Ang sektor ng cryptocurrency ay nag-ulat ng tumaas na pagkasumpungin at kaguluhan sa panahon ng taon. Kasama rin dito ang isang kapansin-pansing pagbaba sa mga presyo ng Bitcoin at Ether, na may dalawang pinakamalaking crypto na nawawalan ng halos dalawang-katlo ng kanilang halaga sa nakaraang taon.

Mas maraming crypto investor ang nagbibilang ng mga pagkalugi pagkatapos bumagsak ang FTX

Habang laganap ang pandaraya sa crypto space, ang mga crypto investor ay tila nalulugi din sa mga lehitimong platform. Ang FTX, na dating isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency, ay nagsampa ng pagkabangkarote noong Nobyembre 11. Ang paghahain ng bangkarota ay nagsiwalat na ang kumpanya ay hindi pinamamahalaan.

Iniulat na ang FTX ay may utang ng higit sa $3 bilyon sa nangungunang 50 pinagkakautangan nito. Bago maghain ng bangkarota, itinigil na ng FTX ang mga withdrawal, na ni-lock ang mga pondo ng customer sa platform. Ipinatigil din ng Genesis at BlockFi ang mga withdrawal dahil sa patuloy na mga kondisyon ng merkado.

kaugnay

Dash 2 Trade – Mataas na Potensyal na Presale

• Aktibong Presale Live Ngayon – dash2trade.com
• Native Token ng Crypto Signals Ecosystem
• Na-verify at Na-audit ang KYC