Dalawang inaresto sa Estonia para sa $575 milyon na crypto fraud

Inaresto ng US Department of Justice ang dalawang Estonian citizen sa Tallinn, Estonia para sa kanilang diumano'y multi-layered scheme batay sa mga kumpanyang shell na ginamit sa paglalaba ng mga nalikom sa panloloko. Ang 18-count na akusasyon kabuuan $ 575 milyon.

Sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, parehong 37, ay nag-set up ng sham equipment-rental contracts para sa isang crypto mining service na tinatawag na HashFlare at pinangunahan ang mga biktima na mamuhunan sa isang pekeng crypto bank na tinatawag na Polybius Bank na hindi nagbayad ng mga dibidendo ng mga customer. Daan-daang libong tao ang naging biktima ng mga pakana, ipinapakita ng mga dokumento ng korte.

Ang HashFlare ay aktibo sa pagitan ng 2015 at 2019, at diumano'y nagresulta sa halaga ng mga nalikom $550 milyon. Ang mga kagamitan sa pagmimina ay tila nagmina ng bitcoin sa mas mababa sa 1% ng kapangyarihan sa pag-compute na inaangkin nitong mayroon. Na-set up ang Polybius noong 2017 at nakalikom ng $25 milyon, na ipinadala sa iba pang mga bank account at crypto wallet na pag-aari ng mga nasasakdal.

“Sinubukan nilang itago ang kanilang ill-gotten gains sa Estonian properties, luxury cars, at bank accounts at virtual currency wallet sa buong mundo,” sabi ni Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. mula sa Criminal Division sa Department of Justice. "Nagsusumikap ang mga awtoridad ng US at Estonian na agawin at pigilan ang mga asset na ito at kunin ang tubo mula sa mga krimeng ito." 

Kasama sa money laundering scheme ang 75 property, anim na luxury vehicles at libu-libong cryptocurrency mining machine, ayon sa pahayag.

Sina Turõgin at Potapenko ay inaresto noong Nob. 20 at kinasuhan ng "conspiracy to commit wire fraud, 16 counts ng wire fraud, at isang count ng conspiracy to commit money laundering," ayon sa Justice Department. 

Kasalukuyang iniimbestigahan ng FBI ang kaso. Kung mahatulan ang dalawa, maaari itong mahaharap sa 20-taong pagkakulong. Ito ay nakasalalay sa isang hukom ng korte ng pederal na distrito upang mamuno. 

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.