Dalawang Estonians ang Arestado dahil sa Diumano'y Nagpapatakbo ng $575 Million Crypto Fraud

Inaresto ng Estonian police ang dalawang indibidwal sa kabisera ng bansa na Tallinn dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa $575 million cryptocurrency scam.

Ayon sa pag-uusig, sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin ay nag-akit ng daan-daang libong biktima upang makipag-ugnayan sa isang kahina-hinalang serbisyo sa pagmimina ng digital asset at upang mamuhunan sa isang virtual currency bank. Hindi binayaran ng mga entidad ang ipinangakong dibidendo sa mga tao, habang ibinulsa ng mga kriminal ang pondo.

Isa pang Multi-Million Crypto Fraud

Ayon sa US mga dokumento ng hukuman, hinimok ng mga nagkasala ang mga tao na ilaan ang kanilang mga ipon sa isang crypto mining company na tinatawag na HashFlare at isang digital asset bank na pinangalanang Polybius. Nangako sina Potapenko at Turõgin ng malaking pagbabalik sa mga pumasok sa scheme at nagbayad pa ng ilang kita sa mga naunang namumuhunan.

Sa isang punto, gayunpaman, huminto sila sa paglilipat ng mga naunang napagkasunduan na mga dibidendo, habang ang HashFlare at Polybius ay naging mga unregulated na entity.

“Pinapadali ng bagong teknolohiya para sa masasamang aktor na samantalahin ang mga inosenteng biktima – kapwa sa US at sa ibang bansa – sa lalong kumplikadong mga scam,” sabi ni Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng Justice Department.

Ang dalawang Estonian citizen ay nagbulsa ng humigit-kumulang $575 milyon na halaga ng crypto. Inangkin ng mga tagausig na inilipat nila ang mga ari-arian sa mga kumpanya ng shell upang maglaba ng mga nalikom at kalaunan ay bumili ng mga mamahaling sasakyan at hindi bababa sa 75 mga ari-arian.

Sinabi ni Nick Brown - ang Abugado ng US para sa Kanlurang Distrito ng Washington - na ang laki at saklaw ng pamamaraan ay "tunay na kamangha-mangha." Binalangkas niya na ang mga awtoridad ng Estonia ay nakipagsanib-puwersa sa mga ahensya ng Amerika upang kunin ang multi-milyong itago mula sa mga kriminal.

"Nakatuon ang FBI na ituloy ang mga paksa sa buong internasyonal na mga hangganan na gumagamit ng mas kumplikadong mga pamamaraan upang dayain ang mga namumuhunan.

Ang mga biktima sa US at sa ibang bansa ay namuhunan sa pinaniniwalaan nilang mga sopistikadong virtual asset venture, ngunit lahat ito ay bahagi ng isang mapanlinlang na pamamaraan, at libu-libong biktima ang nasaktan bilang resulta,” sabi ni Assistant Director Luis Quesada ng Criminal Investigative Division ng FBI.

Sina Potapenko at Turõgin ay parehong nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang 16 na bilang ng wire fraud at isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering. Maaari silang makatanggap ng maximum na parusa na 20 taon sa bilangguan kung mapatunayang nagkasala.

Ang Makasaysayang Pag-agaw

Ang US Department of Justice (DoJ) kamakailan isiwalat ang pagkumpiska ng higit sa 50,000 BTC mula sa isang nagkasala na tinatawag na James Zhong, na di-umano'y nang-scam sa darknet marketplace na Silk Road. Kinuha ng mga awtoridad ang mga ari-arian noong Nobyembre nang ang bitcoin ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $68,000, ibig sabihin, ang crypto stash ay katumbas ng higit sa $3.3 bilyon.

Ang nasasakdal ay umamin ng guilty sa isang wire fraud at maaaring makulong ng 20 taon. Nagkomento sa operasyon ay si Damian Williams - ang abogado ng US para sa Southern District ng New York:

“Nakagawa si James Zhong ng wire fraud mahigit isang dekada na ang nakalipas nang magnakaw siya ng humigit-kumulang 50,000 Bitcoin mula sa Silk Road. Sa loob ng halos sampung taon, ang kinaroroonan ng napakalaking bahagi ng nawawalang Bitcoin ay naging higit sa $3.3 bilyong misteryo.”