Dalawang lalaki sa silangang European na bansa ng Estonia ay mayroon arestado matapos sila nilinlang ang mga crypto investor ng higit sa $575 milyon sa mga digital na pondo.
Dalawang Lalaki sa Estonia, Kinasuhan ng Crypto Crimes
Ang mga pag-aresto ay inisyu ng mga ahenteng pederal na nakabase sa Estados Unidos. Parehong sina Sergei Potapenko at Ivan Turogin - bawat isa ay 37 taong gulang - ay kinasuhan ng mga krimen tulad ng wire fraud at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering. Pinaniniwalaan din na may apat pang kasabwat ang tumulong sa crime duo na gawin ang kanilang mga ilegal na aksyon, kahit na ang mga indibidwal na ito ay hindi pa nakikilala sa oras ng pagsulat. Gayunpaman, pinaniniwalaan na sila ay nakatira sa alinman sa Estonia, Switzerland, o Belarus.
Sinasabi ng mga tagausig na niloko ng mga lalaki ang daan-daang libong tao sa pagitan ng 2015 at 2019. Lahat ng mga potensyal na mamumuhunan ay hinikayat na bumili ng mga kontrata para sa isang serbisyo sa pagmimina ng crypto na kilala bilang Hash Flare. Naakit din sila sa pamumuhunan sa isang diumano'y virtual currency banking portal na tinatawag na Polybius Bank. Nakalulungkot, ang parehong mga kumpanya ay nagpapatakbo bilang mga klasikong pyramid scheme, ibig sabihin ang pera na ibinigay sa mga lalaki ay hindi kailanman inilagay sa mga wastong pamumuhunan.
Ito ay pinaniniwalaan na ginamit ng mga lalaki ang mga pondo upang bumili ng real estate, mga mamahaling sasakyan, at iba pang mga bagay sa kanilang sarili. Parehong nakakulong ang dalawang lalaki sa Estonia at naghihintay ng extradition sa United States para sa kanilang mga paglilitis at potensyal na sentensiya ayon sa desisyon ng Justice Department (DOJ).
Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Seattle US Attorney Nick Brown:
Ginamit ng mga nasasakdal na ito ang parehong pang-akit ng cryptocurrency, at ang misteryong nakapaligid sa pagmimina ng cryptocurrency, upang gumawa ng napakalaking Ponzi scheme. Naakit nila ang mga mamumuhunan sa mga maling representasyon at pagkatapos ay binayaran ang mga namumuhunan nang maaga ng pera mula sa mga namuhunan sa ibang pagkakataon. Sinubukan nilang itago ang kanilang ill-gotten profit sa Estonian property, luxury cars, bank accounts, at virtual currency wallet sa buong mundo.
Sa ngayon, pareho Estonya at ang Estados Unidos ay nagtutulungan upang kumpiskahin ang lahat ng mga ari-arian at iba pang mga luxury item na naipon ng magkapares para sa kanilang sarili. Nagsusumikap din silang ipasok ang kanilang mga bank account at kumpiskahin ang lahat ng mga pondo na kanilang natipon sa mga nakaraang taon. Ito ay hindi malinaw kung ang mga lalaki ay nakahanap ng legal na representasyon sa oras na ito, at ang paglilitis ay nakatakdang mangyari sa Seattle habang ang ilan sa kanilang mga biktima ay nakatira sa estado ng Washington.
Pagtatakda ng mga Bagay
Sinabi ni Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng Justice Department:
Pinadali ng bagong teknolohiya para sa mga masasamang aktor na samantalahin ang mga inosenteng biktima - kapwa sa US at sa ibang bansa - sa lalong kumplikadong mga scam. Nakatuon ang departamento na pigilan ang publiko na mawalan ng higit pa sa kanilang pinaghirapang pera sa mga scam na ito at hindi papayagan ang mga nasasakdal na ito, o ang iba pang katulad nila, na panatilihin ang mga bunga ng kanilang mga krimen.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/